证券代码：600881证券简称：亚泰集团公示序号：临2023-033号

特　别　提　示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）2023年第六次临时董事会会议报告于2023年6月12日发送给诸位执行董事，此次会议于2023年6月14日以通讯表决的形式举办，例会应参与决议执行董事15名，具体参与决议执行董事15名，大会合乎法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议审议并一致已通过下列提案：

一、审议通过了有关申请办理融资提案。

由于企业一部分综合授信及流动资金借款已过期，允许企业继续留在吉林九台农商银行有限责任公司长春市支行申请办理综合授信并改善为264,100万余元，时限1年；答应企业再次在我国基本建设银行股份有限公司长春二道分行申请办理流动资金借款16.8亿人民币，时限不得超过2年（含2年）；答应企业再次在北方中小型企业融资再担保有限责任公司各自申请办理授权委托贷款1.3亿人民币、2亿人民币，时限6月，由吉林亚泰富苑购物广场有限公司和吉林亚泰水泥有限公司给予连带责任担保，并且以吉林亚泰水泥有限公司名下2处石灰石矿探矿权及相对应的5宗土地使用权证和吉林亚泰明城水泥有限公司户下2套水泥熟料生产设备给予质押担保；允许企业继续留在光大银行有限责任公司长春市支行申请办理综合授信额度不得超过11.4954亿人民币，时限1年，以企业所持有的长春亚泰建材集团有限责任公司10亿股股份给予抵押担保，然后由长春亚泰建材集团有限公司和吉林大药房药业股份有限公司做为担保人，对于该债权债务连带责任担保，保证范围、保证方式、担保期限和以实际签署的保证合同为标准。

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了有关为隶属分公司股权融资公司担保的议案。

依据隶属分公司运营必须，允许再为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春市木业有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司各自应用企业在吉林九台农商银行有限责任公司长春市支行综合授信额度32,350万余元、78,900万余元、3亿人民币给予连带责任担保；允许再为吉林亚泰水泥有限公司交通银行股份有限公司吉林支行办理的综合性授信敞口9,894万余元给予连带责任担保；允许吉林亚泰商场有限责任公司再为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰广州恒大装饰工程有限公司先后在长春农商银行有限责任公司展览中心分行办理的流动资金借款4,000万余元、3,000万余元给予连带责任担保；允许公司及吉林省龙鑫药业有限公司、吉林东北亚地区药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林大药房（珲春）医药有限公司在珲春农商银行有限责任公司办理的流动资金借款3,000万余元给予连带责任担保；允许再为南京市吉盛地产有限公司在我国基本建设银行股份有限公司南京江北新区支行办理的房地产开发贷款8,785.5万余元贷款展期给予连带责任担保；允许再为亚泰集团长春市木业有限公司在光大银行有限责任公司长春市支行办理的综合授信额度不得超过1亿人民币给予连带责任担保，并且以企业所持有的长春亚泰建材集团有限责任公司2.5每股公积金股份给予抵押担保，保证范围、保证方式、担保期限和以实际签署的保证合同为标准；允许再为吉林大药房药业股份有限公司在光大银行有限责任公司长春市支行办理的综合授信额度不得超过8,000万余元给予连带责任担保，并且以企业所持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785亿港元股份给予抵押担保，保证范围、保证方式、担保期限和以实际签署的保证合同为标准；允许再为吉林省龙鑫药业有限公司在光大银行有限责任公司长春市支行办理的流动资金借款信用额度不得超过800万余元给予连带责任担保，保证范围、保证方式、担保期限和以实际签署的保证合同为标准。

以上贷款担保实施后，企业对子公司的担保额度累计为1,030,426.97万余元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司公司净资产的107.09%。以上贷款担保尚要递交股东大会审议。

决议结论：允许票15票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司

股东会

二O二三年六月十五日

证券代码：600881证券简称：亚泰集团公示序号：临2023-034号

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司

有关为隶属子提供担保的通知

特　别　提　示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春市木业有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰广州恒大装饰工程有限公司、吉林大药房（珲春）医药有限公司、南京市吉盛地产有限公司、吉林省龙鑫药业有限公司。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：

1.公司本次为吉林大药房药业股份有限公司给予担保额度金额为40,350万余元；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为265,148万余元。

2.公司本次为亚泰集团长春市木业有限公司给予担保额度金额为88,900万余元；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为6亿人民币。

3.公司本次为吉林亚泰明城水泥有限公司给予担保额度金额为3亿人民币；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为4.16亿人民币。

4.公司本次为吉林亚泰水泥有限公司给予担保额度金额为9,894万余元；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为263,564.75万余元。

5.公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司给予担保额度金额为4,000万余元；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为4,000万余元。

6.公司本次为吉林亚泰广州恒大装饰工程有限公司给予担保额度金额为3,000万余元；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为10,100万余元。

7.公司本次为吉林大药房（珲春）医药有限责任公司提供担保总金额rmb3,000万余元；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为3,000万余元。

8.公司本次为南京市吉盛地产有限公司给予担保额度金额为8,785.5万余元；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为8,785.5万余元。

9.公司本次为吉林省龙鑫药业有限公司给予担保额度金额为800万余元；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为17,800万余元。

●以上贷款担保无质押担保。

●企业无贷款逾期对外担保。

一、贷款担保状况简述

依据隶属分公司运营必须，允许再为吉林大药房药业股份有限公司应用企业在吉林九台农商银行有限责任公司长春市支行综合授信额度32,350万余元给予连带责任担保，别的法人股东拥有其23.69%股份，未公司担保；允许再为亚泰集团长春市木业有限公司应用企业在吉林九台农商银行有限责任公司长春市支行综合授信额度78,900万余元给予连带责任担保，CRH中国东北地区混凝土集团有限公司（西班牙）间接性拥有其9.20%股份，未公司担保；允许再为吉林亚泰明城水泥有限公司应用企业在吉林九台农商银行有限责任公司长春市支行综合授信额度3亿人民币给予连带责任担保，CRH中国东北地区混凝土集团有限公司（西班牙）间接性拥有其26%股份，未公司担保；允许再为吉林亚泰水泥有限公司交通银行股份有限公司吉林支行办理的综合性授信敞口9,894万余元给予连带责任担保，CRH中国东北地区混凝土集团有限公司（西班牙）间接性拥有其26%股份，未公司担保；允许吉林亚泰商场有限责任公司再为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农商银行有限责任公司展览中心分行办理的流动资金借款4,000万余元贷款展期给予连带责任担保；允许吉林亚泰商场有限责任公司再为吉林亚泰广州恒大装饰工程有限公司在长春农商银行有限责任公司展览中心分行办理的流动资金借款3,000万余元贷款展期给予连带责任担保；允许公司及吉林省龙鑫药业有限公司、吉林东北亚地区药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林大药房（珲春）医药有限公司在珲春农商银行有限责任公司办理的流动资金借款3,000万余元给予连带责任担保，别的法人股东间接性拥有其23.69%股份，未公司担保；允许再为南京市吉盛地产有限公司在我国基本建设银行股份有限公司南京江北新区支行办理的房地产开发贷款8,785.5万余元贷款展期给予连带责任担保；允许再为亚泰集团长春市木业有限公司在光大银行有限责任公司长春市支行办理的综合授信额度不得超过1亿人民币给予连带责任担保，并且以企业所持有的长春亚泰建材集团有限责任公司2.5每股公积金股份给予抵押担保，CRH中国东北地区混凝土集团有限公司（西班牙）间接性拥有其9.20%股份，未公司担保；允许再为吉林大药房药业股份有限公司在光大银行有限责任公司长春市支行办理的综合授信额度不得超过8,000万余元给予连带责任担保，并且以企业所持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785亿港元股份给予抵押担保，别的法人股东拥有其23.69%股份，未公司担保；允许再为吉林省龙鑫药业有限公司在光大银行有限责任公司长春市支行办理的流动资金借款信用额度不得超过800万余元给予连带责任担保。

以上贷款担保早已企业2023年第六次临时董事会表决通过，尚要递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、吉林大药房药业股份有限公司

注册地址：吉林长春市二道区

法人代表：仇健

业务范围：药品零售、日常生活美容服务、中药方剂、中药制剂、化学药制剂、抗菌素、生化药品、生物制药的零售等

与我们公司关联：为公司的子公司，我们公司立即拥有其76.31%股份，别的法人股东拥有其23.69%股份

截至2022年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司资产总额为5,691,682,581.72元，负债总额为5,112,268,908.89元，资产总额为579,413,672.83元，2022年实现营收1,515,335,221.50元，纯利润-69,303,375.62元（之上数据信息早已财务审计）。截至2023年3月31日，吉林大药房药业股份有限公司资产总额为5,671,048,446.46元，负债总额为5,093,984,821.80元，资产总额为577,063,624.66元，2023年1-3月实现营收416,238,440.92元，纯利润-2,350,048.17元（之上数据信息没经财务审计）。

2、亚泰集团长春市木业有限公司

注册地址：吉林长春市二道区

法人代表：陈波

业务范围：生产制造、市场销售商品混凝土、混凝土工程等

与我们公司关联：为公司的子公司，我们公司立即拥有其64.61%股份，我们公司子公司长春亚泰建材集团有限责任公司拥有其33.69%股份、吉林亚泰水泥有限公司拥有其1.70%股份

截至2022年12月31日，亚泰集团长春市木业有限公司资产总额为3,105,890,140.24元，负债总额为2,646,845,824.72元，资产总额为459,044,315.52元，2022年实现营收561,126,769.70元，纯利润-87,809,184.30元（之上数据信息早已财务审计）。截至2023年3月31日，亚泰集团长春市装饰建材有限公司资产总额为3,086,561,588.36元，负债总额为2,667,711,678.90元，资产总额为418,849,909.46元，2023年1-3月实现营收60,399,875.30元，纯利润-40,194,406.06元（之上数据信息没经财务审计）。

3、吉林亚泰明城水泥有限公司

注册地址：吉林省磐石市明城镇

法人代表：陈波

业务范围：混凝土、水泥构件、白云石销货、混凝土等

与我们公司关联：为公司的子公司，我们公司间接控股其74%股份，CRH中国东北地区混凝土集团有限公司（西班牙）间接性拥有其26%股份

截至2022年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司资产总额为2,651,668,531.90元，负债总额为1,685,602,477.02元，资产总额为966,066,054.88元，2022年实现营收554,611,141.84元，纯利润-223,441,309.56元（之上数据信息早已财务审计）。截至2023年3月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司资产总额为2,697,878,999.37元，负债总额为1,760,169,520.29元，资产总额为937,709,479.08元，2023年1-3月实现营收12,675,259.69元，纯利润-28,356,575.80元（之上数据信息没经财务审计）。

4、吉林亚泰水泥有限公司

注册地址：吉林长春市双阳区

法人代表：翟怀宇

业务范围：水泥构件生产制造；水泥构件营销等

与我们公司关联：为我们公司子公司长春亚泰建材集团有限责任公司全资子公司，我们公司间接控股其74%股份，CRH中国东北地区混凝土集团有限公司（西班牙）间接性拥有其26%股份

截至2022年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司资产总额为6,143,378,829.84元，负债总额为3,901,700,460.92元，资产总额为2,241,678,368.92元，2022年实现营收1,454,696,882.29元，纯利润-69,892,404.66元（之上数据信息早已财务审计）。截至2023年3月31日，吉林亚泰水泥有限公司资产总额为5,493,249,696.42元，负债总额为3,296,420,807.18元，资产总额为2,196,828,889.24元，2023年1-3月实现营收88,379,422.11元，纯利润-44,849,479.68元（之上数据信息没经财务审计）。

5、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地址：吉林长春市二道区

法人代表：司洪泽

业务范围：房子建筑工程施工总承包壹级等

与我们公司关联：为我们公司全资子公司

截至2022年12月31日，吉林亚泰建筑工程有限公司资产总额为3,136,650,443.32元，负债总额为2,251,894,850.09元，资产总额为884,755,593.23元，2022年实现营收952,413,373.99元，纯利润6,308,530.11元（之上数据信息早已财务审计）。截至2023年3月31日，吉林亚泰建筑工程有限公司资产总额为3,050,292,031.82元，负债总额为2,161,655,002.43元，资产总额为888,637,029.39元，2023年1-3月实现营收130,186,591.94元，纯利润3,881,436.16元（之上数据信息没经财务审计）。

6、吉林亚泰广州恒大装饰工程有限公司

注册地址：吉林长春市二道区

法人代表：司洪泽

业务范围：建设工程的室内外装修、机电设备安装施工和

与我们公司关联：为我们公司全资子公司

截至2022年12月31日，吉林亚泰广州恒大装饰工程有限公司资产总额为299,029,817.19元，负债总额为245,411,869.18元，资产总额为53,617,948.01元，2022年实现营收99,829,301.54元，纯利润

-7,403,511.19元（之上数据信息早已财务审计）。截至2023年3月31日，吉林亚泰广州恒大装饰工程有限公司资产总额为299,003,896.69元，负债总额为247,293,232.59元，资产总额为51,710,664.10元，2023年1-3月实现营收7,328,158.26元，纯利润-1,907,283.91元（之上数据信息没经财务审计）。

7、吉林大药房（珲春）医药有限公司

注册地址：吉林省延边朝鲜族自治州和龙市

法人代表：仇健

业务范围：中药方剂、中药制剂、化学药制剂、抗菌素、生化药品、生物制药的零售等

与我们公司关联：为我们公司子公司吉林大药房药业股份有限公司全资子公司，我们公司间接控股其76.31%股份，别的法人股东间接性拥有其23.69%股份

截至2022年12月31日，吉林大药房（珲春）医药有限责任公司公司资产总额为21,078,295.28元，负债总额为12,805,709.38元，资产总额为8,272,585.90元，2022年实现营收31,734,655.02元，纯利润336,257.08元（之上数据信息早已财务审计）。截至2023年3月31日，吉林大药房（珲春）医药有限责任公司公司资产总额为20,840,693.00元，负债总额为12,491,879.12元，资产总额为8,348,813.88元，2023年1-3月实现营收7,426,568.46元，纯利润76,227.98元（之上数据信息没经财务审计）。

8、南京市吉盛地产有限公司

注册地址：南京市六合区

法人代表：叶大雪山

业务范围：房地产开发经营、房产租赁等

与我们公司关联：为我们公司全资子公司

截至2022年12月31日，南京市吉盛地产有限公司资产总额为525,856,591.52元，负债总额为478,653,920.06元，资产总额为47,202,671.46元，2022年实现营收0元，纯利润-4,493,006.46元（之上数据信息早已财务审计）。截至2023年3月31日，南京市吉盛地产有限公司资产总额为528,214,730.08元，负债总额为481,899,134.49元，资产总额为46,315,595.59元，2023年1-3月实现营收0元，纯利润-887,075.87元（之上数据信息没经财务审计）。

9、吉林省龙鑫药业有限公司

注册地址：吉林省和龙市

法人代表：冯伟杰

业务范围：医药批发、生产制造、零售等

与我们公司关联：为我们公司全资子公司

截至2022年12月31日，吉林省龙鑫药业有限公司资产总额为264,002,502.82元，负债总额为171,038,189.80元，资产总额为92,964,313.02元，2022年实现营收102,266,186.52元，纯利润

-7,582,119.53元（之上数据信息早已财务审计）。截至2023年3月31日，吉林省龙鑫药业有限公司资产总额为263,490,649.57元，负债总额为171,950,063.98元，资产总额为91,540,585.59元，2023年1-3月实现营收29,989,205.77元，纯利润-1,423,727.43元（之上数据信息没经财务审计）。

被担保人实际情况详细下列：

三、担保协议主要内容

1、企业再为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春市木业有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司各自应用企业在吉林九台农商银行有限责任公司长春市支行综合授信额度32,350万余元、78,900万余元、3亿人民币给予连带责任担保，借款期限1年。

2、企业再为吉林亚泰水泥有限公司交通银行股份有限公司吉林支行办理的综合性授信敞口9,894万余元给予连带责任担保，借款期限1年。

3、吉林亚泰商场有限责任公司再为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰广州恒大装饰工程有限公司先后在长春农商银行有限责任公司展览中心分行办理的流动资金借款4,000万余元、3,000万余元给予连带责任担保，贷款期限1年。

4、公司及吉林省龙鑫药业有限公司、吉林东北亚地区药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林大药房（珲春）医药有限公司在珲春农商银行有限责任公司办理的流动资金借款3,000万余元给予连带责任担保，贷款期限6月。

5、企业再为南京市吉盛地产有限公司在我国基本建设银行股份有限公司南京江北新区支行办理的房地产开发贷款8,785.5万余元贷款展期给予连带责任担保，延长贷款期限4月。

6、企业再为亚泰集团长春市木业有限公司在光大银行有限责任公司长春市支行办理的综合授信额度不得超过1亿人民币给予连带责任担保，并且以企业所持有的长春亚泰建材集团有限责任公司2.5每股公积金股份给予抵押担保，借款期限以实际签署合同为标准。

7、企业再为吉林大药房药业股份有限公司在光大银行有限责任公司长春市支行办理的综合授信额度不得超过8,000万余元给予连带责任担保，并且以企业所持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785亿港元股份给予抵押担保，借款期限1年。

8、企业再为吉林省龙鑫药业有限公司在光大银行有限责任公司长春市支行办理的流动资金借款信用额度不得超过800万余元给予连带责任担保，贷款期限1年。

四、担保重要性和合理化

以上贷款担保系为达到隶属分公司运营必须，公司具有被担保人控制权，被担保人为公司发展合并财务报表的所属公司，具有清偿债务水平。CRH中国东北地区混凝土集团有限公司（西班牙）公司注册地址在西班牙，无法申请办理担保业务，因而未公司担保；其他股东持股分散化，因而未公司担保。

五、股东会建议

参加企业2023年第六次临时董事会大会的整体执行董事一致通过以上贷款担保提案。

六、总计对外担保数量和贷款逾期对外担保

以上贷款担保实施后，企业对子公司的担保额度累计为1,030,426.97万余元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司公司净资产的107.09%。企业无贷款逾期对外担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司股东会

二O二三年六月十五日