证券代码:601333证券简称:广深铁路公示序号:2023-009
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年6月15日
(二)股东会举办地点:广东深圳罗湖区和平路1052号企业三楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东以及拥有股权状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结,老总武勇老先生因别的国家公务不可以参加及上台演讲。依据《公司章程》的相关规定,经过半数执行董事举荐,由执行总裁胡酃酃老先生出任此次股东会现任主席并上台演讲。此次会议中的所有提案全部采用当场记名投票与网上投票相结合的决议,会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人,参加7人,老总武勇老先生、独立非执行董事马时亨老先生因别的国家公务无法列席会议;
2、企业在位公司监事6人,到场4人,监事长雷春亮老先生、职工监事黄崧黎先生因别的国家公务无法列席会议;
3、公司副总经理兼董事长助理唐往东老先生参加了此次会议,企业别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:决议及准许我们公司2022年度股东会工作总结报告。
决议结论:根据
2、提案名字:决议及准许我们公司2022年度监事会工作汇报。
决议结论:根据
3、提案名字:决议及准许我们公司2022年度经审计的财务报表。
决议结论:根据
4、提案名字:决议及准许我们公司2022年度利润分配方案。
决议结论:根据
5、提案名字:决议及准许我们公司2023年度财务计划计划方案。
决议结论:根据
6、提案名字:决议及准许聘任普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计事务所为我们公司2023年度注册会计师以及酬劳。
决议结论:根据
7、提案名字:决议及准许有关股东会独立非执行董事薪资标准的议案。
决议结论:根据
(二)累积投票提案决议状况
8、提案名字:有关竞选第十届股东会监事会主席及非执行董事的议案。
9、提案名字:有关竞选第十届股东会独立非执行董事的议案。
10、提案名字:有关竞选第十届职工监事股东代表监事的议案。
(三)涉及到重大事情,5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的议案中,第1-7项提案是一般决议案,都已得到参加股东会股东或授权代理人所持有效投票权股权数量二分之一以上反对票根据;第8-10项提案为累积投票议案,全部侯选人都已得到参加股东会股东或授权代理人所持有效投票权股权数量二分之一以上得票数入选。
三、律师见证状况
(一)此次股东会印证的法律事务所:北京嘉源法律事务所
侓师:皇甫紫琪、鲁梦莹
(二)律师见证结果建议:
公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,决议结论真实有效。
特此公告。
广深铁路有限责任公司股东会
2023年6月16日
●手机上网公示文档
北京嘉源法律事务所有关广深铁路有限责任公司2022年度公司股东周年大会的法律意见书。
●上报文档
广深铁路有限责任公司2022年度公司股东周年大会决定。
A股通称:广深铁路股票编码:601333公示序号:2023-011
广深铁路有限责任公司
第十届职工监事第一次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
广深铁路有限责任公司(下称“我们公司”)第十届职工监事第一次会议于2023年6月15日以通信的形式举办。整体6名公司监事均参加了大会,公司监事黄潮新老先生主持了大会,大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》和我们公司《章程》及《监事会议事规则》的相关规定。大会一致通过产生下列决定并公告如下:
一致同意竞选公司监事黄潮新先生为我们公司第十届监事长。
最近专接本公司工会通告,经职工大会竞选,林闻生老先生及宋敏女性做为职工监事担任我们公司第十届职工监事职工监事。个人简历附后。
特此公告。
广深铁路有限责任公司职工监事
2023年6月15日
配件:职工监事个人简历:
林闻生老先生,男,一九六四年十二月出世,本科文凭,高级会计。张先生列任我们公司工电业务部财务主管、我们公司广州市电务段副总经济师和我们公司方案财务部部长。在职本公司审计部科长。
宋敏,女,一九七零年十一月出世,本科文凭,会计。郭女士曾担任青藏铁路公司计划财务部经营财务部门办公室主任,京张铁路派出所办公室副主任兼财务主任,青藏铁路公司年金联合会办公室副主任,青海国税局会计管理办副处长,中国石油广东省营销公司深圳分公司高级主管,本公司审计部科长等职。在职本董事会学术部负责人。
A股通称:广深铁路股票编码:601333公示序号:2023-010
广深铁路有限责任公司
第十届股东会第一次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
广深铁路有限责任公司(下称“我们公司”)第十届股东会第一次会议于2023年6月15日(星期四)以通信的形式举办。会议报告已经在2023年6月15日以书面形式文档方式传出,全部执行董事均允许免除会议报告期。此次会议应参加执行董事9人,真实参加执行董事9人。我们公司整体公司监事和高管人员出席了大会。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》和我们公司《章程》的相关规定。通过过半数执行董事举荐,此次会议由武勇老先生集结和组织,会议报告中列明的各种话题经逐一决议得到一致通过,有关事宜决定公告如下:
一、竞选执行董事武勇先生为企业第十届股东会老总。
二、委派独立非执行董事汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女性为审批委员会委员,任职汤小凡先生为审批委员会主席及审核联合会财务专家。该等任职从此次会议根据日起至股东会明确提出免职或更换时止。
三、委派董事武勇老先生和胡酃酃先生、独立非执行董事汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女性为薪酬委员会委员会,任职汤小凡先生为薪酬委员会现任主席。该等任职从此次会议根据日起至股东会明确提出免职或更换时止。
四、委派董事武勇老先生和胡酃酃先生、独立非执行董事汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女性为提名委员会委员会,任职邱自龙先生为提名委员会现任主席。该等任职从此次会议根据日起至股东会明确提出免职或更换时止。
五、允许因工作调动缘故辞退黄崧黎先生副总经理职务。
特此公告。
广深铁路有限责任公司股东会
2023年6月15日
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