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安徽省长城军工有限责任公司有关 第四届职工监事第十二次会议决议的通知
证券代码：601606证券简称：长城军工公示序号：2023-021
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
安徽省长城军工有限责任公司（下称“企业”或“长城军工”）于2023年6月10日以书面形式或通信方式向企业整体公司监事发出第四届职工监事第十二次会议报告。此次会议于2023年6月15日在公司会议室以当场与通讯表决相结合的举办。此次会议应参与公司监事6人，具体参与公司监事6人，会议由监事长常兆春老先生组织。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、监事会会议决议状况
决议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
决议状况：反对票6票，否决票0票，反对票0票。
决议结论：根据
经决议，职工监事觉得：
企业为控股子公司公司担保有益于为分公司日常运营和工程建设给予资金支持，对公司的经营发展趋势具备长久的推动作用，符合公司共同利益；以上贷款担保有关的经营风险处在企业有效管理的范围内，不会对公司正常运营主题活动产生不利影响；以上贷款担保事项决议表决流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及其《安徽长城军工股份有限公司章程》的相关规定，买卖公平公正、有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者合法权益情况。
三、备查簿文档
企业第四届职工监事第十二次会议决议。
特此公告。
安徽省长城军工有限责任公司职工监事
2023年6月16日
证券代码：601606证券简称：长城军工公示序号：2023-020
安徽省长城军工有限责任公司
对于为控股子公司公司担保的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人：1.安徽省周围机电股份有限责任公司（下称“周围机电工程”）
2.安徽省车风机电工程科技发展有限公司（下称“车风机电工程”）
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保额度：安徽省长城军工有限责任公司（下称“企业”）此次担保额度总计金额为37,000万余元，在其中为周围机电工程给予总金额度不超过人民币21,000万余元项目融资担保公司，为车风机电工程给予信用额度不超过人民币10,000万元周转资金融资担保公司，信用额度不超过人民币6,000万余元新项目融资担保公司。截止到本公告公布日，企业为周围机电工程所提供的具体担保余额金额为12,000万余元（没有此次贷款担保），为车风机电工程所提供的具体担保余额金额为17,000万余元（没有此次贷款担保）。
●此次贷款担保是否存在质押担保：被担保人均是公司全资子公司，此次贷款担保无质押担保。
●企业无贷款逾期担保情况。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
1.周围机电工程“新冶炼车间区工程项目”于近日得到主管部门审批，项目实施计划项目总投资4.2亿人民币，准备应用自筹资金2.1亿人民币、银行借款2.1亿人民币，工程建设已经进到执行阶段，为确保项目建设资金要求，拟提升2.1亿人民币企业融资费用预算，然后由企业提供最高额2.1亿人民币项目融资担保公司，贷款担保期限为2023年7月1日至2028年6月30日止。
2.车风机电工程为满足自己的生产运营必须，由企业提供最高额1亿的周转资金融资担保公司，贷款担保期限为2023年6月19日至2024年6月18日止。
3.2022年8月，企业为车风机电工程“机加区工程项目”担保不得超过7,000万余元，贷款担保有效期至2023年7月31日。主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安徽长城军工股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（2022-036）。现因为此项目并未做到付款方式，拟向该项目投资担保期延至2028年7月31日，然后由企业提供最高额6,000万余元项目融资担保公司。
（二）本贷款担保事宜早已企业第四届董事会第十三次会议第四届职工监事第十二次会议审议根据。此次担保额度在股东会审批权范围之内，不需要提供股东大会审议。
二、被担保人基本概况
（一）安徽省周围机电股份有限责任公司
法人代表：赵慎
公司注册地址：安庆市高新园区中粮集团大路1155号
注册资金：捌仟伍佰陆拾陆万余元整
业务范围：机械设备、塑胶制品、电子设备、绝缘层材料、自动驾驶及特种车、模拟训练系统、实际操作训练系统、实际操作练习机器设备、中小型飞行器的开发、生产制造、生产加工、销售等服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标
企业：rmb万余元
公司及公司全资子公司安徽省长城军工投资管理有限公司一同拥有周围机电工程100%股份。
（二）公司名字：安徽省车风机电工程科技发展有限公司
统一社会信用代码：91340000795050879G
法人代表：翁兆权
公司注册地址：安徽合肥市桃花工业园汤口路43号
注册资金：壹亿贰仟柒佰陆拾捌万有光泽
业务范围：一般项目：金属制造市场销售；气体压缩机械销售；汽体、液态分离出来及纯粹设备销售；塑胶制品市场销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械生产制造；有色金属铸造；电子元件生产制造；金属制造及淬火热处理；汽车零部件产品研发；汽车零部件五金交电生产制造；汽体、液态分离出来及纯粹设备生产；塑胶制品生产制造；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；程序开发；人工智能技术软件开发技术；集成电路芯片设计与服务；海水淡化设备解决；货物搬运；机械设备租赁；非定居房产租赁；国内贸易（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）许可经营项目：航空发动机研发及生产制造；国防安全计量服务；路面危险品运输；道路旅客运输运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。
主要财务指标
企业：rmb万余元
公司及公司全资子公司安徽省长城军工投资管理有限公司一同拥有车风机电工程100%股份。
三、担保协议主要内容
（一）债务人：中国金融企业
担保人：安徽省长城军工有限责任公司
被担保人：安徽省周围机电股份有限责任公司
担保额度：rmb21,000万余元
合同类型：连带责任担保
贷款担保有效期限：2023年7月1日至2028年6月30日止
此次贷款担保是否存在质押担保：无
实际主要用途：周围机电工程新冶炼车间区工程项目借款
（二）债务人：中国金融企业
担保人：安徽省长城军工有限责任公司
被担保人：安徽省车风机电工程科技发展有限公司
担保额度：rmb10,000万余元
合同类型：连带责任担保
贷款担保有效期限：2023年6月19日至2024年6月18日止
此次贷款担保是否存在质押担保：无
实际主要用途：车风机电工程周转资金银行融资
（三）债务人：中国金融企业
担保人：安徽省长城军工有限责任公司
被担保人：安徽省车风机电工程科技发展有限公司
担保额度：rmb6,000万余元
合同类型：连带责任担保
贷款担保有效期限：2023年8月1日至2028年7月31日止
此次贷款担保是否存在质押担保：无
实际主要用途：东风机电机加区工程项目借款
四、股东会建议
企业第四届董事会于2023年6月10日以书面形式或通信方式向整体执行董事发出第四届董事会第十三次会议报告。第四届董事会第十三次大会于2023年6月15日早上在公司会议室以当场与通讯表决相结合的举办，老总高申保老先生上台演讲。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人，监事和高管人员列席。经决议表决，以9票允许，0票抵制，0票放弃已通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司独立董事对此项提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。独董觉得，企业为控股子公司公司担保有益于为分公司日常运营和工程建设给予资金支持，对公司的经营发展趋势具备长久的推动作用，符合公司共同利益；以上贷款担保有关的经营风险处在企业有效管理的范围内，不会对公司正常运营主题活动产生不利影响；以上贷款担保事项决议表决流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及其《安徽长城军工股份有限公司章程》的相关规定，买卖公平公正、有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者合法权益情况。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到公示公布日，企业为国有独资及子公司给予担保余额为55,542.63万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的21.14%。
企业无贷款逾期担保情况。
六、备查簿文档
1.安徽省长城军工有限责任公司第四届董事会第十三次会议决议；
2.安徽省长城军工有限责任公司第四届职工监事第十二次会议决议；
3.独董有关第四届董事会第十三次会议审议事项事先认同建议；
4.独董有关第四届董事会第十三次会议审议事项单独建议。
特此公告。
安徽省长城军工有限责任公司
股东会
2023年6月16日
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