证券代码：000951股票简称：中国重汽公示序号：2023-28

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

中国重汽集团济南市货车有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会2023年第一次临时会议（下称“此次会议”）通告于2023年6月9日以书面形式送到和电子邮箱等形式传出，2023年6月15日以通信方式在企业总部会议室召开。

由于工作调节缘故，李海龙老先生辞去企业第九届股东会非独立董事一职。李海龙老先生未持有公司股份，其个人还将继续在企业出任别的职位。企业对李海龙老先生在担任非独立董事期内对企业作出的贡献深表感谢！

此次会议需到执行董事8人，实到8人。此次会议由老总王琛老先生组织，监事会成员和高管人员出席了大会。大会的举办及参加总数合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事充足讨论后，逐一决议并表决下列提案：

1、有关聘用公司高级管理人员的议案

依据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，经总经理提出，聘用张军先生为企业首席营销官（CMO）。张军老先生(个人简介附后）的任职自此次股东会表决通过日起至第九届股东会期满之日起计算。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

2、有关候选人企业第九届股东会非独立董事侯选人的议案

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经董事会提名委员会核查，董事会允许候选人张军先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人（执行董事侯选人个人简介附后）。

股东会觉得执行董事侯选人张军老先生合乎董事的就职规范，不会有有关法律法规及《公司章程》所规定的不可出任执行董事的情况。企业第九届股东会非独立董事及此次侯选人中，担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。此项提案要递交企业最近一次股东大会审议及准许。

3、关于调整独立董事津贴的议案

根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，由于公司独立董事自就职至今尽职履责，为公司持续、持续发展所做出的杰出贡献，为进一步提升独董工作中的热情，参考业内别的发售公司独立董事的薪资待遇，融合地域社会经济发展与公司具体情况，决定把企业独立董事津贴规范从原来的每人每天18.00万余元（税前工资）调整至每人每天20.00万余元（税前工资）。变更后的独立董事津贴规范自2023年7月起开始实施。

本提案涉及到独立董事薪酬调节，独董张勇女性、杨国栋老先生、段亚张先生回避表决。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。此项提案要递交企业最近一次股东大会审议及准许。

4、有关举办企业2023年第二次股东大会决议的议案。

依据企业运营必须，定为2023年7月6日（星期四）在下午14:50在企业营销部会议室召开2023年第二次股东大会决议，此次股东会将采取当场和网上投票紧密结合方法举办。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

股东会会议报告详细发表于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（序号：2023-29）。

公司独立董事对此次会议审议的议案1、2、3发布了单独建议，主要内容详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、公司独立董事对相关事宜公开发表单独建议。

特此公告。

中国重汽集团济南市货车有限责任公司股东会

二二三年六月十六日

附：个人简介

张军，男，汉族人，1975年1月出世，中国共产党员，本科文凭，经济师职称。曾担任泰安市五岳总经理、企业营销部副总、威海市漫威黑豹董事长、威海市商用汽车董事长、济南市商用汽车营销部经理等职。在职企业纪委委员，企业营销部经理。

张军先生与公司控股股东及控股股东不会有关联性，与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未拥有本企业股票，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所处罚，不涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；其个人合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。经公司登陆中国执行公众信息网http://zxgk.court.gov.cn/查看并进行核查，其个人并不是失信执行人。

证券代码：000951股票简称：中国重汽序号：2023-29

中国重汽集团济南市货车有限责任公司

有关举办企业2023年第二次临时性

股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

企业定为2023年7月6日（星期四）在企业营销部会议室召开2023年第二次股东大会决议。大会具体事宜如下所示：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：此次股东会是企业2023年第二次股东大会决议。

2、召集人：此次股东会由企业第九届股东会2023年第一次临时会议确定举办。

3、此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、大会的举办时长：

现场会议时长：2023年7月6日在下午2:50

网上投票时长：2023年7月6日

在其中，根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间是在2023年7月6日早上9:15至当日下午3:00；利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年7月6日9:15-9:25、9:30-11:30、和13:00-15:00。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场、互联网或其它表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年7月3日（星期一）。

7、参加目标：

1）于除权日2023年7月3日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2）董事、公司监事及高管人员。

3）集团公司聘用的记录侓师。

8、会议地点：山东济南市高新区波谱路777号企业营销部会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议的事宜如下所示：

表一此次股东会提议编号实例表

此次会议审议的议案将会对中小股东决议独立记票，并把结论给予公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：①上市公司执行董事、公司监事、高管人员；②独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

之上提案早已企业第九届股东会第一次会议、第九届股东会2023年第一次临时会议决议并通过。主要内容详细发表于2023年5月13日和2023年6月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的有关公示。

三、大会备案等事宜

1、个人股公司股东持法人授权书、企业营业执照（团本）影印件和出席人身份证补办登记；个人股公司股东持身份证、股东账户卡（授权委托人还应当拥有法人授权书）、证券登记证实申请办理登记，异地公司股东还可通过信件或发传真方法备案。

2、备案时长：2023年7月4日9：00—17：00（信件以接收到的邮戳为标准）。

3、备案地址：山东济南党家庄镇南首企业董事会办公室

邮政编码：250116

4、手机联系人：李卓

联系方式：0531-58067586，发传真：0531-58067003（全自动）

5、开会时间大半天，参会人员吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（网上投票的实际操作步骤详见附件1）。

五、备查簿文档

1、企业第九届股东会第一次会议决议；

2、企业第九届股东会2023年第一次临时会议决定；

特此公告。

配件：

1、参与网上投票的实际操作步骤；

2、法人授权书。

中国重汽集团济南市货车有限责任公司

股东会

二○二三年六月十六日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称如下所示：

网络投票编码为：360951

网络投票称之为：重汽网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次会议议案对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事（如提议3，选用等额选举，应取总人数1位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×1

公司股东能将所具有的竞选投票数在1位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年7月6日的股票交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月6日早上9：15，截止时间为2023年7月6日在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹授权（老先生/女性）意味着企业（本人）参加中国重汽集团济南市货车有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并受权其全权负责履行投票权。

此次股东会提议决议建议实例表如下所示：

注：非累积投票提议请于“允许”、“抵制”或“放弃”项下打√；累积投票提议请填写竞选投票数。

受托人名字：（签字或盖公章）

受托人身份证号：

受托人股票数：

受托人持仓特性：

受托人公司股东账号：

受委托人名字：（签字或盖公章）

受委托人身份证号：

受委托人公司股东账号：

委托权限：始行法人授权书签定日起至此次会议结束时止。

委托时间：年　月　日

证券代码：000951

中国重汽集团济南市货车有限责任公司

独董对相关事宜公开发表单独建议

依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我作为中国重汽集团济南市货车有限责任公司（下称“企业”）的独董，根据单独客观观点，秉着谨慎负责任的态度，对企业第九届股东会2023年第一次临时会议决议的相关事宜发布单独建议如下所示：

一、有关聘用高管人员的建议

企业对王军先生候选人程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，其任职要求与标准合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。没有发现张军老先生存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的规定的情况及被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象。

大家允许董事会聘用张军先生为企业首席营销官（CMO）。

此次聘用高管不会造成董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计超出董事总量的二分之一。

二、有关候选人企业第九届股东会非独立董事考生的建议

企业对王军先生候选人程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，其任职要求与标准合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。没有发现张军老先生有《公司法》第一百四十六条的规定的情况及被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象。

大家允许候选人张军先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人。

三、关于调整独立董事津贴的建议

公司本次决议的《关于调整独立董事津贴的议案》是依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及责权对等标准，融合中国类似上市企业独立董事津贴水准以及企业的具体情况而建议，有益于激发公司独立董事的工作主动性，加强独董尽职履责的观念，符合公司可持续发展的必须。

大家允许此次独立董事津贴调整方案，并同意将这个提案提交公司最近一次股东大会审议。

独董：张勇、杨国栋、段亚林

二○二三年六月十五日