证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023086

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月8日召开第八届股东会第三十一次（临时性）大会，大会取决于2023年6月26日（星期一）举办企业2023年第五次股东大会决议，主要内容详细企业发布在2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》（公示序号：2023079）。

2023年6月15日，董事会接到公司控股股东美丽的集团股份有限公司（下称“美的公司”）递交的《关于提请深圳市科陆电子科技股份有限公司增加2023年第五次临时股东大会临时提案的函》，美的公司建议将企业第八届股东会第三十二次（临时性）会议审议申请的《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》及第八届职工监事第二十一次（临时性）会议审议申请的《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》做为临时性提议，提交公司2023年第五次股东大会决议决议。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，直接或是总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。截止到本公告公布日，美的公司持有公司378,514,789股股票，占公司总股本的22.79%，具备递交临时性提议资格，并且其建议的暂时提议内容未超过相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定及股东会职责范围，有清晰话题和实际决定事宜，董事会同意将《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》做为新增加临时性提议提交公司2023年第五次股东大会决议决议。

除提升以上临时性提议外，此次股东会的举办形式、时长、地址、除权日和其它大会事宜均不会改变，现就2023年第五次股东大会决议具体事宜填补公告如下：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第五次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时间、时间是在：2023年6月26日在下午14:30逐渐，开会时间大半天；

网上投票时间、时间是在：2023年6月26日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年6月26日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年6月19日（星期一）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师及其它工作人员。

8、现场会议举办地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦，深圳科陆电子科技发展有限公司行政部门会议厅。

二、会议审议事宜

特别提醒和表明：

1、此次会议审议的提案1.00-2.00由企业第八届股东会第三十一次（临时性）会议审议成功后递交，提议3.00-4.00由企业第八届股东会第三十二次（临时性）会议审议成功后递交，提议5.00由企业第八届职工监事第二十一次（临时性）会议审议成功后递交，实际详细企业发布在2023年6月9日、2023年6月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第八届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告》、《第八届董事会第三十二次（临时）会议决议的公告》、《第八届监事会第二十一次（临时）会议决议的公告》等有关公示。

2、以上提议3.00采用累积投票制开展决议，应竞选6名非独立董事，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于6，公司股东能将所具有的竞选投票数在6名侯选人中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、以上提议4.00采用累积投票制开展决议，应竞选3名独董，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于3，公司股东能将所具有的竞选投票数在3名侯选人中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4、以上提议5.00采用累积投票制开展决议，应竞选2名非职工代表监事，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于2，公司股东能将所具有的竞选投票数在2名侯选人中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

5、独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所审批情况属实，股东会即可进行决议。

6、依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的需求，此次会议审议的提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。

三、这次股东会现场会议的备案方式

1、备案时间以及地址：

（1）备案时长：2023年6月20日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

（2）备案地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦我们公司证券事务部，信件上请注明“参与股东会”字眼；

2、备案方法：

（1）公司股东须持盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡、持仓证明及出席人本人身份证登记信息；

（2）普通合伙人须持身份证正本、股东账户卡、持仓证实登记信息；

（3）授权委托人须持身份证正本、法人授权书（详见附件）、受托人本人身份证、股东账户卡和持仓证实登记信息；

（4）外地公司股东能够书面形式信件或是电子邮件方法办理相关手续（信件或电子邮件方法以2023年6月20日17:00前抵达我们公司为标准，根据信件或电子邮件方法注册登记的，欢迎来电咨询确定）,拒绝接受手机备案。

出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、大会花费：列席会议吃住及差旅费自立

2、网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次会议的过程届时。

3、联系方式：

通信地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦我们公司证券事务部

邮编：518057

手机：0755-26719528

电子邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

手机联系人：张小芳

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第三十一次（临时性）会议决议；

2、企业第八届股东会第三十二次（临时性）会议决议；

3、企业第八届职工监事第二十一次（临时性）会议决议。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

股东会

二二三年六月十五日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票的解释

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362121”，网络投票称之为“科陆网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

A、对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

B、针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事（如提议3.00，选用等额选举，应取总人数6位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月26日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月26日早上9:15至在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件二：

回执表

截止2023年6月19日，我单位（本人）拥有深圳科陆电子科技发展有限公司股票股，拟参加公司召开的2023年第五次股东大会决议。

附表：

回执表剪报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

出席人名字：

股东账户：

股东名称：（盖章）

时间：

配件三：

法人授权书

兹交由（老先生/女性）（身份证号：）意味着自己（企业）参与深圳科陆电子科技发展有限公司2023年6月26日举行的2023年第五次股东大会决议，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利依照自己的喜好决议。

本法人授权书的有效期为：时间日期至年月日。

注1：一定要对提议1.00-2.00决议事宜依据公司股东个人的建议挑选允许、抵制或是放弃并且在相对应栏中划“√”，三者首选一项，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。

注2：以上提议3.00-5.00决议事宜选用累积投票制，每一次选用累积投票时，公司股东拥有的选举权数量相当于其持有的股权数和应取总人数相乘。公司股东拥有的投票权能够集中化应用，也可以单独采用，每一位公司股东所投的执行董事/公司监事选举票数不能超过其累积投票数字的最高额，不然该选举票为失效授权委托；假如选举票里的网络投票数量小于等于其合理合法拥有的合理投票数，该选举票合理，差值一部分视为自动放弃投票权。

注3：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

受托人签字：受托人身份证号：

受托人股东账户：受托人持股数：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023085

深圳科陆电子科技发展有限公司

有关职工监事提早换届的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届职工监事原本定任职期至2024年6月3日期满。由于公司组织结构及管控权已发生变化，为完善公司治理构造、确保企业最优决策和平稳发展，公司拟对第八届职工监事提早换届选举。现就相关情况公告如下：

依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司在2023年6月15日举办第八届职工监事第二十一次（临时性）大会，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

企业第九届职工监事由3名公司监事构成，在其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司控股股东美丽的集团股份有限公司候选人、企业第二大股东深圳集团管控投资有限公司强烈推荐，职工监事允许候选人李文赢老先生、林婕萍女性为公司发展第九届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期三年，自股东大会审议根据的时候起起效。以上候选人简历详细发表在2023年6月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第八届监事会第二十一次（临时）会议决议的公告》（公示序号：2023083）。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，以上第九届职工监事非职工代表监事侯选人尚要递交企业股东大会审议，采用累积投票制开展逐一决议。以上2名非职工代表监事侯选人经股东大会审议成功后，将和企业职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的企业第九届职工监事。

此次职工监事换届工作结束后，陈晔东先生、廖俊凯老先生将辞去监事职位，公司监事会对陈晔东先生、廖俊凯老先生在担任监事期间为公司及监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证职工监事的正常运转，在新一届监事会监事上任前，企业第八届职工监事整体公司监事依然会根据法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，忠诚、勤恳的执行公司监事责任与岗位职责。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

职工监事

二○二三年六月十五日

证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023084

深圳科陆电子科技发展有限公司

有关股东会提早换届的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会原本定任职期至2024年6月3日期满。由于公司组织结构及管控权已发生变化，为完善公司治理构造、确保企业最优决策和平稳发展，公司拟对第八届股东会提早换届选举。现就相关情况公告如下：

依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司在2023年6月15日举办第八届股东会第三十二次（临时性）大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

企业第九届股东会由9名执行董事构成，在其中非独立董事6名，独董3名。经公司控股股东美丽的集团股份有限公司候选人、企业第二大股东深圳集团管控投资有限公司强烈推荐，股东会允许候选人伏拥军老先生、周云福老先生、李作海先生、张铭老先生、骆文辉女性、职帅先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人，任职期三年，自股东大会审议根据的时候起起效。经第八届股东会候选人，股东会允许候选人谢东明老先生、姜齐荣先生、李建林先生为企业第九届股东会独董侯选人，任职期三年，自股东大会审议根据的时候起起效。以上候选人简历详细发表在2023年6月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第八届董事会第三十二次（临时）会议决议的公告》（公示序号：2023082）。现阶段，独董侯选人姜齐荣先生已经取得独立董事资格资格证书，独董侯选人谢东明老先生、李建林老先生尚未获得独立董事资格资格证书。谢东明老先生、李建林老先生已作出书面承诺，其将参与深圳交易所最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

董事会提名委员会对于该执行董事考生的任职要求分别进行了核查，对于该执行董事侯选人就职资格审查情况属实。独董对此次股东会提早换届事宜发布了赞同的单独建议。按有关规定，董事侯选人任职要求和自觉性有待经深圳交易所审批情况属实后，即可与其它六名非独立董事侯选人一并提交公司股东大会审议，采用累积投票制开展逐一决议。

公司已经依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求对独董考生的详细资料在深圳交易所网址（www.szse.cn）予以公示。公示期间，一切单位或者个人对独董考生的任职要求和自觉性有异议，都可根据深圳交易所网址所提供的方式反馈建议。

以上执行董事侯选人竞选成功后，股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一，独立董事人数未小于企业监事会成员的三分之一，谢东明先生为会计学专业人员。

此次董事会换届工作中结束后，刘标老先生、孙慧荣先生、熊晓建老先生、黄幼平女性、刘文女性、丘运良老先生、谢华清女士将辞去董事工作职务，董事会对刘标老先生、孙慧荣先生、熊晓建老先生、黄幼平女性、刘文女性、丘运良老先生、谢华清老先生出任董事期间为公司及股东会工作中所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运转，在新一届董事会董事上任前，企业第八届股东会整体执行董事依然会根据法律、行政规章及其他规范性文件要求和《公司章程》的相关规定，忠诚、勤恳的执行执行董事责任和岗位职责。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

股东会

二二三年六月十五日

证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023083

深圳科陆电子科技发展有限公司

第八届职工监事第二十一次（临时性）会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第二十一次（临时性）会议报告已经在2023年6月9日以电子邮箱及专人送达等形式送到诸位公司监事，大会于2023年6月15日在公司行政会议厅以当场表决方式举办。此次会议应参与决议的公司监事3名，具体参与决议的公司监事3名，会议由监事长陈晔东先生组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

参会公司监事通过探讨，审议通过了下列提案：

一、逐一审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

由于公司组织结构及管控权已发生变化，为完善公司治理构造、确保企业最优决策和平稳发展，公司拟对第八届职工监事提早换届选举。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，企业第九届职工监事由3名公司监事构成，在其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，非职工代表监事由股东会竞选后发生，职工代表监事由企业职代会竞选后发生，任职期三年。

公司监事会允许候选人李文赢老先生、林婕萍女性为公司发展第九届职工监事非职工代表监事侯选人（个人简历详见附件）。

主要内容详细发表在2023年6月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于监事会提前换届选举的公告》（公示序号：2023085）。

决议结论：

1、以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人李文赢先生为企业第八届职工监事非职工代表监事侯选人；

2、以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人林婕萍女性为公司发展第八届职工监事非职工代表监事侯选人。

本提案尚要递交企业股东会采用累积投票制开展决议。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

职工监事

二二三年六月十五日

配件：个人简历

1、李文赢，男，1979年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，研究生文凭。曾担任深圳华中实业公司有限责任公司业务经理，深圳通常投资有限公司业务经理，深圳集团管控投资有限公司（原深圳远致投资有限责任公司）投资发展部科长等职。在职深圳亿鑫投资有限责任公司、深圳远致创投有限责任公司、武汉东湖国隆股权基金管理有限公司的执行董事。

截止到本公告公布日，李文赢老先生未持有公司股份，除在深圳市集团管控投资有限公司（涉及其分公司）就职外，与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任公司监事的情况。

2、林婕萍，女，1982年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2005年添加美的公司，历任家用中央空调业务部电子科技公司财务主管、家用中央空调业务部金融全面预算管理主管。在职美的公司科学技术事业群金融计算资产与税收管理主管。

截止到本公告公布日，林婕萍女性未持有公司股份，除在美的公司（涉及其分公司）就职外，与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任公司监事的情况。

证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023082

深圳科陆电子科技发展有限公司

第八届股东会第三十二次（临时性）会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第三十二次（临时性）会议报告已经在2023年6月9日以即时通信软件、电子邮箱及书面形式等形式送到诸位执行董事，大会于2023年6月15日以通讯表决方法举办。此次会议应参与决议的执行董事8名，具体参与决议的执行董事8名。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

与会董事通过探讨，审议通过了下列提案：

一、逐一审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

由于公司组织结构及管控权已发生变化，为完善公司治理构造、确保企业最优决策和平稳发展，公司拟对第八届股东会提早换届选举。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，企业第九届股东会由9名执行董事构成，在其中非独立董事6名，任职期三年，自股东大会审议根据的时候起起效。

董事会允许候选人伏拥军老先生、周云福老先生、李作海先生、张铭老先生、骆文辉女性、职帅先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件），以上侯选人任职要求早已董事会提名委员会审批。

主要内容详细发表在2023年6月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于董事会提前换届选举的公告》（公示序号：2023084）。

决议结论：

1、以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人伏拥军先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人；

2、以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人周云福先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人；

3、以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人李作海先生为公司发展第九届股东会非独立董事侯选人；

4、以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人张铭先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人；

5、以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人骆文辉女性为公司发展第九届股东会非独立董事侯选人；

6、以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人职帅先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人。

本提案尚要递交企业股东会采用累积投票制开展决议。

独董对该提案发布了单独建议，主要内容详细2023年6月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、逐一审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

由于公司组织结构及管控权已发生变化，为完善公司治理构造、确保企业最优决策和平稳发展，公司拟对第八届股东会提早换届选举。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，企业第九届股东会由9名执行董事构成，在其中独董3名，任职期三年，自股东大会审议根据的时候起起效。

董事会允许候选人谢东明老先生、姜齐荣先生、李建林先生为企业第九届股东会独董侯选人（个人简历详见附件），在其中谢东明先生为会计学专业人员，以上侯选人任职要求早已董事会提名委员会审批。

按有关规定，董事侯选人任职要求和自觉性有待经深圳交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。企业将依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，将独董考生的详细资料递交深圳交易所网址予以公示，公示期间，一切单位或者个人对独董考生的任职要求和自觉性有异议，都可根据深圳交易所网址所提供的方式反馈建议。

主要内容详细发表在2023年6月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于董事会提前换届选举的公告》（公示序号：2023084）。

决议结论：

1、以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人谢东明先生为企业第九届股东会独董侯选人；

2、以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人姜齐荣先生为公司发展第九届股东会独董侯选人；

3、以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人李建林先生为企业第九届股东会独董侯选人。

本提案尚要递交企业股东会采用累积投票制开展决议。

独董对该提案公开发表单独建议、单独董事提名人申明、独董侯选人申明于2023年6月16日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，独董侯选人详细资料将于深圳交易所网址（www.szse.cn）予以公示。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司股东会

二二三年六月十五日

配件：个人简历

1、伏拥军，男，1968年出世，中国籍，无海外居留权，研究生。2007年7月至2012年7月，任美的公司致冷家用电器集团公司制冷压缩机业务部副总裁兼研发基地负责人；2012年7月至2016年12月，任美的公司制冷压缩机业务部副总；2016年12月至2017年7月，任美的公司环境电器事业部总经理；2017年7月迄今，任美的公司科学技术事业群（原机电工程业务部）首席总裁；2021年9月17日迄今出任美丽的集团副总裁。

截止到本公告公布日，伏拥军老先生未持有公司股份，除在美的公司（涉及其分公司）就职外，与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任执行董事的情况。

2、周云福，男，1974年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，研究生文凭。曾担任国信证券有限责任公司项目投资银行总部深圳市一部高级经理、业务流程执行董事，深圳市机场有限责任公司董事长助理，深圳市机场（集团公司）有限责任公司投资发展部科长，深圳远致投资有限公司副总经理等职。在职董事，深圳集团管控集团公司有限公司副总经理。

截止到本公告公布日，周云福老先生未持有公司股份，除在深圳市集团管控投资有限公司（涉及其分公司）就职外，与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任执行董事的情况。

3、李作海，男，1983年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2005年添加美的公司，曾担任电冰箱业务部财务主管、厨房家电业务部财务主管、家用中央空调业务部财务主管、原暖通工程与房屋业务部金融主管。在职美的公司科学技术事业群金融主管。

截止到本公告公布日，李作海先生未持有公司股份，除在美的公司（涉及其分公司）就职外，与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任执行董事的情况。

4、张铭，男，1988年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，研究生文凭。曾担任黑龙江省组织部遴选公务员，深圳华景管理方法咨询有限公司市场机制科学研究中心负责人，深圳集团管控投资有限公司（原深圳远致投资有限责任公司）发展战略研究院主管、资本运营部经理、资产管理部主管等职。在职深圳集团管控投资有限公司资产管理部高级经理。

截止到本公告公布日，张铭老先生未持有公司股份，除在深圳市集团管控投资有限公司（涉及其分公司）就职外，与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任执行董事的情况。

5、骆文辉，女，1984年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2006年添加美的公司，曾担任生活家电业务部人力资源总监、营运经理，家用中央空调业务部人力资源总监，美丽的学院教授。在职美的公司科学技术事业群人力资源经理。

截止到本公告公布日，骆文辉女性未持有公司股份，除在美的公司（涉及其分公司）就职外，与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任执行董事的情况。

6、职帅，男，1987年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2018年添加美的公司，曾担任美的公司总裁办主管。在职美的公司科学技术事业群营运总监。

截止到本公告公布日，职帅老先生未持有公司股份，除在美的公司（涉及其分公司）就职外，与其它持有公司5%之上股权股东、企业其他执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任执行董事的情况。

7、谢东明，男，1975年出世，中国籍，无海外居留权，西南财大会计学博士。天津财经大学会计学院老师，专家教授，二级教授；天津园林景观设计科学研究总医院有限责任公司独董。

截止到本公告公布日，谢东明老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任独董的情况。

8、姜齐荣，男，1968年出世，中国籍，无海外居留权，博士生，专家教授，已经取得深圳交易所授予独立董事资格资格证书。1992年7月于清华大学电机系大学本科毕业，获工学学士；1997年7月博士毕业后留校任教。现是清华大学电机系专家教授，主要研究内容为电力工程数字化电力系统稳定分析和控制系统、软性交直流电源输变电技术性、风力发电技术性、分布式电源技术性、当代电能质量分析和控制。在职北京九州风神科技发展有限公司独董、北京市殷图网联科技股份有限公司公司独立董事、石家庄市科林电气股份有限公司公司独立董事。

截止到本公告公布日，姜齐荣先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任独董的情况。

9、李建林，男，1976年出世，中国籍，无海外居留权，博士学历。曾担任中国科学院电工所研究员级，副处长；国家电力科学院储能技术所科主任，教授级高级工程师。现就职于北方工业大学，专家教授，储能科学研究院、教授。

截止到本公告公布日，李建林老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任独董的情况。