本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

杭州市安杰思医药学科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第三次会议于2023年5月26日以电子邮件方式传出会议报告，于2023年6月6号下午15:00的时候在企业二楼综合性大会议室以当场融合网络通信大会的形式召开工作会议。例会应参加公司监事3名，具体参加3名，会议召开合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。会议决议合理合法、合理。

会议由监事长时百明召开，整体参会公司监事经仔细决议和表决，产生下列决定：

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年度监事会工作报告》

职工监事觉得：2022本年度，职工监事依照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽职尽责，用心履行监督职责，合理监管和核查了公司重大事项决策和决定的建立、决议程序流程，对企业的合规管理运行展开了核查，尤其是对公司的经营状况、经营情况及其执行董事、高端管理人员职责执行情况等层面实行了合理监管，保证了企业公司股东以及企业的合法权利。职工监事一致同意《2022年度监事会工作报告》。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《2022年度财务决算报告》

职工监事觉得：企业依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，根据企业2022 年运营具体情况及经营情况，制订了《2022年度财务决算报告》，企业《2022年度财务决算报告》客观性、真正、清晰地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。因而，职工监事一致同意本提案。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《2023年度财务预算报告》

职工监事觉得：企业依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，在分析2022本年度生产经营情况与分析2023年运营局势的前提下，制订了《2023年度财务预算报告》。因而，职工监事一致同意本提案。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

（四）表决通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案的确立合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，充分考虑到企业具体经营业绩、经济情况和未来发展需求，符合公司公司股东利益，不存在损害中小股东权益的情况。因而，职工监事一致同意本提案。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

本提案整体关系公司监事回避表决。

决议状况：允许0票，抵制0票，放弃0票，逃避3票。

本提案要递交企业股东大会审议。

特此公告。

杭州市安杰思医药学科技发展有限公司职工监事

2023年6月7日

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公示序号：2023-002

杭州市安杰思医药学科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年6月30日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年6月30日 14 点 00分

举办地址：杭州钱江开发区康信路597号6幢二楼综合性大会议室

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月30日

至2023年6月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

此次会议也将征求《2022年度独立董事述职报告》。

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1、3、4、5、6、7、9早已企业第二届股东会第五次会议审议根据，提案2、3、4、5、8早已企业第二届职工监事第三次会议表决通过。主要内容详细公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。公司将在股东会举行前上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）发表《杭州安杰思医学科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：提案9

3、 对中小股东独立记票的议案：提案5、提案6、提案7

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长

2023年6月27日早上9:00-11:00，在下午14:00-17：00

（二）备案地址

杭州钱江开发区康信路597号6幢二楼会议厅

备案信件邮递：杭州市安杰思医药学科技发展有限公司证券投资部，信件上请注明“股东会”字眼

（三）备案方法

公司股东均有权利参加股东会，并且可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东；法人授权书参见附件一。拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人应进行现场办理相关手续或者通过信件、发传真、电子邮件方法办理相关手续，非现场注册登记的，出席会议办理手续文档需在2023年6月27日在下午17:00前送到，以到达企业的为准；企业拒绝接受手机方法办理相关手续。出席会议办理手续有关要求如下所示：

1、法人股东亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件）和受委托人本人身份证。

2、公司股东由法人代表/执行事务合伙人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书加盖单位公章（受权委托书格式详见附件）。

3、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

注：当场备案全部正本均要递交一份影印件；如根据电子邮件方法办理相关手续，请传送扫描文件；如根据发传真方法办理相关手续，请提供一定的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。为平等对待每一名公司股东，1名股东只有授权委托1名意味着参加。

六、 其他事宜

（一） 大会联系电话

联络地址：杭州钱江开发区康信路597号6幢安杰思证券投资部

手机联系人：杜新宇

联系方式：0571-88775216

电子邮件：duxy@bioags.com

（二）此次股东会开会时间大半天，现场会议参加者吃住及差旅费自立。出席会议公司股东需提前三十分钟抵达主会场申请办理每日签到，并安排带上第五节“大会备案方式”中有关备案资料正本，便于认证进场。

特此公告。

杭州市安杰思医药学科技发展有限公司股东会

2023年6月7日

配件1：法人授权书

法人授权书

杭州市安杰思医药学科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月30日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 委托人身安全身份正号：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公示序号：2023-003

杭州市安杰思医药学科技发展有限公司

有关2022年年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利7.60元（价税合计），不派股，没有进行资本公积转增股本。

●此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配预案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，杭州市安杰思医药学科技发展有限公司（下称“企业”）归属于上市公司股东的纯利润金额为144,955,505.24元，总公司可供分配利润231,164,537.81元。企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红。具体实施方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利7.60元（价税合计）。没有进行资本公积转增股本，不派股。截止2023年5月31日，企业总市值5,787.0971亿港元，为此测算总计拟派发现金红利43,981,937.96元（价税合计）。年度企业股票分红占比占合并财务报表中归属于上市公司公司股东纯利润比例为30.34%。

如果在本提案根据之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年6月6日举办第二届股东会第五次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，全体人员执行董事一致同意此次利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

企业2022年度的利润分配预案合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关股东分红和股票分红的有关规定，既考虑到了监督机构对上市公司股票分红实施意见的需求，又有益于确保内源资本不断填补以推动企业业务的健康发展，另外还兼具了投资人的有效回报率规定，不存在损害公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。允许《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年6月6日举办第二届职工监事第三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，职工监事觉得企业2022本年度利润分配预案的确立合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，充分考虑到企业具体经营业绩、经济情况和未来发展需求，符合公司公司股东利益，不存在损害中小股东权益的情况，允许此次利润分配预案并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

1、此次利润分配预案融合了企业经营情况、将来的融资需求等多种因素，不会产生企业流动资金紧缺，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

2、企业2022本年度利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州市安杰思医药学科技发展有限公司股东会

2023年6月7日

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公示序号：2023-004

杭州市安杰思医药学科技发展有限公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1. 基本资料

2.投资者保护水平

截止到2022年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3.诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1.基本资料

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

天健会计师事务所的审计服务收费标准是依据业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。

企业2022年度审计报告费用为80万余元（审计花费65万余元，内控审计花费15万余元）。董事会报请股东会受权公司管理人员确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报告花费并签订有关服务合同等事宜。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、企业第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券基金有关业务审计从业资格证，具有从业上市公司审计业务相关资质、业务水平、自觉性和投资者保护水平，可以满足公司财务审计工作标准。大家允许此次有关聘任企业2023本年度会计事务所的事宜，并同意将该事项提交公司第二届股东会第五次会议审议。

2、公司独立董事已就此次聘任会计事务所发布了赞同的事先认同建议独立建议。

事先认同建议：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是有着证劵业务资质的会计事务所，具有对上市公司开展年度审计报告的经验水平，对公司财务财务审计和内控审计客观性、公平。公司拟聘任会计事务所的事宜不存在损害公司及公司股东权益的状况。大家同意将该提案提交公司第二届股东会第五次会议审议。

单独建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务职业资格考试，对其企业2022年度财务报表审计环节中，态度认真、工作严谨、行为准则、结果客观性，能客观性、公平地向企业财务报告表达意见。大家允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年审计公司，为企业提供2023本年度审计和内控审计，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

3、企业第二届股东会第五次大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这一提案提交公司股东大会审议。

4、此次聘任会计事务所事宜有待得到企业股东会许可的，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

杭州市安杰思医药学有限责任公司股东会

2023年6月7日

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公示序号：2023-005

杭州市安杰思医药学科技发展有限公司

关于企业变更注册资本、企业类型、

修定《公司章程》并办理工商

工商变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

杭州市安杰思医药学科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月6日召开第二届股东会第五次大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，详情如下：

一、 公司注册资金和企业类型变动相关情况

经中国证监会于2023年3月6日签发开具的《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准〔2023〕481号)，企业批准向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1,447亿港元，并且于2023年5月19日上海证券交易所新三板转板（下称“本次发行”）。

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月16日开具的《验资报告》（天健验【2023】第210号），本次发行结束后，公司注册资金由4,340.0971万余元调整为5,787.0971万余元，公司股权数量由4,340.0971亿港元调整为5,787.0971亿港元，企业类型由“别的有限责任公司（未上市）”调整为“有限责任公司（发售）”，还是要以市场监管部门批准的具体内容为标准。

二、修定《公司章程》一部分条文相关情况

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，根据企业本次发行的具体情况，集团公司现拟向《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程（草案）》（下称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），并且对《公司章程（草案）》里的相关条文进行相关修定，产生新的《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》并登记工商变更登记。实际修定具体内容如下：

企业章程修定一览表

除了上述修定相关条款外，《公司章程》中其它条文保持一致。依据上述状况，企业需要办理工商变更登记，为提高效率，股东会拟报请股东会受权公司管理人员申请办理工商变更登记、规章办理备案等相关的事宜。以上变动最后以市场监管部门批准的具体内容为标准。

新修订《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》实际详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州市安杰思医药学科技发展有限公司股东会

2023年 6 月7日