证券代码:601669证券简称:中国电建集团公示序号:2023-043
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年6月20日
(二)股东会举办地点:北京海淀区车公庄西街22号海赋商务楼A座703会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织情况等。
企业2022年年度股东大会由董事会集结;此次股东会由董事刘红明组织,大会的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和行政规章及其《中国电力建设股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人,参加3人,老总丁焰章、副董刘建、独董徐冬根、栾军由于工作原因无法出席本次大会。
2、企业在位公司监事5人,参加3人,公司监事周春来、杨献龙由于工作原因无法出席本次大会。
3、董事长助理丁永泉参加了此次会议;企业一部分高管人员出席了此次会议。
4、集团公司聘用的记录侓师及其它相关负责人出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:有关中国电力建设有限责任公司2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:有关中国电力建设有限责任公司2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论:根据
决议状况:
3、提案名字:有关中国电力建设有限责任公司2022年度汇报以及引言的议案
决议结论:根据
决议状况:
4、提案名字:有关中国电力建设有限责任公司2022年度会计报表的议案
决议结论:根据
决议状况:
5、提案名字:有关中国电力建设有限责任公司2022年度利润分配方案的议案
决议结论:根据
决议状况:
6、提案名字:有关中国电力建设有限责任公司2023年度预算报告的议案
决议结论:根据
决议状况:
7、提案名字:有关中国电力建设有限责任公司2023年度贷款担保方案的议案
决议结论:根据
决议状况:
8、提案名字:有关中国电力建设有限责任公司2023年度日常关联交易计划及签定日常关联交易协议书的议案
决议结论:根据
决议状况:
9、提案名字:有关中国电建集团会计有限公司签定金融业服务框架协议暨关联交易的议案
决议结论:根据
决议状况:
10、提案名字:有关聘用中国电力建设有限责任公司2023年度年度财务报表审计机构及内部控制审计组织的议案
决议结论:根据
决议状况:
11、提案名字:有关中国电力建设有限责任公司2023年度证券化商品发售及信用担保事项提案
决议结论:根据
决议状况:
12、提案名字:有关报请中国电力建设有限责任公司股东会再次受权董事会决策发售债务融资工具的议案
决议结论:根据
决议状况:
13、提案名字:有关中国电力建设有限责任公司执行董事2022年度薪资及2023年度薪酬方案的议案
决议结论:根据
决议状况:
14、提案名字:有关中国电力建设股权有限公司监事2022年度薪资及2023年度薪酬方案的议案
决议结论:根据
决议状况:
15、提案名字:有关为中国电力建设有限责任公司执行董事、公司监事、高管人员及相关负责人选购2023年度履行职责责任险的议案
决议结论:根据
决议状况:
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情,5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
对于该提案里的第8、9项提案开展决议时,关系公司股东中国电力建设集团有限责任公司逃避了决议。
此次股东会还认真听取公司独立董事2022年度个人工作总结。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:北京嘉源法律事务所
侓师:张丽、苏阳
2、律师见证结果建议:
以上二位侓师对此次股东会展开了印证,并按规定出具了法律意见书,觉得:公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《中国电力建设股份有限公司章程》的相关规定,决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、中国电力建设有限责任公司2022年年度股东大会决定。
2、北京嘉源法律事务所有关中国电力建设有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国电力建设有限责任公司
股东会
2023年6月21日
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