证券代码：002926证券简称：华西证券公示序号：2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提议的情况。

2.此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

1、会议召开的日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年6月27日（星期二）15:00逐渐

（2）网上投票时长：2023年6月27日

在其中，利用深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为：2023年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为：2023年6月27日9:15-15:00。

2、会议召开方法：此次会议选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

3、现场会议举办地址：成都市高新区天府二街198号企业国际会议中心4楼406会议厅

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总鲁剑雄老先生

6、此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

（一）公司股东参加状况

（二）执行董事、公司监事、高管人员等出席状况

企业董事和监事、董事长助理参加了此次会议；企业一部分高管人员、集团公司聘用的记录侓师出席了此次会议。

三、提案决议表决状况

此次股东会提案选用当场和网上投票结合的表决方式，实际决议结论如下所示：

提案1.002022年度股东会工作总结报告

总决议状况：允许1,248,946,759股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9323%；抵制699,201股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0559%；放弃146,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0117%。

决议结论：本提案得到根据。

提案2.002022年度监事会工作汇报

总决议状况：允许1,248,995,059股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9362%；抵制650,901股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0521%；放弃146,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0117%。

决议结论：本提案得到根据。

提案3.002022年年报以及引言

总决议状况：允许1,249,005,759股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9370%；抵制640,201股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0512%；放弃146,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0117%。

决议结论：本提案得到根据。

提案4.002022年度财务决算报告

总决议状况：允许1,248,995,059股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9362%；抵制650,901股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0521%；放弃146,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0117%。

决议结论：本提案得到根据。

提案5.002022年度利润分配预案

总决议状况：允许1,248,772,888股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9184%；抵制1,019,772股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0816%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许27,973,014股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.4827%；抵制1,019,772股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.5173%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案得到根据。

允许企业2022年度利润分配方案：按年底分红前企业总市值262,500亿港元为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.3元（价税合计），总计派发现金红利7,875.00万余元，不派股、不因资本公积转增股本，并未分派的收益转到下一年度。

提案6.00关于修订《公司章程》的议案

该提案需得到出席本次大会股东持有表决权的三分之二以上根据。

总决议状况：允许1,230,781,791股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4789%；抵制18,921,869股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5140%；放弃89,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0071%。

决议结论：本提案得到根据。

提案7.00关于修订《股东大会议事规则》的议案

该提案需得到出席本次大会股东持有表决权的三分之二以上根据。

总决议状况：允许1,249,141,759股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9479%；抵制650,901股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0521%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案得到根据。

提案8.00关于修订《董事会议事规则》的议案

该提案需得到出席本次大会股东持有表决权的三分之二以上根据。

总决议状况：允许1,249,141,759股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9479%；抵制650,901股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0521%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案得到根据。

提案9.00关于修订《监事会议事规则》的议案

该提案需得到出席本次大会股东持有表决权的三分之二以上根据。

总决议状况：允许1,249,141,759股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9479%；抵制650,901股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0521%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案得到根据。

提案10.00关于修订《关联交易制度》的议案

总决议状况：允许1,249,111,759股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9455%；抵制680,901股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0545%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案得到根据。

提案11.00关于修订《募集资金管理办法》的议案

总决议状况：允许1,249,063,459股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9417%；抵制729,201股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0583%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案得到根据。

提案12.00关于修订《投资者关系管理制度》的议案

总决议状况：允许1,249,141,759股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9479%；抵制650,901股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0521%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案得到根据。

提案13.00关于修订《信息披露管理制度》的议案

总决议状况：允许1,249,141,759股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9479%；抵制650,901股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0521%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案得到根据。

提案14.00关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

总决议状况：允许1,249,111,759股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9455%；抵制680,901股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0545%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案得到根据。

提案15.00有关聘任会计事务所的议案

总决议状况：允许1,248,099,888股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8646%；抵制1,546,072股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1237%；放弃146,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0117%。

中小投资者总决议状况：允许27,300,014股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.1614%；抵制1,546,072股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.3326%；放弃146,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.5060%。

决议结论：本提案得到根据。

允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告审计组织，审计服务花费78.5万余元，在其中，内控审计花费10万余元。

提案16.00有关确定2022年度关联方交易及2023年度预估日常关联交易的提案

该提案决议环节中，公司控股股东泸州老窖集团有限公司持有的475,940,143股，以及关联企业泸州老窖股份有限责任公司持有的268,731,144股回避表决，也并未接纳公司股东委托开展决议。

总决议状况：允许504,390,472股，占列席会议非关系公司股东持有股份的99.8553%；抵制680,901股，占列席会议非关系公司股东持有股份的0.1348%；放弃50,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议非关系公司股东持有股份的0.0099%。

中小投资者总决议状况：允许28,261,885股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4790%；抵制680,901股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.3485%；放弃50,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1725%。

决议结论：本提案得到根据。

提案17.00有关2022年度执行董事履职、绩效考评情况和薪资状况的议案

总决议状况：允许1,249,013,459股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9377%；抵制729,201股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0583%；放弃50,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0040%。

中小投资者总决议状况：允许28,213,585股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.3124%；抵制729,201股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5151%；放弃50,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1725%。

决议结论：本提案得到根据。

提案18.00有关2022本年度公司监事履职、绩效考评情况和薪资状况的议案

总决议状况：允许1,249,013,459股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9377%；抵制729,201股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0583%；放弃50,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0040%。

中小投资者总决议状况：允许28,213,585股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.3124%；抵制729,201股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5151%；放弃50,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1725%。

决议结论：本提案得到根据。

大会还认真听取《公司独立董事2022年度述职报告》。

四、律师见证状况

1、法律事务所名字：北京市中伦（成都市）法律事务所

2、印证侓师名字：陈笛、孟柔蕾

3、印证侓师总结性建议：企业2022年度股东大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，列席会议人员和召集人资格真实有效，会议表决程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

五、备查簿文档

1、华西医院证券股份有限公司2022年度股东大会决定；

2、北京市中伦（成都市）法律事务所开具的《关于华西证券股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华西医院证券股份有限公司

股东会

2023年6月27日