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江西省赣锋锂业集团股份有限公司第五届股东会第六十三次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西省赣锋锂业集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第六十三次会议于2023年6月4日以手机或电子邮件的方式传出会议报告，于2023年6月7日以当场和通讯表决相结合的举办。例会应参加执行董事10人，真实参加执行董事10人，会议由董事长李良彬老先生组织，大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了全部提案，一致通过下列决定：
一、大会以7票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于对2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决。
公司本次销户一部分股指期货事宜符合公司股票期权激励计划的有关规定，不会造成企业公司股权结构产生变化，也不会影响企业股票期权激励计划的继续执行。因而，大家一致同意企业注销其142名激励对象已授于但还没有行权的个股期权总共794,752份。
临2023-067赣锋锂业关于2021年股票期权激励计划第一个行权期期满未行权个股期权开展注销的通知于同一天发表于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独董对该事项发布了单独建议，详细同一天巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西省赣锋锂业集团股份有限公司
股东会
2023年6月8日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 序号：临2023-066
江西省赣锋锂业集团股份有限公司
第五届职工监事第四十三次会议决议公示
我们公司及执行董事、职工监事会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西省赣锋锂业集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第四十三次会议于2023年6月4日以手机及电子邮件方式传出会议报告，于2023年6月7日以当场和通讯表决相结合的举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由监事长黄华安老先生组织。大会一致通过下列决定：
一、例会以3票同意，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于对2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。
审核确认，职工监事觉得公司本次销户一部分个股期权相关事宜，合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，依法履行必须的决议程序流程，不存在损害公司及公司股东权益的状况。大家允许企业注销其142名激励对象已授于但还没有行权的个股期权总共794,752份。
临2023-067赣锋锂业关于2021年股票期权激励计划第一个行权期期满未行权个股期权开展注销的通知于同一天发表于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
安徽赣锋锂业有限责任公司
职工监事
2023年6月8日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 序号：临2023-067
江西省赣锋锂业集团股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划
第一个行权期期满未行权个股期权
开展注销公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西省赣锋锂业集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月7日举行的第五届股东会第六十三次会议和第五届职工监事第四十三次会议，审议通过了《关于对2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，现就有关情况具体内容公告如下：
一、2021年股票期权激励计划已履行相应审批流程
1、2021年4月2日，公司召开第五届股东会第二十二次大会,审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关提案。公司独立董事对此企业股权激励方案相关事宜发布了单独建议。
2、2021年4月2日，公司召开第五届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2021年4月6日至2021年4月15日，企业对授于激励对象的姓名及职位在企业OA协同办公系统展开了公示公告。在公示期内，公司监事会未收到和本激励计划拟激励对象相关的一切质疑。2021年5月28日，公司监事会作出《公司监事会关于2021年股票期权激励计划授予激励对象的核查意见及公示情况说明》。职工监事经核实觉得，此次纳入激励计划的激励对象均符合规定法律法规、法规和行政规章所特定条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合理合法、合理。
4、2021年6月4日，公司召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股类型股东会议及2021年第二次H股类型股东会议，审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。企业执行本激励计划得到股东会准许，股东会被授权明确个股期权授予日、在激励对象满足条件时往激励对象授于个股期权并登记授于个股期权所必须的所有事项。
2021年6月4日，企业公布了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年6月7日，公司召开第五届股东会第二十七次大会及第五职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，职工监事对于此事进行核查并做出了审查建议。
6、2022年5月31日，企业第五届股东会第四十三次会议和第五届职工监事第三十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，公司监事会发布了审查建议。
7、2022年6月8日，企业公布《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。
8、2023年5月12日，企业第五届股东会第六十次会议第五届职工监事第四十一大会审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件成就的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，公司监事会发布了审查建议。
9、2023年6月2日，企业公布《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。
10、2023年6月7日，企业第五届股东会第六十三次会议和第五届职工监事第四十三大会审议通过了《关于对2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，公司监事会发布了审查建议。
二、此次销户激励计划个股期权的说明
结合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，激励对象务必内行权时限内行人权结束，如未能该行权期内行人权的个股期权由企业注销。第一个行权期可行权期为2022年6月9日至2023年6月6日止，有142名激励对象内行权时间内未行权，公司拟销户以上142名激励对象已授于但还没有行权的个股期权总共794,752份。
三、此次销户一部分个股期权对企业的危害
此次企业注销一部分个股期权的事宜，合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）与公司《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害。
四、职工监事建议
审核确认，职工监事觉得公司本次销户一部分个股期权相关事宜，合乎《管理办法》等有关法律法规以及公司《激励计划（草案）》的有关规定，依法履行必须的决议程序流程，不存在损害公司及公司股东权益的状况。大家允许企业注销其142名激励对象已授于但还没有行权的个股期权总共794,752份。
五、独董建议
审核确认，独董觉得：公司本次销户一部分股指期货事宜，在企业2020年年度股东大会对董事会的受权范围之内，合乎《管理办法》等相关法律法规、政策法规、行政规章以及公司激励计划的有关规定，依法履行必须的决议程序流程，且程序合法、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。大家一致同意企业注销其142名激励对象已授于但还没有行权的个股期权总共794,752份。
六、江西省求正沃得法律事务所法律意见
律师认为，公司本次未行权一部分个股期权销户事宜取得了目前必须的受权和准许，合乎《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定，企业有待就此次个股期权销户立即履行信息披露义务并依据有关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定办理手续。
七、备查簿文档
1、第五届股东会第六十三次会议决议；
2、第五届职工监事第四十三次会议决议；
3、独董对相关事宜自主的建议；
4、法律意见书。
特此公告。
江西省赣锋锂业集团股份有限公司股东会
2023年6月8日
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