本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、 会议召开和到场状况

(一) 股东会举行的时长：2023年6月7日

(二) 股东会举办地点：深圳众源新材料有限责任公司会议厅

(三) 列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，由董事长封全虎先生组织，大会以当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。

(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事9人，参加9人；

2、 企业在位公司监事3人，参加3人；

3、 董事长助理奚海波老先生列席会议；企业一部分管理层列席。

二、 提案决议状况

(一) 非累积投票提案

1、 提案名字：《2022年度董事会工作报告》

决议结论：根据

决议状况：

2、 提案名字：《2022年度监事会工作报告》

决议结论：根据

决议状况：

3、 提案名字：《2022年度独立董事述职报告》

决议结论：根据

决议状况：

4、 提案名字：《2022年度财务决算报告》

决议结论：根据

决议状况：

5、 提案名字：《2022年度利润分配预案》

决议结论：根据

决议状况：

6、 提案名字：《2022年度内部控制评价报告》

决议结论：根据

决议状况：

7、 提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》

决议结论：根据

决议状况：

8、 提案名字：《2022年年度报告及其摘要》

决议结论：根据

决议状况：

9、 提案名字：《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

决议结论：根据

决议状况：

10、 提案名字：《关于为子公司提供关联担保的议案》

决议结论：根据

决议状况：

11、 提案名字：《关于2023年度公司董事薪酬的议案》

决议结论：根据

决议状况：

12、 提案名字：《关于2023年度公司监事薪酬的议案》

决议结论：根据

决议状况：

(二) 累积投票提案决议状况

13、 《关于董事会换届选举第五届董事会董事的议案》

14、 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

15、 《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》

(三) 股票分红按段决议状况

(四) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况（没有董事、公司监事、高管人员）

(五) 有关提案决议的相关说明

此次会议议案9、10以特别决议表决通过，即经列席会议公司股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过；提案10公司股东奚海波老先生做为关联企业回避表决；别的提案是一般提案，均早已参与决议的公司股东持有表决权的二分之一之上一致通过。

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所

侓师：王丽、李洋

2、 律师见证结果建议：

本所律师认为，企业2022年年度股东大会的集结与举办、出席会议人员及召集人资质及决议程序流程与议定结论等相关的事宜合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。

特此公告。

深圳众源新材料有限责任公司股东会

2023年6月8日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公示序号：2023-039

深圳众源新材料有限责任公司

第五届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

深圳众源新材料有限责任公司（下称“众源新材”或“企业”）于2023年5月26日通过微信和发传真等形式向领导整体执行董事、监事会和高管人员传出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议通知》，企业第五届股东会第一次会议于2023年6月7日在下午3:00在企业会议室召开，例会应参加执行董事9名，具体列席会议执行董事9名，会议由执行董事封全虎先生组织，监事及部分高管人员出席了大会。

此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

1、竞选封全虎先生为老总

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2、竞选吴平先生为副董

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《众源新材关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公示序号：2023-041）。

1、聘用陶俊兵先生为经理

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2、聘一切孝海先生为副总

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

3、聘用奚海波先生为副总、董事长助理

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

4、聘用赵志先生为副总、财务主管

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

5、聘用韦兵先生为副总

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

6、聘用缪文佳先生为证券事务代表

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《关于选举第五届审计委员会委员的议案》

股东会竞选何孝海先生、张冬花女性、万尚庆先生为企业第五届审计委员会委员会，任职期至此届股东会期满之日起计算。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，通过此提案。

（四）表决通过《关于选举第五届提名委员会委员的议案》

股东会竞选吴平老先生、孙益民老先生、万尚庆先生为企业第五届提名委员会委员会，任职期至此届股东会期满之日起计算。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，通过此提案。

（五）表决通过《关于选举第五届薪酬与考核委员会委员的议案》

股东会竞选封全虎先生、万尚庆老先生、张冬花女性为公司发展第五届薪酬与考核委员会委员会，任职期至此届股东会期满之日起计算。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，通过此提案。

（六）表决通过《关于选举第五届战略与发展委员会委员的议案》

股东会竞选封全虎先生、吴平老先生、孙益民先生为企业第五届发展战略与发展委员会委员，任职期至此届股东会期满之日起计算。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，通过此提案。

特此公告。

深圳众源新材料有限责任公司股东会

2023年6月8日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公示序号：2023-040

深圳众源新材料有限责任公司

第五届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、 监事会会议举办状况

深圳众源新材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月26日通过微信和发传真等形式向领导整体公司监事传出《安徽众源新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议通知》，企业第五届职工监事第一次会议于2023年6月7日在下午4:00在企业会议室召开，例会应参加公司监事3名，具体列席会议公司监事3名，会议由公司监事张东强老先生组织。

此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举监事会主席的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《众源新材关于选举职工监事及第五届监事会主席的公告》（公示序号：2023-042）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，通过此提案。

特此公告。

深圳众源新材料有限责任公司职工监事

2023年6月8日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公示序号：2023-041

深圳众源新材料有限责任公司有关聘用高管人员及证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

深圳众源新材料有限责任公司（下称“企业”）举办第五届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，董事会允许聘用陶俊兵先生为经理，何孝海先生为副总，奚海波先生为副总、董事长助理，赵志先生为副总、财务主管，韦兵先生为副总，缪文佳先生为证券事务代表，任职期自此次股东会表决通过之日起止这届股东会期满之日止。之上人员简历详见附件。

公司独立董事对此次聘用高管人员发布了单独建议：经核实，对于我们来说公司高级管理人员的候选人和审批程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的现象。侯选人任职要求合乎出任发售公司高级管理人员的前提条件，能胜任所聘职位的工作职责。侯选人不会有《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、行政规章中规定的不可出任公司高级管理人员的情况；未受到证监会或其它相关部门处罚或证交所政纪处分，不会有被市场禁入或者被证交所公布评定不适宜任职期限并未期满之情况；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果之情况。 因而，大家一致同意聘用陶俊兵先生为经理，何孝海先生为副总，奚海波先生为副总、董事长助理，赵志先生为副总、财务主管，韦兵先生为副总。

特此公告。

深圳众源新材料有限责任公司股东会

2023年6月8日

配件：

陶俊兵老先生，1970年8月生，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1993年2月至2007年7月在安徽鑫科新型材料有限责任公司铜箔子公司出任总经理；2007年7月迄今在企业依次任经理助理、经理等。在职董事、经理，芜湖市永杰高精度铜箔有限责任公司实行董事兼总经理。

何孝海先生，1969年4月生，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1994年12月至1998年12月在安徽鑫科新型材料有限责任公司铜箔子公司从业市场营销工作；1999年1月至2003年12月在芜湖市精铜物资供销有限责任公司出任采购部主管；2004年1月至2008年12月在安徽精城铜业有限责任公司出任采购部主管。2009年2月迄今在企业依次任经理助理、副总。担任过芜湖市再生能源协会副会长。在职董事、副总，芜湖市众源进出口贸易有限责任公司实行董事兼总经理，深圳市众源新能科技有限责任公司董事长兼总经理。

奚海波老先生，1976年8月生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2004年3月至2007年8月在安徽鑫科新型材料有限责任公司任市场分析师，2007年11月至2011年3月在奇瑞汽车股份有限责任公司任高级投资经理，2011年4月迄今在企业任董事长助理。在职公司副总经理、董事长助理，安徽省众源新材项目投资有限公司监事，安徽省驿通国际资源有限公司监事，哈尔滨哈船新材料科技有限公司执行董事，安徽省众源新能源科技有限公司实行董事兼总经理，深圳市众源新能科技有限责任公司执行董事。

赵志老先生，1981年11月生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2000年11月至2006年3月在安徽楚江投资集团有限公司从业财务工作。2006年4月迄今在公司负责财务工作。在职公司副总经理、财务主管，安徽省杰冠经贸有限公司监事。

韦兵老先生，1980年10月生，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1999年4月至2004年7月在安徽精城铜业有限责任公司从业企管工作中；2004年8月至2008年3月在安徽鑫科新型材料有限责任公司从业市场营销工作；2009年6月迄今在公司负责市场部管理方面。在职公司副总经理，安徽省杰冠贸易有限公司实行董事兼总经理，芜湖市众源进出口贸易有限公司监事。

缪文佳老先生，1989年10月生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2012年2月至2016年7月在芜湖市众源进出口贸易有限责任公司从业外贸工作；2016年7月至2019年10月在公司审计部任审计专员；2019年10月迄今任公司证券事务代表。缪文佳老先生已经取得上海交易所授予的董事长助理证明文件，具有出任证券事务代表所必须的专业技能，具有较好的职业道德规范。其任职要求合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，与公司控股股东、控股股东及其它拥有5%之上股权股东中间不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况。

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公示序号：2023-042

深圳众源新材料有限责任公司有关竞选

职工监事及第五届监事长的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

由于安徽省众源新材料有限责任公司（下称“企业”）开展第五届职工监事换届。依据《中华人民共和国公司法》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》的相关规定，经公司职代会表决通过，竞选张欢欢女性（个人简历附后）为公司发展第五届职工监事职工监事，任职期至第五届职工监事期满之日止。

公司在2023年6月7日召开第五届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，竞选张东强老先生（个人简历附后）为公司发展第五届监事长，任职期至第五届职工监事期满之日止。

特此公告。

深圳众源新材料有限责任公司职工监事

2023年6月8日

配件：

张东强老先生，1982年12月生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2000年9月至2009年7月，任安徽省山源管业有限公司生产技术部生产计划员；2009年8月至2014年2月，在安徽楚江铝合金铜料有限责任公司从业市场部驻外办事处内勤人员管理方面；2014年3月迄今在安徽众源新材料有限责任公司从业市场部外办内勤人员管理方法。在职企业监事长。

张欢欢女性，1991年1月生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2012年5月迄今在安徽众源新材料有限责任公司财务部门会计相关工作。在职监事。