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广东省小崧科技发展有限公司有关举办 2023年第二次股东大会决议的提示性公告
证券代码：002723证券简称：小崧股权公示编号：2023-061
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省小崧科技发展有限公司（下称“企业”“我们公司”）于2023年6月6日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-054），企业将在2023年6月21日（星期三）在下午14:30举办企业2023年第二次股东大会决议。现就此次会议的相关事项提醒公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、会议名称：2023年第二次股东大会决议
2、会议召集人：董事会
3、此次股东会大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时长
现场会议举办时长2023年6月21日（星期三）在下午14:30
网上投票时长：2023年6月21日（星期三），在其中：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票，时间是在2023年6月21日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过网络投票软件开展网上投票，时间是在2023年6月21日（星期三）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
5、会议召开方法
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票。公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
依据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修定）等相关规定，必须在履行投票权前征询受托人或具体持有者网络投票观点的拥有股票融资顾客个人信用交易担保股票账户的证劵公司、达标境外企业投资人（QFII）、拥有股票龙虎榜个股的香港中央结算有限公司等集合类帐户持有者或名义持有人，必须在征询建议后通过网络投票软件网络投票，不可根据交易软件网络投票；实际依照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修定）等规定执行。
6、除权日：2023年6月14日（星期三）
7、大会参加目标：
（1）截止2023年6月14日在下午15：00买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利出席本次股东会及参与会议表决，公司股东能够书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东（法人授权书款式附后）；
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）集团公司聘用的记录侓师及相关负责人。
8、会议召开地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号企业六楼会议厅
二、会议审议事宜
独董考生的任职要求和自觉性早已深圳交易所备案审核情况属实，股东会可以进行决议。
提议3.00-提议5.00以累积投票方法各自竞选执行董事或者非职工代表监事，应取非独立董事6人、董事3人、非职工代表监事2人。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。
此次股东会，企业将会对以上提案开展中小股东决议独立记票。
以上提案相关内容请参阅2023年6月6日发表于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。
三、大会备案等事宜
1、法人股东持身份证、股东账户卡等申请办理登记；
2、公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人本人身份证申请办理登记；
3、授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人股东账户卡及受托人身份证等申请办理登记；
4、外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年6月16日在下午16:00点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案；
5、备案时长：2023年6月15日（星期四）、6月16日（星期五）早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00；
6、备案地址：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信件请注明“股东会”字眼；
7、联系电话
手机联系人：董事长助理梁惠玲
证券事务代表胡献文
联系方式：0750-3167074
传真号码：0750-3167075
8、列席会议股东费用自理，列席会议工作人员请在会议开始前20min抵达会议地点，并随身携带相关公司股东身份证明材料，便于认证进场。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的，企业将在除权日后3日内公布提示性公告。
2、此次会议开会时间1钟头，列席会议股东吃住、交通出行费用自理。
3、如有其他未尽事宜，届时。
六、备查簿文档
1、《广东小崧科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议》
特此通知。
广东省小崧科技发展有限公司股东会
2023年6月16日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的事宜表明如下所示：
一、网上投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362723”，网络投票称之为“小崧网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
①竞选非独立董事
（如此次股东大会审议事宜之提议3.00，选用等额选举，应取总人数6位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6
公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
②竞选独董
（如此次股东大会审议事宜之提议4.00，选用等额选举，应取总人数3位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3
公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
③竞选公司监事
（如此次股东大会审议事宜之提议5.00，选用差额选举，应取总人数2位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2
公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过2位。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年6月21日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、连接网络投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月21日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年6月21日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
广东省小崧科技发展有限公司
2023年第二次股东大会决议法人授权书
致：广东省小崧科技发展有限公司
兹委托老先生（女性）意味着自己/我们公司参加广东省小崧科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行选举权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。
委托期限：自签署日至此次股东会完毕。
受托人名字：
受托人（身份证号码/公司股东营业执照号码）：
受托人股票数：
受委托人（签字）：受委托人身份证号：
自己（我们公司）对此次股东大会审议提案的决议建议：
如受托人无在法人授权书中便以上提案说明委托人的决议观点的，则受托人在这里确定：受托人对受委托人在这次股东大会上意味着受托人履行投票权的举动均进行确认。
受托人（签字/公司股东盖公章）：
授权委托时间：时间日期
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