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通鼎互联信息内容有限责任公司 有关举办企业2022年年度股东大会的 提示性公告
证券代码：002491证券简称：通鼎互联公示序号：2023-023
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息内容有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公布了《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。企业将在2023年6月12日在下午14:00举办企业2022年年度股东大会。此次股东会选用当场和网上投票相结合的举办，现将2022年年度股东大会的事宜提醒公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次：通鼎互联信息内容有限责任公司2022年年度股东大会
2.股东会的召集人：董事会
企业第五届股东会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的提案》。
3.此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。
4.会议召开的时间和日期
现场会议举办时间是在：2023年6月12日14:00
网上投票时间是在：2023年6月12日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月12日9:15至15:00。
5.大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的
企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(wltp.cninfo.com.cn)向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准；假如网上投票中反复网络投票，同样以第一次投票选举结论为标准。
6.大会的除权日：2023年6月7日
7.参加目标：
（1）凡2023年6月7日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）集团公司聘用的记录侓师。
8.会议地点：江苏苏州市吴江区震泽镇八都开发区陈德大路8号，通鼎互联信息内容有限责任公司，写字楼会议厅。
二、会议审议事宜
表一：此次股东会提议编码表
特别提醒：
1、公布状况
以上全部提议早已企业第五届股东会第二十三会议第五届职工监事第十四次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的有关公示。
2、以上第6项提议涉及到关联方交易事宜，需关系公司股东回避表决。主要内容详细公司在2023年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的有关公示。
3、企业在此次股东会表决票进行汇总时，会让中小股东的决议独立记票。
4、公司独立董事将于此次年度股东大会以上职。
三、大会备案等事宜
（一）备案时长：2023年6月9日（早上8:30-11:30，在下午13:30-16:30）
（二）备案方法：
1、法人股东须持身份证和证券账户卡登记信息，授权委托人列席会议的，须持身份证、法人授权书和证券账户卡登记信息；
2、公司股东由法人代表列席会议的，须持营业执照副本复印件、法人代表身份证件和证券账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持身份证、营业执照副本复印件、法人授权书和证券账户卡登记信息；
3、外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理相关手续。
（三）备案地址：通鼎互联信息内容有限责任公司证券事务部
收货地址：江苏苏州市吴江区震泽镇八都开发区陈德大路8号通鼎互联信息内容有限责任公司证券事务部（信件上请注明“股东会”字眼）邮政编码：215233
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。股东会网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、其他事宜
1、手机联系人：陆凯
联系方式：0512-63878226
联络发传真：0512-63877239
通信地址：江苏苏州市吴江区震泽镇八都开发区陈德大路8号，通鼎互联信息内容有限责任公司证券事务部
邮政编码：215233
2、出席本次股东会现场会议股东或公司股东委托代理人请在会议召开三十分钟前抵达会议地点，并持身份证明、个股账户、合理股东账户卡、法人授权书等正本，便于核查真实身份及每日签到进场。出席会议股东吃住、交通等费用自理。
六、备查簿文档
1、企业第五届股东会第二十三次会议决议；
2、企业第五届职工监事第十四次会议决议。
特此通知。
配件1：参与网上投票的实际操作步骤
配件2：法人授权书
配件3：公司股东申请表
通鼎互联信息内容有限责任公司股东会
2023年6月10日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362491”，网络投票称之为“通鼎网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数。
此次股东会所有提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、此次股东会设总提案，公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月12日早上9:15，截止时间为2023年6月12日在下午3:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
致：通鼎互联信息内容有限责任公司
兹委托___________老先生（女性）意味着自己/本公司参加通鼎互联信息内容有限责任公司2022年年度股东大会，对下列提案以投票方式委托履行投票权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其形使投票权的代价均是自己/本公司担负。
（表明：请对其提案网络投票选择的时候打“√”，“允许”“抵制”“放弃”都不打“√”视作放弃，“允许”“抵制”“放弃”另外在两条路中打“√”视作废票解决）
假如公司股东不去做实际标示，视作公司股东委托代理人可以按照自己的意愿决议。
（注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托务必加盖公章。）
配件3：
公司股东申请表
截止到2023年6月7日15:00买卖结束后自己/本公司拥有通鼎互联（002491）个股，现备案参与企业2022年年度股东大会
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