证券代码:688386证券简称:泛亚微透公示序号:2023-034
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是是被否定提案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年6月16日
(二)股东会举办地点:江苏常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定,交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结,董事长张云先生组织,选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人,参加9人;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、董事长助理王少华老先生参加了此次会议,别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
决议结论:根据
决议状况:
注:关系公司股东张云先生及其一致行动人邹东伟老先生、刘君革老先生回避表决。
(二)涉及到重大事情,应表明5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次决议的议案对中小股东展开了独立记票。
2、此次会议审议的议案为特别决议提案,已获得出席本次股东会股东及公司股东代表者持有表决权的三分之二以上根据。
3、此次股东会提案关系公司股东张云先生及其一致行动人邹东伟老先生、刘君革老师在该项提案中回避表决,回避表决股权值为22,638,512股。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:广东省信达法律事务所
侓师:赫敏侓师、程珊侓师
2、律师见证结果建议:
本所律师认为,公司本次股东会的集结及举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定,列席会议人员和召集人资质真实有效,此次股东会具体决议的议案与大会公告信息中常标明的提案相符合,此次股东会的决议程序合法,决议结论真实有效。
特此公告。
江苏省泛亚微透科技发展有限公司股东会
2023年6月17日
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