证券代码:688551证券简称:科威尔公示序号:2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是是被否定提案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年6月15日
(二)股东会举办地点:合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司
(三)列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定,交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结,大会采用当场网络投票和网上投票相结合的。会议由老总傅仕涛老先生组织,此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资格、大会的决议流程和决议结论均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人,以当场融合通信参加9人;
2、企业在位公司监事5人,以当场融合通信参加5人;
3、企业董事长助理葛彭胜老先生参加了大会;一部分高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案》
决议结论:根据
决议状况:
3、提案名字:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
决议结论:根据
决议状况:
4、提案名字:《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》
决议结论:根据
决议状况:
(二)涉及到重大事情,应表明5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议议案1、提案2、提案3为特别决议议案,已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有投票权三分之二以上根据;
2、此次会议议案4为普通决议提案,已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有投票权半数以上根据;
3、此次会议议案1至提案4均对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:深圳天禾法律事务所
侓师:徐兵、陈昕媛
2、律师见证结果建议:
深圳天禾法律事务所觉得:科威尔此次会议的集结和举办程序流程、参会工作人员资质及召集人资格、此次会议的提案、股东会的决议流程和决议结论等事项均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定;公司本次大会所表决通过的决议合理合法、合理。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司股东会
2023年6月16日
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