我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案的情况。

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

(一)此次股东会的集结与举办程序流程：

1、2023年5月16日，企业第十届股东会第八次会议议定举办此次股东会。2023年5月29日，企业第十届股东会第九次会议议定推迟举办此次股东会。此次股东会的召集人为董事会。

2、2023年5月17日，企业在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示了《炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。会议报告注明了会议召开的时间也、地址、会议审议事宜、股东会网络投票常见问题、大会参加目标及大会备案方式、联系电话等事宜。

2023年5月30日，企业在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示了《炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知(延期后)》。此次股东会延期至2023年6月6日举办，除权日和决议的有关提案不会改变。

（二）会议召开状况：

1、召集人：董事会。

2、举办方法：现场会议。

3、现场会议地址：四川省成都市双流区西航港大路2999号公司会议室。

4、表决方式： 施工现场网络投票和网上投票相结合的。

5、现场会议举办时长：2023年6月6日（星期二）14:30。

6、节目主持人：董事长张政老先生。

7、大会的举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和有关规定。

（三）大会参加状况：

1、参与决议整体情况：

进行现场和网上投票股东82人，意味着股权208,088,444股，占上市企业总股份的30.9832％。

2、现场会议参加状况：

进行现场网络投票股东5人，意味着股权113,421,310股，占上市企业总股份的16.8878％。

3、网上投票状况：

根据网上投票股东77人，意味着股权94,667,134股，占上市企业总股份的14.0954％。

4、中小股东网络投票状况：

进行现场和网络投票的中小投资者80人，意味着股权26,721,129股，占上市企业总股份的3.9786％。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者4人，意味着股权1,422,000股，占上市企业总股份的0.2117％。

利用网上投票的中小投资者76人，意味着股权25,299,129股，占上市企业总股份的3.7669％。

5、董事、公司监事、董事长助理及印证侓师参加了此次股东会，企业一部分高管人员出席了此次股东会。

二、提案决议表决状况

交流会以当场记名投票方法与互联网投票选举相结合的决议表决，关联企业逃避了对关联提案的决议。经大会逐一决议表决，根据下列提案：

提议1.00 关于企业合乎向特定对象发行新股标准的议案

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议该提案时，关系公司股东四川发展推动投资管理有限责任公司展开了逃避，其持有的股权未记入有投票权股权数量。

提议2.00 关于企业2023本年度向特定对象发售A股个股计划方案的议案

决议该提案时，关系公司股东四川发展推动投资管理有限责任公司展开了逃避，其持有的股权未记入有投票权股权数量。逐一决议情况如下：

提议2.01 发行新股的类型和颜值

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.02 交易方式和发行日期

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.03 发售主体和申购方法

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.04 定价基准日、发行价与交易方式

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.05 发行数量

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.06 募资规模和主要用途

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.07 股份锁定期

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.08 上市地点

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.09 本次发行前期值盈利分配

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议2.10 本次发行决定有效期

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议3.00 有关《炼石航空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议该提案时，关系公司股东四川发展推动投资管理有限责任公司展开了逃避，其持有的股权未记入有投票权股权数量。

提议4.00 有关《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议该提案时，关系公司股东四川发展推动投资管理有限责任公司展开了逃避，其持有的股权未记入有投票权股权数量。

提议5.00 有关《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议该提案时，关系公司股东四川发展推动投资管理有限责任公司展开了逃避，其持有的股权未记入有投票权股权数量。

提议6.00 有关《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

总决议状况：

允许207,415,326股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6765％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3235％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议7.00 有关公司本次向特定对象发售A股个股涉及到关联交易的提案

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议该提案时，关系公司股东四川发展推动投资管理有限责任公司展开了逃避，其持有的股权未记入有投票权股权数量。

提议8.00 关于企业与认缴目标签定《附条件生效的股份认购协议》的议案

总决议状况：

允许138,047,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许26,048,011股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议该提案时，关系公司股东四川发展推动投资管理有限责任公司展开了逃避，其持有的股权未记入有投票权股权数量。

提议9.00 企业有关向特定对象发售A股个股摊薄即期回报的风险防范、弥补对策以及相关行为主体约定的提案

总决议状况：

允许137,871,221股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3878％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃176,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃176,100股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1269％。

中小投资者总决议状况：

允许25,871,911股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃176,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃176,100股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.6590％。

决议该提案时，关系公司股东四川发展推动投资管理有限责任公司展开了逃避，其持有的股权未记入有投票权股权数量。

提议10.00 有关报请股东大会审议允许申购目标可免于传出收购要约的议案

总决议状况：

允许137,871,221股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3878％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4852％；放弃176,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃176,100股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1269％。

中小投资者总决议状况：

允许25,871,911股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃176,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃176,100股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.6590％。

决议该提案时，关系公司股东四川发展推动投资管理有限责任公司展开了逃避，其持有的股权未记入有投票权股权数量。

提议11.00 有关报请股东会受权股东会全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜的议案

总决议状况：

允许207,239,226股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5919％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3235％；放弃176,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃176,100股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0846％。

中小投资者总决议状况：

允许25,871,911股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃176,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃176,100股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.6590％。

提议12.00 有关开设募集资金专户的议案

总决议状况：

允许207,239,226股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5919％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3235％；放弃176,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃176,100股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0846％。

中小投资者总决议状况：

允许25,871,911股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃176,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃176,100股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.6590％。

提议13.00 有关签定《合作协议》的议案

总决议状况：

允许25,871,911股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.5190％；放弃176,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃176,100股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.6590％。

中小投资者总决议状况：

允许25,871,911股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃176,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃176,100股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.6590％。

决议该提案时，关系公司股东张政、四川发展推动投资管理有限责任公司展开了逃避，其持有的股权未记入有投票权股权数量。

提议14.00 有关制订《炼石航空科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案

总决议状况：

允许207,239,226股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5919％；抵制673,118股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3235％；放弃176,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃176,100股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0846％。

中小投资者总决议状况：

允许25,871,911股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.5190％；放弃176,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃176,100股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.6590％。

以上提案均是特别决议提案，全部提案由出席本次股东会的公司股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权超出三分之二一致通过。

三、侓师开具的法律意见

董事会聘用的北京嘉源法律事务所郭斌律师和闫思雨侓师为此次会议出具了印证法律意见书。印证律师认为：公司本次股东会的集结和举办程序流程、推迟程序流程、会议召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、经与会董事签名的2023年第五次股东大会决议决定；

2、北京嘉源法律事务所开具的《关于炼石航空科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

炼石航空科技发展有限公司股东会

二○二三年六月六日

证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公示序号：2023-088

炼石航空科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。

经2023年6月6日举行的企业第十届股东会第十次会议审议，取决于2023年6月27日举办企业2022年年度股东大会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议的集结合乎《公司法》、《公司章程》及有关规定。

4、会议召开的日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年6月27日（星期二）14：30。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月27日早上9:15-9:25、9:30至11:30、在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票时间是在2023年6月27日早上9：15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、大会的证券登记日：2023年6月20日。

7、参加目标：

（1）但凡2023年6月20日在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议地址：四川省成都市双流区西航港大路2999号――公司会议室。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号实例表：

2、提案公布状况：

以上第1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00项提案早已企业第十届股东会第三次会议根据，第8.00和9.00项提案早已企业第十届股东会第十次大会根据，第2.00项提案早已第十届职工监事第二次大会根据，会议决议以及相关公示请查阅企业在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

3、以上提案均是一般提案。

4、公司独立董事将于2022年年度股东大会上面做个人工作总结。

三、大会备案事宜

1、备案时长：2023年6月25日-6月26日(早上8:30-11:30，在下午14:30-17:00)

2、备案地址：四川省成都市双流区西航港大路2999号（邮编：610200）

3、备案方法：满足条件的公司股东持身份证（法人企业还须持有法人授权委托书及营业执照副本复印件、法人股东由他人参加的，应亲身签定法人授权书，授权委托书详见附件二）到企业证券事务部办理相关手续。外地公司股东可以用一些信件或发传真方法备案。

4、大会联系电话：

手机联系人：赵兵

手机及发传真：028-8585 3290

5、这次股东会现场会议开会时间预估大半天,参会人员吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票（参与网上投票时涉及到具体步骤 必须表明的具体内容文件格式详见附件一）。

五、备查簿文档

1、企业第十届股东会第三次会议决定；

2、企业第十届职工监事第二次会议决议；

3、企业第十届股东会第十次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技发展有限公司股东会

二〇二三年六月六日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360697；网络投票通称：“炼石网络投票”。

2、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月27日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术网络投票时间是在2023年6月27日早上9：15至在下午15:00 阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

法人授权书

兹委托 老先生(女性)意味着我单位（本人）参加炼石航空科技发展有限公司于2023年6月27日举行的企业2022年年度股东大会并委托履行投票权。

受托人名字/名字： 受托人持股数：

受托人统一社会信用代码/身份证号：

受托人股票帐户号：

受委托人名字/名字： 受委托人身份证号：

我们公司/自己对此次股东大会决议提案的决议建议如下所示：

受托人签字（或盖公章）：

授权委托日期： 年 月 日，本授权委托书的有效期自签定日起止此次股东会议完毕。

证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公示序号：2023-087

炼石航空科技发展有限公司

有关拟聘任2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

2022年度，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度财务表出具了带长期运营重要可变性文章段落无保留意见审计报告，审计报告意见为非标审计报告意见。

炼石航空科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月6日举办第十届股东会第十次大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司发展2023本年度财务报告审计和内控审计组织，时限一年，审计费总额为350万余元，在其中会计报表审计费295万余元，内控审计费55万余元。本提案要递交企业股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所事项说明

信永中和自2019年至 2022 本年度被公司聘用为年度财务报告及内控审计组织，该公司具备会计事务所执业资格证书及其证劵、期货交易业务资质，具有从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，在担任公司审计机构期内，坚持不懈独立审计准则，可以切实履行其审计职责，并通过实施审计工作中，客观分析财务状况和经营业绩，单独发布审计报告意见，确保了企业各项工作顺利进行，很好地依法履行审计公司的义务和责任，不存在损害公司及股东利益的情形。企业2022年度审计费为350万余元，在其中年度财务报表监理费为295万余元，内部控制审计费为55万余元。

公司拟聘任信永中和为公司发展2023本年度会计及内控审计组织，聘用期为一年，审计费总额为350万余元，在其中会计报表审计费295万余元，内控审计费55万余元。

二、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

创立日期：2012年3月2日（京财务会计批准【2011】0056号）

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1495人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数超660人。

信永中和2021年度经营收入为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。2021年度，信永中和公司年报审计业务358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，批发和零售业等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量为222家。

2、投资者保护水平

信永中和已购职业保险符合规定要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中没有有关民事案件承担法律责任的现象。

3、诚信记录

信永中和会计事务所截至2022年12月31日的近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分4人数、监管对策23人数、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

（二）工程信息

1、基本资料

拟签名项目合伙人：陈洪涛老先生，2006年得到中国注册会计师资质证书，2004年从事了上市公司审计，2018年先是在信永中和从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出5家。

拟出任单独核查合作伙伴：杜青林老先生，2001年得到国家注册会计资质证书，1995年从事了上市公司审计，1999年先是在信永中和从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出10家。

拟签名注册会计：张深圳龙华老先生，2000年得到中国注册会计师资质证书，2000年从事了上市公司审计，2019年逐渐在所从业，2019年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年无从业个人行为遭受刑事处分，无遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3、自觉性

信永中和会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

依照会计事务所给予审计服务需要的专业能力、工作内容、担负工作量，以需要工作人员、天数和每一个工作中人日资费标准明确。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、审计委员会履职

企业董事会审计委员会对信永中和会计事务所（特殊普通合伙）展开了核查，认为具有财务审计的业务能力和资质证书，可以满足企业年度审计报告规定，允许股东会建议由信永中和再为企业提供2023年度财务报告和内部控制审计服务项目。

2、独董的事先认同建议独立建议

（1）独董事先认同建议

积极与公司管理人员的交流，并查看了企业提供的资料，对于我们来说信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵、期货交易业务资质，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业2023本年度审计和内部控制审计的工作思路，能独立对企业财务与内部控制情况开展审核。因而，允许聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告和内控审计组织。

（2）独董单独建议

根据参加股东会，对于我们来说，董事会决议和表决流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议程序合法合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。

经核实，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易业务职业资格考试，具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以为企业提供真正公允价值的审计服务，可以满足企业2023年度财务报告和内控审计的需求。

咱们允许再次聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告和内控审计组织，并同意将该事项递交股东会准许。

3、股东会决议状况

公司在2023年6月6日举办第十届股东会第十次大会，以7票允许、0 票抵制、0 票放弃审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，允许聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告和内控审计组织，时限一年，审计费总额为350万余元，在其中会计报表审计费295万余元，内控审计费55万余元。

该提议尚要递交企业股东大会审议会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

四、备查簿文档

1、企业第十届股东会第十次会议决议；

2、审计委员会对聘用企业2023本年度会计事务所的审查意见；

3、独董签订的事先认同建议独立建议；

4、信永中和会计事务所（特殊普通合伙）运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

炼石航空科技发展有限公司股东会

二〇二三年六月六日

证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公示序号：2023-086

炼石航空科技发展有限公司

股东会决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

炼石航空科技发展有限公司（下称“企业”）第十届股东会第十次会议报告于2023年6月2日以邮件方法传出，于2023年6月6日在企业会议室召开，列席会议的执行董事需到七人，实到七人，公司监事会全体人员和高管人员等出席了大会，此次会议由董事长张政老先生组织，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会通过决议，建立如下所示决定：

1、有关聘用会计事务所的议案

允许聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告和内控审计组织，时限一年，审计费总额为350万余元，在其中会计报表审计费295万余元，内控审计费55万余元。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》详细巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该提案应提交企业股东大会审议。

2、关于调整独立董事津贴的议案

依据《公司章程》和企业内部管理制度的相关规定，参照行业薪酬水准、地域社会经济发展情况，并根据企业具体运营状况及公司独立董事履行职责任务量和专业能力，拟向独立董事津贴由每个人7.2万余元/年（价税合计）调整至每个人12万余元/年（价税合计）。

决议该事项时，3位独董回避表决。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

该提案应提交企业股东大会审议。

3、有关举办企业2022年度股东大会的议案

取决于2023年6月27日以当场网络投票和网上投票结合的表决方式举办企业2022年度股东大会。

决议结论：赞同7票；抵制0票；放弃0票。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详细《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查簿文档

1、企业第十届股东会第三次会议决定

2、企业第十届股东会第十次会议决议

特此公告。

炼石航空科技发展有限公司股东会

二○二三年六月六日