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陕西能源项目投资有限责任公司 第二届股东会第十次会议决议的通知
证券代码：001286证券简称：陕西能源公示序号：2023-020
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
陕西能源项目投资有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十次大会于2023年6月15日早上10的时候在陕西省投资大厦十六楼会议厅以通信方式举办。会议报告已经在2023年6月12日以打电话方法通告整体执行董事、公司监事及高管人员。此次会议需到执行董事9人，真实列席会议的董事长9人。会议由董事长秦军老先生组织，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
此次会议审议并通过了下列决定：
表决通过《关于放弃陕西能源赵石畔煤电有限公司股权优先认购权的议案》
企业子公司陕西能源赵石畔煤化有限公司的公司股东陕西省榆林能源集团有限责任公司把它拥有陕西能源赵石畔煤化有限责任公司20%的公司股权转让给公司股东榆林市横山区兴横项目风险管理有限公司，董事会允许企业舍弃以上股份的优先认购权，并同意此次公司股权转让涉及到的修定《公司章程》、变动工商注册相关事宜，主要内容详细与本公告同一天公布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《陕西能源投资股份有限公司放弃权利公告》（公示序号：2023-021）。
决议结论：经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
1.企业第二届股东会第十次会议决议。
特此公告。
陕西能源项目投资有限责任公司
股东会
2023年6月16日
证券代码：001286证券简称：陕西能源公示序号：2023-021
陕西能源项目投资有限责任公司
舍弃支配权公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、舍弃支配权事宜简述
1.陕西能源项目投资有限责任公司（下称“企业”）子公司陕西能源赵石畔煤化有限责任公司（下称“赵石畔煤化”）股东陕西省榆林能源集团有限责任公司（下称“榆能集团”，拥有赵石畔煤化股份20%），拟将其拥有赵石畔煤化所有公司股权转让给公司股东榆林市横山区兴横项目风险管理有限公司（下称“兴横工程管理公司”）。经公司第二届股东会第十次会议审议，允许企业舍弃以上股份的优先认购权，并同意赵石畔煤化依照有关法律法规执行此次公司股权转让涉及到的修定《公司章程》、变动工商注册事宜。
2.企业拥有赵石畔煤化股份60%，以上公司股权转让后，不会造成企业所拥有该行为主体权利的占比下降和合并报表范围变动。本次交易事宜不构成关联方交易。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事宜无需要通过股东大会审议准许。
3.本次交易事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用经相关部门准许。
二、多方被告方基本概况
（一）出让方：陕西省榆林能源集团有限责任公司
1.注册资金：600,000万余元；
2.公司股权结构：榆林市人民政府国有资产经营管委会持仓100%；
3.公司注册地址：陕西省榆林市高新科技产业园明珠大道榆能商务大厦；
4.业务范围：承担集团公司的投资管理、重大决策事项、统筹管理各下属机构以及企业日常事务；电力工程、电力能源、铁路线、化工项目投资及煤炭销售贮运；公司项目方案、税务顾问、企业并购、重新组合、发售主题活动；省、市人民政府规定对主导产业行业等重大发展项目的投资和管理方法。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
5.榆能集团并不属于企业的关联企业，与企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务等方面别的关联；
6.经查看，榆能集团并不属于失信执行人。
（二）购买方：榆林市横山区兴横项目风险管理有限公司
1.注册资金：64,800万余元；
2.公司股权结构：榆林市横山区国有资产经营公司办公室持仓100%；
3.公司注册地址：陕西榆林市横山区城关街道服务处中环国际五楼；
4.业务范围：股权投资基金（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）；
5.兴横工程管理公司并不属于企业的关联企业，与企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务等方面别的关联；
6.经查看，兴横工程管理公司并不属于失信执行人。
三、涉及标底基本概况
1.公司名字：陕西能源赵石畔煤化有限责任公司
2.统一社会信用代码：91610823MA7030WJ5A
3.法人代表：王栋
4.成立日期：2015年11月2日
5.注册资金：324,460万余元
6.公司类型：有限公司（国企）
7.公司注册地址：陕西榆林市横山区雷龙湾镇永忠村
8.业务范围：一般项目：煤炭洗选；煤碳及制品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：生产发电、输配电、供电系统业务流程；煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。
9.公司股权结构：陕西能源项目投资有限责任公司持仓60%，榆能集团持仓20%，榆林公司发展集团有限公司持仓20%。
10.2022年度主要财务指标：总资产1,083,689.70万余元，总负债828,223.28万余元，其他综合收益总金额255,466.42万余元，主营业务收入308,838.67万余元，利润总额-14,862.58万余元，纯利润-13,504.77万余元。
11.赵石畔煤化为公司发展子公司，并不属于失信执行人。
四、舍弃权益的定价政策及定价原则
榆能集团持有赵石畔煤化股份于2020年9月经榆林国资监管单位划拨，以9.8亿人民币得到，并承诺由榆林市横山区国企复购，回购价格以9.8亿人民币为载体，依照年化利率5.2%换算贷款利息，实际价格以榆林国资公司审核结果为标准。
五、舍弃支配权的原因和危害
赵石畔煤化是企业子公司，依据榆林国资监管单位的计划分配及其考虑到其公司股权结构、公司治理结构可靠性及其适用区域经济等多种因素，企业舍弃履行优先认购权。舍弃优先认购权后，企业拥有赵石畔煤化60%的股份不变，不会造成企业所拥有该行为主体权利的占比下降和合并报表范围变动，亦也不会对财务状况及公司运营造成严重危害。
六、备查簿文档
1.企业第二届股东会第十次会议决议。
特此公告。
陕西能源项目投资有限责任公司股东会
2023年6月16日
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