证券代码:603135证券简称:中重高新科技公示序号:2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年6月15日
(二)股东会举办地点:天津市北辰区科技园景丽路6-1号公司办公楼一楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结,老总马冰冰女性组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中重科技(天津)股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人,以当场及通信方式参加8人,独董张春林老先生前不久因病逝世;
2、企业在位公司监事5人,以当场及通信方式参加5人;
3、企业董事长助理、财务经理汪雄飞老先生列席会议,别的高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论:根据
决议状况:
3、提案名字:有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论:根据
决议状况:
4、提案名字:有关2022年度股东分红的议案
决议结论:根据
决议状况:
5、提案名字:有关2022年度执行董事、公司监事及高管人员薪资的议案
决议结论:根据
决议状况:
6、提案名字:有关2023年度聘任会计事务所的议案
决议结论:根据
决议状况:
(二)涉及到重大事情,5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案1-6为普通决议提案,已经获得列席会议公司股东或股东代表所持有效投票权股权数量二分之一之上根据;
2、提案4、提案5、提案6已对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:国浩律师(北京市)公司
侓师:姚佳、刘晋
2、律师见证结果建议:
国浩律师(北京市)法律事务所觉得,公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定;出席本次股东会工作的人员资质和召集人资质均真实有效;此次股东会的决议流程和决议结论合乎相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定,此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
中重高新科技(天津市)有限责任公司
股东会
2023年6月16日
●手机上网公示文档
国浩律师(北京市)公司有关中重高新科技(天津市)有限责任公司2022年年度股东大会之法律意见书
●上报文档
中重高新科技(天津市)有限责任公司2022年年度股东大会会议决议
证券代码:603135证券简称:中重高新科技公示序号:2023-020
中重高新科技(天津市)有限责任公司
有关独董离世的公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中重高新科技(天津市)有限责任公司(下称“企业”)股东会悲痛公示,公司独立董事张春林老先生于近期与世长辞,公司及董事会对张春林先生去世值此沉痛哀悼,同时向其家人表明深切慰问。
张春林老先生在担任企业第一届股东会独董、候选人委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员会期内,尽职尽责、尽职履责,忠诚地依法履行做为独董应尽的职责与义务,为公司发展决策带来了技术专业意见与建议。公司及董事会对张春林老师在任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢。
张春林老先生去世后,企业在职监事会成员由9名变成8名,未小于法律规定最少总数,但小于《公司章程》所规定的监事会成员总数,同时公司独立董事人数将低于监事会成员的三分之一。企业将依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,尽早依照法定程序补充一个新的独董并立即公示,在新一任独董投票选举以前,公司独立董事岗位职责暂由刘才先生和刘维女性二位独董执行。企业生产运营不受其影响。
特此公告。
中重高新科技(天津市)有限责任公司股东会
2023年6月16日
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