证券代码：688685证券简称：迈信林公示序号：2023-25

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年6月15日

（二）股东会举办地点：苏州吴中区溪虹路1009号企业二楼会议厅

（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

1、此次会议表决采用当场网络投票和网上投票相结合的，决议程序流程合乎《公司

　　法》和《公司章程》的相关规定。

2、集结和组织情形：此次会议由董事会集结；现场会议由董事长张友志老先生组织。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中执行董事边晖、赵耿龙，独董蔡卫华、朱林林、奚维斌以通信方式参加；；

2、企业在位公司监事5人，参加5人，在其中公司监事沈洁、李银江、王玉蕾以通信方式参加；；

3、董事长助理薛晖参加了此次会议；企业别的高管人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：有关改动企业一部分内部控制制度的议案

决议结论：根据

决议状况：

（二）累积投票提案决议状况

1、有关竞选企业第三届股东会非独立董事的议案

2、有关竞选企业第三届股东会独董的议案

3、有关竞选企业第三届职工监事非职工代表监事的议案

（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（四）有关提案决议的相关说明

1.此次股东会大会的所有提案均是一般决定提案，已经获得出席本次公司股东

会议的公司股东持有投票权数量二分之一之上一致通过。

2.此次股东会会议上2.01-2.06项提案、3.01-3.03项提案对中小股东展开了独立记票。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所

侓师：吴龙腾、许秋萍

2、律师见证结果建议：

本所律师认为，此次股东会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质及会议表决程序流程均达到法律法规、法规及企业章程的相关规定，决议结论合理合法、合理。

特此公告。

江苏省迈信林航空公司科技发展有限公司

股东会

2023年6月16日

●上报文档

（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；

（三）本所规定的其他资料。

证券代码：688685证券简称：迈信林公示序号：2023-026

江苏省迈信林航空公司科技发展有限公司

有关股东会、职工监事进行换届暨聘用

高管人员及证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏省迈信林航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月15日举办2023年第一次股东大会决议，选举产生了企业第三届监事会成员和第三届职工监事非职工代表监事。公司在2023年6月15日各自召开第三届股东会第一次会议及第三届职工监事第一次会议，审议通过了竞选老总、股东会各专门委员会委员会及召集人、监事长，聘用经理及其它高管人员、董事长助理、证券事务代表等有关提案。现将详细情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

（一）执行董事竞选状况

2023年6月15日，公司召开2023年第一次股东大会决议，选用累积投票制的形式，投票选举企业第三届监事会成员，详情如下：

1.竞选张友志老先生、薛晖老先生、张建明老先生、巨浩老先生、沈洁女性、徐君女性为公司发展第三届股东会非独立董事；

2.竞选张言老先生、尹琳女性、汪晓东先生为企业第三届股东会独董。

以上工作人员所组成的第三届股东会，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起三年。

张友志老先生、薛晖老先生、张建明老先生、巨浩老先生、沈洁女性、徐君女性个人简历详见附件一第三届股东会非独立董事个人简历，张言老先生、尹琳女性、汪晓东老先生个人简历详见附件二第三届股东会独董个人简历。

（二）老总、股东会专门委员会竞选状况

2023年6月15日，公司召开第三届股东会第一次会议，表决通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，投票选举企业第三届股东会老总、股东会各专门委员会委员会及召集人。详情如下：

1.竞选张友志先生为企业第三届股东会老总；

2.竞选股东会各专门委员会委员会如下所示：

（1）股东会战略委员会：由3名成员构成，张友志老先生、张言老先生、薛晖老先生，张友志先生为主委（召集人）；

（2）董事会审计委员会：由3名成员构成，汪晓东老先生、张言老先生、尹琳女性，汪晓东先生为主委（召集人）；

（3）股东会薪酬与考核委员会：由3名成员构成，汪晓东老先生、张言老先生、张建明老先生，汪晓东先生为主委（召集人）；

（4）股东会提名委员会：由3名成员构成，张言老先生、尹琳女性、张友志老先生，张言先生为主委（召集人）。

在其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独董均占过半数，然后由独董出任主委（召集人），且财务审计委员会主任委员汪晓东先生为会计学专业人员。企业第三届股东会各专门委员会委员会任职三年，自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满日才行。

二、职工监事换届的现象

（一）公司监事竞选状况

2023年6月15日，公司召开2023年第一次股东大会决议，选用累积投票制的形式，竞选刘为俊老先生、彭潇老先生、边晖先生为第三届职工监事非职工代表监事。公司在2023年5月30日举办职代会，竞选赵辉老先生、陆春波先生为企业第三届职工监事职工代表监事。

以上工作人员所组成的企业第三届职工监事，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起三年。

刘为俊老先生、彭潇老先生、边晖老先生个人简历详见附件三第三届职工监事非职工代表监事个人简历，赵辉老先生、陆春波老先生个人简历详见附件四第三届职工监事职工代表监事个人简历。

（二）监事长竞选状况

2023年6月15日，公司召开第三届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，竞选刘为俊女士任职企业第三届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至这届职工监事任期届满日才行。

三、高管人员聘用状况

2023年6月15日，公司召开第三届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘用高管人员任职期与企业第三届董事会任期同样，详情如下：

1.聘用张友志为总经理；

2.聘用巨浩为销售总监；

3.聘用张建明为公司财务总监；

4.聘用薛晖为公司发展董事长助理。

张友志老先生、薛晖老先生、张建明老先生、巨浩老先生个人简历详见附件一第三届股东会非独立董事个人简历。

以上高管人员均具有与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和行政法规及其《公司章程》的相关规定，不会有不可出任高管人员的情况，不会有遭受中国证监会、上海交易所处罚情况。在其中，董事长助理薛晖老先生已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，公司独立董事对股东会聘用高管人员的事宜发布了一致同意自主的建议。

四、证券事务代表聘用状况

2023年6月15日，公司召开第三届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，允许聘用吴肖静女性出任企业证券事务代表，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满日才行。吴肖静女性已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定。吴肖静女性个人简历详见附件五证券事务代表简历。

五、一部分执行董事、公司监事期满卸任状况

公司本次换届结束后，赵耿龙老先生辞去企业非独立董事，蔡卫华先生、朱林林老先生、奚维斌老先生出任企业独董己满6年，按相关规定，辞去公司独立董事，王玉蕾女性辞去监事，企业对任期届满卸任的执行董事、公司监事在任职期为企业发展做出的贡献表示衷心的感谢！

六、企业董事长助理、证券事务代表联系电话

联系方式：0512-66580868

电子邮箱：maixinlin@maixinlin.com

邮编：215000

通讯地址：苏州吴中区太湖街道溪虹路1009号

特此公告。

江苏省迈信林航空公司科技发展有限公司

股东会

2023年6月16日

附件一：第三届股东会非独立董事个人简历

张友志老先生：1984年3月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2003年3月至2005年3月，出任多富电子（深圳）有限责任公司生产经理；2005年4月至2005年9月，出任深圳祥德精密工业有限责任公司生产经理；2005年9月至2010年2月，出任无锡市新坐标信电子器件有限公司副总经理；2010年3月，开创苏州市迈信林精密工业有限责任公司，并任实行董事兼总经理；2012年2月至2017年2月，出任苏州美艾尔进出口贸易有限公司监事；2014年11月至2023年1月，出任苏州市飞航军事武器装备有限责任公司监事会主席；2017年10月至2022年12月，出任苏州市佰富琪智能制造系统有限责任公司实行董事兼总经理；2016年4月迄今，出任苏州市航迈投资中心（有限合伙企业）执行事务合伙人；2017年6月迄今，出任我们公司董事长兼总经理、领导班子。

张友志老先生于2023年1月入选江苏人民代表，2022年1月入选苏州第17届人民代表。2021年6月担任变成南京航空航天研究生领域老师，2021年12月任为团委苏州吴中区团委副书记（做兼职），2021年被选为苏州东吴风采科技人物，2023年3月担任变成苏州城市学院产业教授。

张友志先生为公司实际控制人。截止到本公告公布日，张友志老先生立即持有公司股份48,000,000股，占公司总总股本42.91%，与其它持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不见在《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

薛晖老先生：1980年1月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1999年9月至2004年12月，就职于江苏省五洲信友法律事务所；2005年1月至2009年2月，出任苏州市东昌汽车销售服务有限责任公司办公厅主任；2009年3月至2009年12月，出任苏州市昌信农村小额贷款有限责任公司业务与风险经理；2010年1月至2013年4月，出任中企联江苏省担保有限公司苏州分公司副总；2013年5月至2014年6月，出任江苏苏融担保有限公司经理；2014年7月至2015年2月，就职于苏州吴中区长桥法律服务所；2015年3月至2015年12月，出任苏州市京安生物科技有限公司经理；2015年12月至2017年6月，出任苏州市迈信林精密工业有限公司副总经理；2023年4月迄今，出任苏州市飞航军事武器装备有限责任公司监事会主席；2017年6月迄今，出任本董事、董事长助理。

截止到本公告公布日，薛晖老先生未立即持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

张建明老先生：1964年4月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1988年1月至1996年1月，出任吴县市越溪建筑工程公司财务科长；1996年2月到1997年3月，就职于维德房地产业（江苏省）有限责任公司财务部门；1997年3月至2010年2月，出任佐诗（苏州市）装修工程有限公司财务主管；2010年4月至2012年3月，出任爱司帝电子科技（苏州市）有限责任公司财务主管；2012年4月至2013年4月，出任苏州中企联供应链有限责任公司财务主管；2013年4月至2014年5月，出任江苏苏融担保有限公司财务经理；2014年6月至2017年6月，出任苏州市迈信林精密工业有限责任公司财务经理；2017年6月迄今，出任本董事、财务经理。

截止到本公告公布日，张建明老先生未立即持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

巨浩老先生：1986年10月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2008年3月至2012年11月，出任苏州市航空航天标准件有限责任公司加工工艺科长；2012年11月至2017年6月，出任苏州市迈信林精密工业有限责任公司销售总监；2017年12月迄今，出任本董事、销售总监。

截止到本公告公布日，巨浩老先生未立即持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

沈洁女性：1979年7月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2003年9月至2007年10月，出任中国移动江苏企业南京市子公司高端领域业务经理；2007年11月至2009年12月，出任中国移动江苏企业高端行业企业负责人；2010年1月至2015年6月，出任南京市创博电子器件有限公司副总经理；2016年1月至2017年6月，出任苏州市迈信林精密工业有限责任公司业务部副总；2017年6月迄今，出任我们公司监事长。

截止到本公告公布日，沈洁女性未立即持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

徐君女性：1978年2月出生，中国籍，无海外居留权，大专文凭。2000年8月至2003年7月，出任工商银行苏州分行苏州吴中分行员工；2010年5月至2011年4月，出任苏州中瑞人力资源管理有限责任公司员工；2011年5月至2012年4月，出任苏州苏州吴中开发区佳康诊所有限责任公司市场经理；2012年5月至2014年8月，出任苏州市世品优电子科技有限公司行政部长；2016年5月至2019年12月，出任江苏省迈信林航空公司科技发展有限公司电子器件业务部销售市场科长；2020年1月至2023年4月，出任苏州市飞航军事武器装备有限责任公司销售市场科长；2023年4月迄今，出任苏州市飞航军事武器装备有限公司副总经理。

截止到本公告公布日，徐君女性未立即持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

配件二、第三届股东会独董个人简历

张言老先生，1978年5月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2000年6月至2007年12月，出任南海舰队驻南京市某旅军事代表室军事代表；2008年1月至2011年12月，出任南海舰队驻上海市某旅综合处参谋长；2012年1月至2020年12月，出任北京海军某旅部长；2021年1月至2021年12月，出任广州市广电计量检测有限责任公司研究院副院长；2022年1月迄今，出任中央财大研究者。张言老先生善于战略管理、项目风险管理、质量控制、采购管理流程、标准管理，曾获军队供应商选择先进工作者（2012），发布《国防项目管理》等著作，编写教材好几个国际性、我国、我国军工用以及相关国家标准。

截止到本公告公布日，张言老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

尹琳女性，1990年10月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2013年12月至2014年2月，出任江苏银行无锡市支行综合柜员；2014年3月至2019年7月，出任江苏省申越律师事务所律师；2019年8月迄今，出任江苏省法略律师事务所律师。

截止到本公告公布日，尹琳女性未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

汪晓东老先生，1981年8月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭，注册会计。2007年10月至2010年4月，出任天衡会计事务所审计经理；2010年5月至2013年9月，出任国元证券高级经理；2013年9月至2021年8月，出任华泰联合证券主管、保荐代表人；2021年8月至2021年11月，出任江苏中润光能科技发展有限公司董事长助理；2021年12月迄今，出任上海市涌铧投资管理有限公司执行总裁。

截止到本公告公布日，汪晓东老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

配件三、第三届职工监事非职工代表监事个人简历

刘为俊老先生：1979年6月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2001年7月至2006年2月，出任中石化集团扬子江石油化工公司生产基地行政经理；2006年3月至2007年12月，出任均英精密机械制造（苏州市）有限责任公司人事部门科长；2008年5月至2010年10月，出任苏州市贺立欧科技公司行政部门人事主管；2010年10月至2012年11月，出任希华通讯（苏州市）有限责任公司人力资源经理；2012年11月至2020年10月，出任苏州市苏大维格高新科技集团股份有限公司行政部门人事部部长；2020年10月迄今，出任江苏省迈信林航空公司科技发展有限公司企管部科长。

截止到本公告公布日，刘为俊老先生未立即持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国中国证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

彭潇老先生：1989年6月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2014年2月至2015年4月，出任中国民族证券项目投资银行总部工程项目经理；2015年4月至2017年5月，出任上海华信证券项目投资银行总部高级项目经理；2017年5月至2018年7月，出任德邦证券项目投资银行总部高级项目经理；2018年7月迄今，出任苏州吴中融玥投资管理有限公司风控总监。

截止到本公告公布日，彭潇老先生未立即持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

边晖老先生：1990年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2013年11月至2017年2月，就职于毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）上海市分所；2017年2月至2017年7月，就职于上海华信资产投资有限责任公司；2017年8月至2020年8月，出任上海市至辉集团有限公司合规风控责任人；2020年8月至2022年11月，出任上海市国耀投资管理有限公司高级投资经理；2022年11月迄今，出任上海国创至辉投资管理有限公司高级投资经理；2020年5月迄今，出任善佑（苏州市）投资管理有限公司监事；2020年1月至今，出任本董事。

截止到本公告公布日，边晖老先生未立即持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

配件四、第三届职工监事职工代表监事个人简历

赵辉老先生：1974年9月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1997年6月至1999年3月，就职于重庆市电灯泡工业有限公司武胜华明灯泡厂；1999年5月至2002年2月，就职于华一精密机械制造（深圳市）有限责任公司；2002年2月至2005年5月，就职于华一精密机械制造（深圳）有限责任公司；2005年6月至2007年5月，出任宏茂五金（深圳）有限责任公司品质主管；2007年6月至2010年4月，出任常州市源畅光学能源有限公司品质经理；2010年5月至2017年7月，出任苏州市迈信林精密工业有限责任公司品质科长；2017年7月至2020年2月，出任我们公司管理体系负责人；2020年3月至2021年4月，出任我们公司工程师；2021年5月迄今，出任苏州市飞航军事武器装备有限责任公司体系工程兼品质工程师；2017年11月迄今，出任我们公司职工监事。

截止到本公告公布日，赵辉老先生未立即持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

陆春波老先生：1988年2月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭。2008年7月至2010年3月，出任无锡市新坐标信精密工业有限责任公司生产与市场经理；2010年3月至2013年12月，出任苏州市迈信林精密工业有限责任公司市场经理；2014年3月至2015年12月，就职于无锡市常富通讯机械厂；2016年8月迄今，出任我们公司产品工程师；2017年11月，出任我们公司职工监事。

截止到本公告公布日，陆春波老先生未立即持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

配件五、证券事务代表个人简历

吴肖静女性，1989年10月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。列任江苏省乾融投资有限公司董秘办负责人，2020年3月迄今任江苏省迈信林航空公司科技发展有限公司证券事务代表。

截止到本公告公布日，吴肖静女性未立即持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。没被证监会采用证券市场禁入对策；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688685证券简称：迈信林公示序号：2023-027

江苏省迈信林航空公司科技发展有限公司

第三届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

江苏省迈信林航空公司科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第一次会议于2023年6月15日在公司会议室以当场融合通信方式举办。会议报告已经在2023年6月2日以书面材料方法传出。此次会议由监事刘为俊集结并组织，大会需到公司监事5人，实到公司监事5人。此次会议集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议状况

整体公司监事以投票选举方法已通过下列决定：

（一）表决通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

整体公司监事一致同意推举刘为俊先生为第三届监事长，任职期自此次职工监事表决通过之日起止第三届职工监事任期届满之日止。

主要内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公示序号：2023-026）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

江苏省迈信林航空公司科技发展有限公司

职工监事

2023年6月16日