证券代码:605011证券简称:杭州热电公示序号:2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
杭州热电集团股份有限公司(下称“杭州热电”或“企业”)于2023年6月15日召开第二届股东会第十四次大会,大会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》详情如下:
董事会允许聘用冯其栋老先生出任公司副总经理(个人简历详见附件),任职自股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。
公司独立董事发布了赞同的单独建议。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司股东会
2023年6月15日
配件:
个人简历
冯其栋老先生,1976年11月出世,中国籍,无海外居留权,大学文凭,工商管理学,工程师。曾担任杭州市管道煤气公司化气子公司生产车间员工、党支部副书记、机修工车间副主任、回收利用车间管理;杭州市天燃气有限责任公司推广部调度系统负责人;杭州天然气(集团公司)有限责任公司经营服务中心总经理、综合部总经理兼指挥调度中心负责人、综合部主管;杭州燃气工程安装有限责任公司党支书、副总、经理、老总、监事会主席;杭州市杭燃工程项目科技公司党支书、经理、监事会主席、老总;在职杭州热电集团股份有限公司纪委委员。
证券代码:605011证券简称:杭州热电公示序号:2023-038
杭州热电集团股份有限公司
有关改选第二届监事会监事的通知
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
杭州热电集团股份有限公司(下称“杭州热电”或“企业”)于2023年6月15日召开第二届职工监事第十二次大会,大会审议通过了《关于提名范叔样为杭州热电集团股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》。详情如下:
公司监事会允许候选人范叔样老先生(个人简历详见附件)为公司发展第二届监事会监事侯选人同时提交股东大会审议,其任职期自股东大会审议根据日起至第二届职工监事任期届满之日起计算。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司职工监事
2023年6月15日
配件:
个人简历
范叔样老先生,1980年8月出世,中国籍,无海外居留权,大学文凭,公共管理硕士,经济师职称。曾担任杭州天然气(集团公司)有限责任公司员工;杭州天然气(集团公司)有限责任公司人事部(政治处)总经理;杭州市天燃气有限责任公司党总支副书记、人事部总经理(主持工作)、办公室副主任(主持工作)、办公厅主任、综合办(党政群公司办公室)负责人;杭州市城市基本建设投资集团有限公司党群工作部高级主管。在职杭州热电集团股份有限公司纪委委员、纪检书记。
证券代码:605011证券简称:杭州热电公示序号:2022-034
杭州热电集团股份有限公司
第二届股东会第十四次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
杭州热电集团股份有限公司(下称“企业”)第二届股东会第十四次例会于2023年6月15日以通信的形式举办。会议报告已经在2023年6月12日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事8人,真实参加执行董事8人。
会议由执行董事许钦宝老先生组织。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议,大会构成了如下所示决定:
二、董事会会议决议状况
(一)表决通过《关于补选第二届董事会董事的议案》
主要内容详细企业公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于补选第二届董事会董事的公告》(公示序号:2023-036)。
决议结论:8票允许,0票抵制,0票放弃。
独董对该提案发布了完全同意自主的建议。
本提案要递交企业股东大会审议。
(二)表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》
主要内容详细企业公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司副总经理的公告》(公示序号:2023-037)。
决议结论:8票允许,0票抵制,0票放弃。
独董对该提案发布了完全同意自主的建议。
(三)表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
主要内容详细企业公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公示序号:2023-039)。
决议结论:8票允许,0票抵制,0票放弃。
三、备查簿文档
1、第二届股东会第十四次会议决议;
2、独董有关第二届股东会第十四次大会有关提案自主的建议。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司股东会
2023年6月15日
证券代码:605011证券简称:杭州热电公示序号:2023-035
杭州热电集团股份有限公司
第二届职工监事第十二次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
杭州热电集团股份有限公司(下称“企业”)第二届职工监事第十二次例会于2023年6月15日以通信的形式举办。会议报告已经在2023年6月12日根据电子邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事4人,具体参加公司监事4人。
会议由公司监事汪伟锋老先生组织。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位公司监事用心决议,大会构成了如下所示决定:
二、监事会会议决议状况
表决通过《关于提名范叔样为杭州热电集团股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》
主要内容详细企业公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于补选第二届监事会监事的公告》(公示序号:2023-038)。
决议结论:4票允许,0票抵制,0票放弃。
本提案要递交企业股东大会审议。
三、备查簿文档
第二届职工监事第十二次会议决议。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司职工监事
2023年6月15日
证券代码:605011证券简称:杭州热电公示序号:2023-036
杭州热电集团股份有限公司
有关改选第二届董事会董事的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
杭州热电集团股份有限公司(下称“杭州热电”或“企业”)于2023年6月15日召开第二届股东会第十四次大会,大会审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》。详情如下:
经董事会提名委员会审批,董事会允许候选人刘祥剑老先生(个人简历详见附件)为公司发展第二届董事会董事侯选人同时提交股东大会审议,其任职期自股东大会审议根据日起至第二届股东会任期届满之日起计算。
公司独立董事发布了赞同的单独建议。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司股东会
2023年6月15日
配件:
个人简历
刘祥剑老先生,1967年8月出世,中国籍,无海外居留权,硕士学历,正高级会计师,注册会计、注册资产评估师。曾担任杭州市经济开发区资本运营投资有限公司副总会计师;杭州市城市基本建设投资集团有限公司资产管理部(发展趋势研究院)总经理;杭州城投投资管理投资有限公司领导班子、老总;杭州市房地产开发集团有限责任公司领导班子、老总;在职杭州热电集团股份有限公司领导班子。
证券代码:605011证券简称:杭州热电公示序号:2023-039
杭州热电集团股份有限公司
有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●股东会举办时间:2023年7月3日
●此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议
(二)股东会召集人:股东会
(三)投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期:2023年7月3日14点30分
举办地址:杭州市滨江区春晓路529号江南地区十二星座2幢1模块
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年7月3日
至2023年7月3日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业2023年6月15日举行的第二届股东会第十四次大会、第二届职工监事第十二次会议审议根据。会议决议公示和有关文件均已经在企业特定公布新闻媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)上公布。
2、特别决议提案:无
3、对中小股东独立记票的议案:1、2
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:无
5、涉及到优先股参加决议的议案:无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东,可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的,能通过其任一股东账户参与。网络投票后,视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东,根据好几个股东账户反复开展决议的,其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议,分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
(1)个人股公司股东法人代表参与现场会议的,凭营业执照副本复印件(盖公章)、个股账户、法人代表身份证补办备案;法人代表由他人参与现场会议的,凭营业执照副本复印件(盖公章)、个股账户、法人代表法人授权书和出席人身份证补办备案。
(2)自然人股东自己参与现场会议的,凭个股账户、个人身份证办理相关手续;授权委托人参与现场会议的,凭个人身份证、法人授权书、受托人个股账户、受托人身份证补办备案。
2、备案地址:董事会办公室
3、备案方式及时长:大会当日13:30-14:00在董事会办公室接纳备案。
六、其他事宜
1、此次现场会议开会时间大半天,吃住及差旅费自立。
2、出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。
3、通讯地址:杭州市滨江区春晓路529号江南地区十二星座2幢1模块。
手机联系人:赵振华
手机:0571—88190017
电子邮箱:hzrdjt@hzrdjt.com
邮编:310051
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司
股东会
2023年6月16日
配件1:法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1:法人授权书
法人授权书
杭州热电集团股份有限公司:
兹委托老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年7月3日举行的贵司2023年第一次股东大会决议,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章):受委托人签字:
受托人身份证号码:受委托人身份证号码:
授权委托日期:年月日
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:tousu_ts@sina.com。
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱:Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像,违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体,不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2