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无锡德科立光电材料技术股份有限公司 第一届股东会第十九次会议决议公示
证券代码：688205证券简称：德科立公示序号：2023-024
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
无锡德科立光电材料技术股份有限公司（下称“企业”）第一届股东会第十九次大会于2023年6月12日在企业会议室召开。此次会议工作的通知于2023年6月9日根据书面形式及电话等方法送到整体执行董事。此次会议应参与执行董事7名，具体参与执行董事7名，会议由老总桂桑老先生组织，此次会议的集结、举办方法合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，现根据企业具体情况，企业对此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股发行计划方案里的募资总金额及主要用途进行调整，调节具体内容如下：
调节前：
“本次发行募资总金额不超过人民币22,000.00万余元（含本数），合乎科创板上市以小额诉讼程序向特定对象发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十的相关规定。此次发行新股募资总金额扣减发行费后募资净收益将投资于下列新项目：
企业：万余元
注：募资总金额系已扣减本次发行股东会决议此前六个月至本次发行前新投入和拟花费的财务性投资后金额。
若此次具体募资净收益（扣减发行费后）低于新项目拟资金投入募资总金额，募资不够由企业自筹资金处理。此次募资及时前，企业将依据募集资金投资项目进展的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。”
调整：
“本次发行募资总金额不超过人民币29,179.73万余元（含本数），合乎科创板上市以小额诉讼程序向特定对象发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十的相关规定。此次发行新股募资总金额扣减发行费后募资净收益将投资于下列新项目：
企业：万余元
若此次具体募资净收益（扣减发行费后）低于新项目拟资金投入募资总金额，募资不够由企业自筹资金处理。此次募资及时前，企业将依据募集资金投资项目进展的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。”
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
公司独立董事发布了赞同的单独建议。
本提案不用递交股东大会审议。
（二）表决通过《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，现根据企业具体情况，企业对此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股发行计划方案里的募资总金额及主要用途进行调整，升级了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
公司独立董事发布了赞同的单独建议。
本提案不用递交股东大会审议。
（三）表决通过《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，根据企业具体情况，企业升级了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
公司独立董事发布了赞同的单独建议。
本提案不用递交股东大会审议。
（四）表决通过《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，根据企业详细情况，企业升级了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
公司独立董事发布了赞同的单独建议。
本提案不用递交股东大会审议。
（五）表决通过《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等有关要求，现根据企业具体情况，企业升级了摊薄即期回报、弥补对策以及相关承诺事项。
主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
公司独立董事发布了赞同的单独建议。
本提案不用递交股东大会审议。
（六）表决通过《关于更新公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，根据企业具体情况，企业升级了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
公司独立董事发布了赞同的单独建议。
本提案不用递交股东大会审议。
特此公告。
无锡德科立光电材料技术股份有限公司股东会
2023年6月13日
证券代码：688205证券简称：德科立公示序号：2023-025
无锡德科立光电材料技术股份有限公司
第一届职工监事第十二次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
无锡德科立光电材料技术股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十二次例会于2023年6月12日在企业会议室召开。此次会议工作的通知于2023年6月9日根据书面形式及电话等方法送到整体公司监事。此次会议应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名，会议由监事长陈英女性组织，此次会议的集结、举办方法合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，现根据企业具体情况，企业对此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股发行计划方案里的募资总金额及主要用途进行调整，调节具体内容如下：
调节前：
“本次发行募资总金额不超过人民币22,000.00万余元（含本数），合乎科创板上市以小额诉讼程序向特定对象发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十的相关规定。此次发行新股募资总金额扣减发行费后募资净收益将投资于下列新项目：
企业：万余元
注：募资总金额系已扣减本次发行股东会决议此前六个月至本次发行前新投入和拟花费的财务性投资后金额。
若此次具体募资净收益（扣减发行费后）低于新项目拟资金投入募资总金额，募资不够由企业自筹资金处理。此次募资及时前，企业将依据募集资金投资项目进展的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。”
调整：
“本次发行募资总金额不超过人民币29,179.73万余元（含本数），合乎科创板上市以小额诉讼程序向特定对象发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十的相关规定。此次发行新股募资总金额扣减发行费后募资净收益将投资于下列新项目：
企业：万余元
若此次具体募资净收益（扣减发行费后）低于新项目拟资金投入募资总金额，募资不够由企业自筹资金处理。此次募资及时前，企业将依据募集资金投资项目进展的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。”
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
（二）表决通过《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
经审查，职工监事允许企业系统重装后的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
（三）表决通过《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
经审查，职工监事允许企业系统重装后的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
（四）表决通过《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案（修订稿）》
经审查，职工监事允许企业系统重装后的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
（五）表决通过《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
经审查，职工监事允许企业系统重装后的摊薄即期回报、弥补对策以及相关承诺事项。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
（六）表决通过《关于更新公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
经审查，职工监事允许企业系统重装后的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
无锡德科立光电材料技术股份有限公司
职工监事
2023年6月13日
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