本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国高科集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月2日举办2023年第二次股东大会决议及2023年第一次职代会，选举产生了第十届监事会成员。为确保公司监事会成功运作，经整体公司监事批准后，免除会议报告时限要求，当场确定举办企业第十届职工监事第一次会议。企业第十届职工监事第一次会议于2023年6月2日以当场方式为企业会议室召开，此次会议需到公司监事5位，实到公司监事5位，参加公司监事一致推举由廖航女性上台演讲。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。会议审议并通过了下列提案：

一、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

竞选廖航女性为公司发展第十届监事长，任职期与这届职工监事一致。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2023年6月2日

附：

廖航，女，1979年出世，研究生学历。在职北大方正集团有限责任公司法律事务部经理，北大方正集团财务有限公司监事长，方方正正证券股份有限公司监事长，北大方正信息产业集团有限公司监事，北大方正人寿商业保险有限公司监事，方正证券项目投资有限公司监事，江苏省苏钢投资有限公司监事长，北大医疗产业链集团控股有限公司监事，北大医疗产业集团有限责任公司监事长，方正证券承销保荐有限责任公司监事，瑞信证劵（我国）有限公司监事，方正富邦基金管理有限公司公司监事。曾担任企业第九届监事长，北大方正集团有限责任公司综合性事业群资产管理部法务经理，北大方正物产集团有限责任公司风控单位法务经理、主管，北大方正集团有限责任公司法律事务部高端法务经理、主管，方方正正证券股份有限公司执行董事，方方正正资产控投有限责任公司监事长，北京市北大方正技术研究院有限公司监事，北大方正项目投资有限公司监事，北大资源（控投）有限责任公司监事会主席，方方正正集团有限公司监事会主席，方方正正（中国香港）有限责任公司执行董事，北大方正集团有限公司监事。未拥有中国高科股票。

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公示序号：临2023-033

中国高科集团股份有限公司

有关股东会、职工监事进行换届

及聘用高管人员的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国高科集团股份有限公司（通称“企业”）于2023年6月2日举办2023年第二次股东大会决议、2023年第一次职代会，投票选举企业第十届董事会董事、第十届监事会监事。同一天，公司召开第十届股东会第一次会议、第十届职工监事第一次会议，各自表决通过竞选董事长、股东会专门委员会委员会、监事长，及其聘用公司高级管理人员的有关提案。现就相关情况公告如下：

一、企业第十届股东会、第十届职工监事构成状况

（一）企业第十届监事会成员：

非独立董事：聂志强（老总）、兰涛、赵志、王进超、李芳芳、周锟

独董：韩斌、张晨、黄震（在其中张晨为会计学专业人员）

（二）企业第十届股东会专业委员会：

战略委员会：聂志强（主委）、兰涛、韩斌

审计委员会：张晨（主委）、黄震、李芳芳

薪酬与考核委员会：韩斌（主委）、张晨、周锟

提名委员会：黄震（主委）、张晨、赵志

（三）企业第十届监事会成员：

非职工监事：廖航（监事长）、何旭、肖静文

职工监事：张蕾、胡俊涛

以上工作人员任职期三年，任职期自企业2023年第二次股东大会决议、2023年第一次职代会表决通过的时候起。

以上人员简历详细公司在2023年5月12日及6月2日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其特定新闻媒体公布的临2023-025号《中国高科第九届董事会第三十二次会议决议公告》、临2023-026号《中国高科第九届监事会第二十一次会议决议公告》及其临2023-032号《中国高科关于选举职工监事的公告》。

二、聘用高管人员的现象

聘用兰涛先生为公司副总经理，聘用周锟先生为公司副总经理，聘用唐庆女性为公司财务总监，聘用任志强先生为企业董事长助理，任职期与此届股东会一致。

在董事会聘用经理以前，由兰涛老先生暂代总经理职务。

以上高管人员的任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的有关规定，不会有不可出任高管人员的情况。企业董事长助理已经取得上海交易所授予的董事长助理任前培训证书，合乎职位要求。

以上高管人员的个人简历详见附件。

企业董事长助理的联系电话如下所示：

联系方式：010-82524234

电子邮件：hi-tech@china-hi-tech.com

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月2日

附：高管人员个人简历

兰涛，男，1975年出世，本科文凭。在职公司副总经理，暂代总经理职务，广西省英腾教育咨询股份有限公司董事长、经理，北京高科云教育科技有限公司执行董事、经理，环保江苏教育发展趋势有限公司总经理，柳州市英腾技术培训学校有限公司董事长，英腾中国智库教育咨询（北京市）有限责任公司监事会主席，柳州市英腾投资中心（有限合伙企业）执行事务合伙人。截止到本公告公布日，兰涛老先生立即持有公司股份2,950,130股，占公司总股权数字的0.50%；兰涛先生配偶及一致行动人童喜陈女士持有公司股份254,300股，占公司总股权数字的0.04%。兰涛老先生及其一致行动人童喜陈女士共持有公司股份总计3,204,430股，占公司总股权数字的0.55%。兰涛先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓 5%之上股东没有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》列出不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况。

周锟，男，1984年出世，研究生。在职深圳环保建材有限公司执行董事，广西省英腾文化教育科技发展有限公司执行董事。曾担任重庆市金融资产交易所有限责任公司市场管理部责任人、金融业业务领域责任人、投行与投融资平台部负责人，陆金所财运云中心技术解决方案精英团队主管、资产管理部金融业产品团队主管。未拥有中国高科股票。周锟先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓 5%之上股东没有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》列出不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况。

唐庆，女，1988年出世，本科文凭。在职企业企业战略规划部负责人，暂代财务经理，广西省英腾文化教育科技发展有限公司执行董事、常务副总经理。曾担任德勤华永会计事务所高端审计经理、重庆市金融资产交易所资本运营部负责人。未拥有中国高科股票。唐庆女性与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓 5%之上股东没有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》列出不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况。

任志强，男，1986年出世，本科文凭。在职公司法务部经理，武汉市国信房地产业有限公司董事长，北京市万顺达地产有限公司老总、经理，北京高科云教育科技有限公司执行董事，广西省英腾文化教育科技发展有限公司执行董事，环保文化教育控投（北京市）有限公司董事长、经理，无锡市一米网络有限公司执行董事，无锡市智德企业管理有限公司执行董事，上海市观臻股权基金管理有限公司执行董事。曾担任北大方正集团有限责任公司法律事务部高级总监、主管。未拥有中国高科股票。任志强先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓 5%之上股东没有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》列出不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况。

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公示序号：2023-029

中国高科集团股份有限公司

2023年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年6月2日

(二)股东会举办地点：北京海淀区成府路298号方方正正商务大厦8层中国高科集团股份有限公司会议厅

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，现场会议由老总齐子鑫老先生组织，大会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。此次会议的集结和举办程序流程、表决方式合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事6人，参加6人；

2、 企业在位公司监事3人，参加3人；

3、 暂代董事长助理和其它管理层出席了此次会议。

二、提案决议状况

(一)累积投票提案决议状况

1、 有关竞选企业第十届股东会非独立董事的议案

2、 有关竞选企业第十届股东会独董的议案

3、 有关竞选企业第十届职工监事非职工监事的议案

(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三)有关提案决议的相关说明

无

三、律师见证状况

1、 此次股东会公证的法律事务所：北京竞天公诚法律事务所

侓师：宁梦瑶、李鑫

2、 侓师公证结果建议：

公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及企业章程的相关规定，此次股东会的召集人及列席会议工作人员资格真实有效，决议程序合法，所申请的决定真实有效。

四、备查簿文件名称

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

2023年6月2日

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公示序号：临2023-030

中国高科集团股份有限公司

第十届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国高科集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月2日举办2023年第二次股东大会决议，选举产生了第十届监事会成员。为确保董事会成功运作，经整体执行董事批准后，免除会议报告时限要求，当场确定举办企业第十届股东会第一次会议。企业第十届股东会第一次会议于2023年6月2日以当场方式为企业会议室召开。此次会议需到执行董事9位，真实参加执行董事9位，参加执行董事一致推举由聂志强老先生上台演讲。监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。会议审议并通过了下列提案：

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

竞选聂志强先生为企业第十届股东会老总，任职期与此届股东会一致。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

二、《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

竞选企业第十届股东会各专业委员会如下所示，任职期与此届股东会一致：

（一）战略委员会：聂志强（主委）、兰涛、韩斌

（二）审计委员会：张晨（主委）、黄震、李芳芳

（三）薪酬与考核委员会：韩斌（主委）、张晨、周锟

（四）提名委员会：黄震（主委）、张晨、赵志

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘用兰涛先生为公司副总经理，聘用周锟先生为公司副总经理，聘用唐庆女性为公司财务总监，聘用任志强先生为企业董事长助理，任职期与此届股东会一致。

在董事会聘用经理以前，由兰涛老先生暂代总经理职务。

任志强老先生已经取得上海交易所授予的董事长助理任前培训证书，合乎职位要求。

独董发布了允许以上事项单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

之上人员简历详细公司在2023年5月12日及6月2日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其特定新闻媒体公布的临2023-025号《中国高科第九届董事会第三十二次会议决议公告》、临2023-033号《中国高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月2日

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公示序号：临2023-032

中国高科集团股份有限公司

有关竞选职工监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

由于中国高科集团股份有限公司（下称“企业”）第九届职工监事任职期已期满，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司在2023年6月2日举办2023年第一次职代会，推举张蕾女性、胡俊涛先生为企业第十届职工监事职工监事（个人简历附后）。张蕾女性、胡俊涛先生与企业2023年第二次股东大会决议投票选举的三名非职工监事所组成的企业第十届职工监事，任职期与企业第十届职工监事同样。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2023年6月2日

附：第十届职工监事候选人简历

张蕾，女，1975年出世，本科文凭。在职公司审计部经理。曾担任企业第九届职工监事职工监事，天津市应大投资集团有限公司审计处审计经理，北大方正集团有限责任公司审计处审计经理。张蕾女性与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上公司股东不会有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》列出不可被选举出任发售监事的情况。未拥有中国高科股票。

胡俊涛，男，1983年出世，研究生学历。在职企业人事部经理。曾担任北大方正集团有限责任公司人事部就职主管、潍柴集团人事部北京市人力资源中心责任人、中兴通讯公司欧洲区人力总监、联想公司人事部员工职业发展运营专员。胡俊涛先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上公司股东不会有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》列出不可被选举出任发售监事的情况。未拥有中国高科股票。