证券代码:000911证券简称:南宁糖业公示序号:2023-037
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1.会议报告时间和方法:会议报告已经在2023年6月13日根据书面形式送到、电子邮件等形式通告诸位执行董事。
2.召开工作会议的时间也:2023年6月16日早上9:00。
会议召开的形式:通信方式。
3.例会应参与决议执行董事9人,具体参与决议的董事长9人。
4.此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1.《关于聘任董事会预算委员会、审计委员会委员的议案》
允许聘用黄毅老先生出任预算委员会委员会,刘渊博老先生出任审计委员会委员会,任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满止。
决议结论:允许9票,放弃0票,抵制0票,表决通过。
2.《关于给予公司白砂糖客户赊销额度的议案》
允许给与内蒙金德瑞商贸有限公司5000万余元个人信用赊购信用额度。
决议结论:允许9票,放弃0票,抵制0票,表决通过。
三、备查簿文件名称:
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
南宁糖业有限责任公司股东会
2023年6月17日
证券代码:000911证券简称:南宁糖业公示序号:2023-038
南宁糖业有限责任公司第八届职工监事
2023年第二次临时会议(通讯表决)决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
1.会议报告时间和方法:会议报告已经在2023年6月13日根据书面形式送到、电子邮件等形式通告诸位公司监事。
2.召开工作会议的时间也:2023年6月16日早上10:00。
会议召开的形式:通信方式。
3.例会应参与决议公司监事5人,具体参与决议的公司监事5人。
4.此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1.《关于给予公司白砂糖客户赊销额度的议案》
允许给与内蒙金德瑞商贸有限公司5000万余元个人信用赊购信用额度。
决议结论:允许5票,放弃0票,抵制0票,表决通过。
三、备查簿文档
1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业有限责任公司
职工监事
2023年6月17日
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