证券代码:002024证券简称:ST易购公示序号:2023-039
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、此次股东会无否定提议的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
(一)会议召开状况
1、举办时长:
(1)现场会议举办时长:2023年6月16日(星期五)在下午14:00。
(2)网上投票时长:2023年6月16日。
在其中,利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月16日早上9:15-9:25,9:30-11:30,在下午13:00-15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年6月16日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址:南京市玄武区苏宁易购大路1号苏宁总公司写字楼国际会议中心。
3、会议召集人:董事会。
4、会议形式:此次股东会采用当场网络投票、网上投票相结合的举办。
5、现场会议节目主持人:老总任峻老先生。
6、此次会议召开的合理合法、合规:此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
(二)大会参加状况
参加此次股东会股东或公司股东委托代理人总共101人,意味着有投票权的股权数6,196,805,655股,占公司有投票权股权总量的67.29%,此次股东会的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。在其中:
1、当场参加股东会股东及公司股东委托代理人总共11人,意味着有投票权的股权值为1,963,896,909股,占公司有投票权股权总量的21.33%;在其中,参与决议的中小投资者(中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东:1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员;2、直接或总计持有公司5%之上股权股东,相同)共9人,意味着有投票权股权值为1,341,200股,占公司有投票权股权总量的0.01%。
2、利用网上投票的股东资格真实身份已经由深圳交易所系统软件进行审核,依据深圳证券信息有限责任公司提供的信息,此次股东会根据网上投票股东总共90人,意味着有投票权的股权数4,232,908,746股,占公司有投票权股权总量的45.97%;在其中,参与决议的中小投资者共87人,意味着有投票权股权值为211,650,388股,占公司有投票权股权总量的2.30%。
会议由董事长任峻老先生组织,企业一部分执行董事、整体公司监事、一部分高管人员出席本次股东会。江苏省新世纪同事法律事务所董椰檬侓师、李妃侓师出席本次股东会现场印证,并提交法律意见书。
二、提议决议表决状况
依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,提议1至提案15须经列席会议股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的半数以上根据。在其中,提议6、提议7、提议8涉及到关联方交易事宜:提议6关系公司股东淘宝网(我国)软件有限公司回避表决,提议7、提议8张近东老先生、苏宁控股集团有限责任公司、苏宁电器集团有限责任公司回避表决。
此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议,审议通过了如下所示提议:
提议1:《2022年度董事会工作报告》
反对票6,190,744,935股,占列席会议合理投票权股权总量的99.902%;否决票4,801,351股,占列席会议合理投票权股权总量的0.077%;反对票1,259,369股,占列席会议合理投票权股权总量的0.020%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票206,930,868股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.154%;否决票4,801,351股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.254%;反对票1,259,369股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.591%。
提议2:《2022年度监事会工作报告》
反对票6,190,841,635股,占列席会议合理投票权股权总量的99.904%;否决票4,801,351股,占列席会议合理投票权股权总量的0.077%;反对票1,162,669股,占列席会议合理投票权股权总量的0.019%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票207,027,568股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.200%;否决票4,801,351股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.254%;反对票1,162,669股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.546%。
提议3:《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
反对票6,191,122,556股,占列席会议合理投票权股权总量的99.908%;否决票5,253,430股,占列席会议合理投票权股权总量的0.085%;反对票429,669股,占列席会议合理投票权股权总量的0.007%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票207,308,489股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.332%;否决票5,253,430股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.466%;反对票429,669股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.202%。
提议4:《2022年年度报告》及引言
反对票6,191,604,635股,占列席会议合理投票权股权总量的99.916%;否决票4,771,351股,占列席会议合理投票权股权总量的0.077%;反对票429,669股,占列席会议合理投票权股权总量的0.007%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票207,790,568股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.558%;否决票4,771,351股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.240%;反对票429,669股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.202%。
提议5:《2022年度利润分配预案》
反对票6,191,149,804股,占列席会议合理投票权股权总量的99.909%;否决票5,654,851股,占列席会议合理投票权股权总量的0.091%;反对票1,000股,占列席会议合理投票权股权总量的0.00002%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票207,335,737股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.345%;否决票5,654,851股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.655%;反对票1,000股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.00047%。
提议6:《关于公司与阿里巴巴集团2023年度日常关联交易预计的议案》
反对票4,330,077,677股,占列席会议合理投票权股权总量的99.870%;否决票4,917,051股,占列席会议合理投票权股权总量的0.113%;反对票734,000股,占列席会议合理投票权股权总量的0.017%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票207,340,537股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.347%;否决票4,917,051股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.309%;反对票734,000股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.345%。
提议7:《关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的议案》
反对票4,166,984,210股,占列席会议合理投票权股权总量的99.861%;否决票5,046,451股,占列席会议合理投票权股权总量的0.121%;反对票734,000股,占列席会议合理投票权股权总量的0.018%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票207,211,137股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.286%;否决票5,046,451股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.369%;反对票734,000股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.345%。
提议8:《关于公司与苏宁置业集团2023年度日常关联交易预计的议案》
反对票4,166,984,210股,占列席会议合理投票权股权总量的99.861%;否决票4,685,851股,占列席会议合理投票权股权总量的0.112%;反对票1,094,600股,占列席会议合理投票权股权总量的0.026%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票207,211,137股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.286%;否决票4,685,851股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.200%;反对票1,094,600股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.514%。
提议9:《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
反对票6,190,937,378股,占列席会议合理投票权股权总量的99.905%;否决票4,559,951股,占列席会议合理投票权股权总量的0.074%;反对票1,308,326股,占列席会议合理投票权股权总量的0.021%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票207,123,311股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.245%;否决票4,559,951股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.141%;反对票1,308,326股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.614%。
提议10:《关于公司及子公司申请借款的议案》
反对票6,190,902,378股,占列席会议合理投票权股权总量的99.905%;否决票4,808,677股,占列席会议合理投票权股权总量的0.078%;反对票1,094,600股,占列席会议合理投票权股权总量的0.018%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票207,088,311股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.228%;否决票4,808,677股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.258%;反对票1,094,600股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.514%。
提议11:《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》
反对票6,190,943,204股,占列席会议合理投票权股权总量的99.905%;否决票5,500,851股,占列席会议合理投票权股权总量的0.089%;反对票361,600股,占列席会议合理投票权股权总量的0.006%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票207,129,137股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.248%;否决票5,500,851股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.583%;反对票361,600股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.170%。
提议12:《关于职工代表监事薪酬的议案》
反对票6,190,943,204股,占列席会议合理投票权股权总量的99.905%;否决票5,500,851股,占列席会议合理投票权股权总量的0.089%;反对票361,600股,占列席会议合理投票权股权总量的0.006%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票207,129,137股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.248%;否决票5,500,851股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.583%;反对票361,600股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.170%。
提议13:《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》以及引言
反对票6,190,751,878股,占列席会议合理投票权股权总量的99.902%;否决票5,692,177股,占列席会议合理投票权股权总量的0.092%;反对票361,600股,占列席会议合理投票权股权总量的0.006%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票206,937,811股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.158%;否决票5,692,177股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.672%;反对票361,600股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.170%。
提议14:《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》
反对票6,190,751,878股,占列席会议合理投票权股权总量的99.902%;否决票5,692,177股,占列席会议合理投票权股权总量的0.092%;反对票361,600股,占列席会议合理投票权股权总量的0.006%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票206,937,811股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.158%;否决票5,692,177股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.672%;反对票361,600股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.170%。
提议15:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》
反对票6,190,751,878股,占列席会议合理投票权股权总量的99.902%;否决票5,692,177股,占列席会议合理投票权股权总量的0.092%;反对票361,600股,占列席会议合理投票权股权总量的0.006%。
在其中中小股东的投票表决状况为:
反对票206,937,811股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的97.158%;否决票5,692,177股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的2.672%;反对票361,600股,占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.170%。
三、律师见证状况
此次股东会经江苏省新世纪同事法律事务所董椰檬侓师、李妃侓师当场印证,并提交了《法律意见书》,结果建议“贵司此次股东会的集结和举办程序流程合乎法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及贵司《章程》的相关规定;列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效;大会的决议程序流程、决议结论真实有效。此次股东会所形成的决定合理合法、合理。”
四、备查簿文档
1、经列席会议执行董事签字的股东会议决议;
2、侓师对此次股东会开具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购有限责任公司股东会
2023年6月17日
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