证券代码:001309证券简称:德明利公示序号:2023-041
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细,并没有虚
假记述、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
深圳德明利技术股份有限公司(下称“企业”)第二届股东会第二次大会的会议报告已经在2023年6月13日以专职人员和电子邮件的形式送到给所有执行董事,大会于2023年6月16日在企业24楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。此次会议应参加执行董事7名,真实参加执行董事7名(在其中,执行董事CHENLEEHUA、独董周建国、独董曾献君、独董杨汝岱以通信方式参加并决议)。会议由企业董事长李虎先生组织,监事及高管人员出席了大会。此次会议的参加总数、集结、举行和决议程序流程均达到《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,真实有效。经与会董事用心决议,产生如下所示决议:
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议,产生决定如下所示:
1、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案》
企业因购买原材料/付货款等主营项下开支必须,拟将下列银行办理综合授信额度,情况如下:
(1)企业拟将东莞市银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度rmb30,000万余元,限期不得超过12月。此次申请办理综合授信额度由关联企业李虎、田华免费给予连带责任担保贷款担保。
(2)企业拟将农业银行有限责任公司深圳福田区分行申请办理综合授信额度rmb10,000万余元,限期不得超过12月。此次申请办理综合授信额度由关联企业李虎、田华免费给予连带责任担保贷款担保。
(3)企业拟将浙商银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度rmb10,000万余元,限期不得超过12月。此次申请办理综合授信额度由关联企业李虎、田华免费给予连带责任担保贷款担保。
(4)企业拟将我国银行股份有限公司深圳宝安分行申请办理综合授信额度rmb16,000万余元,时限不得超过16月。此次申请办理综合授信额度由关联企业李虎、田华免费给予连带责任担保贷款担保。
(5)企业拟将光大银行银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度rmb20,000万余元,限期不得超过12月。此次申请办理综合授信额度由关联企业李虎、田华免费给予连带责任担保贷款担保。
公司独立董事对该事项给予事先认同并做出了赞同的单独建议,主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
决议结论:5票允许、0票抵制、0票放弃。
执行董事李虎、田华回避表决。
三、备查簿文档
1、企业第二届股东会第二次会议决议。
特此公告!
深圳德明利技术股份有限公司股东会
2023年6月16日
证券代码:001309证券简称:德明利公示序号:2023-042
深圳德明利技术股份有限公司
第二届职工监事第二次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
深圳德明利技术股份有限公司(下称“企业”)第二届职工监事第二次大会的会议报告已经在2023年6月13日以专职人员和电子邮件的形式送到给整体公司监事,大会于2023年6月16日在企业24楼会议厅以当场表决方式举办。此次会议由企业监事长李国强老先生组织,应参加公司监事3名,具体参加公司监事3名,董事长助理田华女性出席了此次会议。此次监事会会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事决议,产生决定如下所示:
1、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案》
企业因购买原材料/付货款等主营项下开支必须,拟将下列银行办理综合授信额度,情况如下:
(1)企业拟将东莞市银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度rmb30,000万余元,限期不得超过12月。此次申请办理综合授信额度由关联企业李虎、田华免费给予连带责任担保贷款担保。
(2)企业拟将农业银行有限责任公司深圳福田区分行申请办理综合授信额度rmb10,000万余元,限期不得超过12月。此次申请办理综合授信额度由关联企业李虎、田华免费给予连带责任担保贷款担保。
(3)企业拟将浙商银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度rmb10,000万余元,限期不得超过12月。此次申请办理综合授信额度由关联企业李虎、田华免费给予连带责任担保贷款担保。
(4)企业拟将我国银行股份有限公司深圳宝安分行申请办理综合授信额度rmb16,000万余元,时限不得超过16月。此次申请办理综合授信额度由关联企业李虎、田华免费给予连带责任担保贷款担保。
(5)企业拟将光大银行银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度rmb20,000万余元,限期不得超过12月。此次申请办理综合授信额度由关联企业李虎、田华免费给予连带责任担保贷款担保。
决议结论:3票允许、0票抵制、0票放弃。
三、备查簿文档
1、企业第二届职工监事第二次会议决议。
特此公告!
深圳德明利技术股份有限公司
职工监事
2023年6月16日
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