证券代码:000820证券简称:神雾节能公示序号:2023-026
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1.此次股东会并没有否定提案。
2.此次股东会并没有变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1.会议召开状况
举办时长:当场举办时长2023年6月16日14:30
举办地址:南京市雨花台区宁两路28号汇智大厦A座907会议厅。
举办方法:当场和网上投票
召集人:董事会
节目主持人:董事长吕建中
此次会议的举行合乎《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
2.大会参加状况
参加现场会议和网上投票股东27人,意味着有投票权的股权值为293,495,064股,占公司有投票权股权总量的46.0568%。
在其中:参加现场会议股东3人,意味着股权277,474,462股,占公司有投票权股权总量的43.5428%;根据网上投票列席会议股东24人,意味着股权16,020,602股,占公司有投票权股权总量的2.5140%。
3.此次会议由董事会集结,老总吕建中老先生组织,选用当场和网络方法决议;执行董事吴凯、董事长助理董郑丽当场列席会议。执行董事吕建中、郭永世、崔博、独董翟浩、钱传海、丁晓殊,公司监事宋磊、王栓、刘卉子视频列席会议。上海市锦天城(武汉市)律师事务所律师当场出席本次股东会开展印证,并提交法律意见书。
二、提案决议表决状况
此次股东会提案选用当场决议、互联网投票选举方法。提案的决议表决情况如下:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
允许292,423,296股,占出席本次大会合理投票权股权总量的99.6348%
抵制1,071,768股,占出席本次大会合理投票权股权总量的0.3652%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许14,948,834股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的93.3101%;抵制1,071,768股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的6.6899%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。
决议结论:根据。
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总决议状况:
允许292,423,296股,占出席本次大会合理投票权股权总量的99.6348%
抵制1,071,768股,占出席本次大会合理投票权股权总量的0.3652%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许14,948,834股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的93.3101%;抵制1,071,768股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的6.6899%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。
决议结论:根据。
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
总决议状况:
允许292,423,296股,占出席本次大会合理投票权股权总量的99.6348%
抵制1,071,768股,占出席本次大会合理投票权股权总量的0.3652%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许14,948,834股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的93.3101%;抵制1,071,768股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的6.6899%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。
决议结论:根据。
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总决议状况:
允许292,341,496股,占出席本次大会合理投票权股权总量的99.6070%;
抵制1,153,568股,占出席本次大会合理投票权股权总量的0.3930%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许14,867,034股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的92.7995%;反
对1,153,568股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的7.2005%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。
决议结论:根据。
5、《关于公司2022年度内控评价报告的议案》
总决议状况:
允许292,423,296股,占出席本次大会合理投票权股权总量的99.6348%
抵制1,071,768股,占出席本次大会合理投票权股权总量的0.3652%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许14,948,834股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的93.3101%;抵制1,071,768股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的6.6899%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。
决议结论:根据。
6、《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》
总决议状况:
允许292,423,296股,占出席本次大会合理投票权股权总量的99.6348%
抵制1,071,768股,占出席本次大会合理投票权股权总量的0.3652%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许14,948,834股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的93.3101%;抵制1,071,768股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的6.6899%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。
决议结论:根据。
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总决议状况:
允许292,341,496股,占出席本次大会合理投票权股权总量的99.6070%;
抵制1,153,568股,占出席本次大会合理投票权股权总量的0.3930%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许14,867,034股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的92.7995%;反
对1,153,568股,占列席会议的中小型股公司股东持有股份的7.2005%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。
决议结论:根据。
以上这些提案均获得了根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字:上海市锦天城(武汉市)法律事务所
2、侓师名字:吴友芳、吴致远
3、总结性建议:公司本次股东会的招集、举办程序流程、列席会议人员和召集人资格、会议表决程序流程、决议结论均真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字的神雾节能有限责任公司2022年年度股东大会决定;
2、上海市锦天城(武汉市)法律事务所有关神雾节能有限责任公司2022年年度股东大会法律意见书。
神雾节能有限责任公司股东会
2023年6月16日
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