证券代码:000338证券简称:潍柴动力公示序号:2023-023
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
潍柴动力股份有限责任公司(以下简称“企业”、“我们公司”或“潍柴动力”)于2023年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上公布了《潍柴动力股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会的通知》。为了便于广大投资者实地了解企业,经深思熟虑,公司决定将2022本年度公司股东周年大会(以下简称“此次会议”)的现场会议地址调整为:山东省潍坊市高新技术产业开发区福禄东街197号甲公司会议室。此次变更股东交流会举办地址符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等有关规定。
除了上述地址变动外,公司本次大会的举办方法、时长、除权日、决议提案和其它大会事宜均不会改变,现就企业2022本年度公司股东周年大会具体事宜再次公告如下:
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次:潍柴动力股份有限责任公司2022本年度公司股东周年大会
2.股东会召集人:董事会
3.会议召开的合理合法、合规:企业六届五次董事会会议已审议通过了《审议及批准关于召开公司2022年度股东周年大会的议案》,此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间、时长:
(1)现场会议举办时长:2023年6月28日在下午2:50逐渐。
(2)网上投票时间是在:利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月28日交易时间早上9:15-9:25,9:30-11:30,在下午1:00-3:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2023年6月28日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。
5.举办方法:此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票,自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应严肃认真履行投票权,投票选举时,同一股权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票中的一种方式,不重复网络投票。反复网络投票的,决议结论以第一次合理投票选举为标准。
6.除权日:2023年6月20日(星期二)
7.参加目标:
(1)截止到2023年6月20日(星期二)在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司A股公司股东或者其授权委托人,有权利参加企业2022本年度公司股东周年大会大会。
(2)香港中间证券登记有限责任公司股份公司章程注册登记的我们公司H股公司股东不适合本通知(依据香港联合交易所有限责任公司相关要求再行发送)。
(3)凡有权利参加股东会并有权利决议股东,都可授权委托一位或多名人员(无论该人员是不是为根本自然人股东)做为委托代理人,代其参加现场会议及网络投票。诸位公司股东(或者其委托代理人)将具有每一股一票的投票权(法人授权书详见附件二)。
(4)本董事、公司监事及高管人员。
(5)我们公司聘用律师及有关机构工作人员。
8.现场会议地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福禄东街197号甲公司会议室
二、会议审议事宜
表一:2022本年度公司股东周年大会提案名称和编码表
之上提案早已企业六届五次股东会、六届五次职工监事、2023年第一次临时董事会、2023年第一次临时性职工监事及2023年第二次临时董事会会议审议根据,现提交给此次会议审议及准许。
提案7、9-12将会对中小股东决议独立记票,并把结论给予公布。提案11、12在此次会议上把推行累积投票制开展决议,应取非独立董事4名、独董3名,在其中独董考生的任职要求和自觉性早已深圳交易所备案审核情况属实。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有表决权的股票数乘于应取总数,公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派(能够投出去零票),但数量不能超过它拥有的竞选投票数。
另,此次会议将征求公司独立董事做2022年度述职报告。
之上提案的相关介绍请见公司在2023年3月31日、2023年4月29日、2023年6月6日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的通知。
三、大会备案方法
1.公司股东或者其委托代理人须提供自己身份证明材料、个股账户列席会议。如公司股东授权委托人委托参加股东会,委托代理人还需携带法人授权书参加。
2.公司股东理应以书面形式向授权委托人(即本通知附有的股东会适用授权委托书或者其打印本)。授权委托书由授权委托公司股东亲身签定或者其书面形式受权的人群签定。如授权委托书由授权委托公司股东受权别人签定,则其授权证书或者其它授权文件需要经过公证手续。如授权委托公司股东为法人和其他组织,则该授权委托书应盖上法人和其他组织图章或者由法定代表人其宣布委托委托代理人签定。上述情况股东会适用法人授权书和通过公证授权证书或者其它授权文件须于2023年6月24日17:00前送到我们公司董事会办公室。
3.拟当场列席会议股东或者其委托代理人可以通过企业股东会网上报名系统进行此次会议的备案报考。请在2023年6月24日17:00前根据下边网站地址或扫描二维码方法登录系统系统软件,根据提示程序进行实际操作,在网上报名系统中详细、清晰地填好有关信息并上传报考需要配件。
(1)股东会网上报名系统登录网址:https://eseb.cn/15hTCKCGhqw
(2)股东会报考登陆系统二维码:
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。实际投票流程请参见附件一。
五、其他事宜
1.大会预估大半天,参会公司股东食宿自理。
2.我们公司办公地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福禄东街197号甲(潍柴动力工业园区东大门)。
3.手机联系人:高天超、快手吴迪
联系方式:0536-2297056、0536-2297068
发传真:0536-8197073
邮政编码:261061
4.网络投票系统异常现象的处理方式:网上投票期内,如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响,则此次股东会的过程按当天通告开展。
六、备查簿文档
1.企业六届五次股东会会议决议;
2.企业六届五次监事会会议决定;
3.企业2023年第一次临时董事会会议决议;
4.企业2023年第一次临时性监事会会议决定;
5.企业2023年第二次临时董事会会议决议。
特此公告。
潍柴动力股份有限责任公司
股东会
2023年6月16日
附件一:
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码:360338;网络投票通称:全柴网络投票
2.填写决议建议
对非累积投票提案,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
针对累积投票提案,填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提案队的竞选投票数为准进行投票,公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的,其对于此项提案组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人,能够对于该侯选人投0票。
表二:累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提案组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示:
(1)竞选非独立董事(见表一提案11,选用等额选举,应取总人数4位)
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4
公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派,但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
(2)竞选独董(见表一提案12,选用等额选举,应取总人数3位)
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3
公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派,但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
3.公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准,其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准;如先向总提案投票选举,还要对实际提案投票选举,则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长:2023年6月28日的股票交易时间,即早上9:15-9:25,9:30-11:30,在下午1:00-3:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月28日早上9:15,截止时间2023年6月28日在下午3:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二:
潍柴动力股份有限责任公司2022本年度公司股东周年大会法人授权书
公司股东名字和单位:拥有潍柴动力股份有限责任公司(以下简称“企业”或“我们公司”)的个股:A股股、H股股,为公司股东;现委派股东会现任主席/为个人的意味着,意味着自己参加2023年6月28日(星期三)在下午2:50先是在企业会议室举行的企业2022本年度公司股东周年大会,意味着自己并且于该交流会按照以下标示就以下决议案网络投票,若没有做出指示,则由考生本人的代表酌情考虑确定投提案允许、抵制或放弃。
2022本年度公司股东周年大会决议事宜
受委托人(签定):
附表:
1.请填入以你的为名备案与法人授权书相关的股权数量,如没有填入股权数量,则本法人授权书将被称作与以您为名注册登记的全部我们公司股权。可用H股股东法人授权书再行公示。
2.请恰当、清晰填入全称。本法人授权书的贴报、影印件或按照上述文件格式自做均合理应用。
3.如欲委任股东会现任主席之外的人员为首,请把「股东会现任主席」那些字删除,并且在空格符内填上您所拟委任者的名字。公司股东可授权委托所有人向其意味着,受托意味着不必为根本自然人股东。本法人授权书的每一项变更,将需由签署人签名认同。
4.留意:针对提案1-10,您如欲网络投票赞同提案,则请于「赞同」栏中再加上「√」号;如欲网络投票抵制提案,则请于「抵制」栏中再加上「√」号;如欲网络投票放弃提案,则请于「放弃」栏中再加上「√」号。针对提案11-12,请于各子提案「投票数」栏中填写转投相对应考生的竞选投票数。如果没有一切标示,被委托人可以自行酌情考虑投票选举。
5.本法人授权书需要由您或你的宣布书面形式受权人签定。如持有者为法人和其他组织,则该授权委托书应盖上法人和其他组织图章或者由法定代表人其宣布委托委托代理人签定。
6.本法人授权书连着签署人的授权证书或其它授权文件(若有)或经过公证员(行政机关)签定证明该授权证书或授权文件,最终须于2023年6月24日17:00前送予我们公司董事会办公室。
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