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江苏省亚虹医药科技发展有限公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年6月28日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年6月28日10点00分
举办地址：上海浦东新区杨思西街596号上海前滩雅辰悦居酒店餐厅2楼大型会议室
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月28日
至2023年6月28日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
注：这次股东会将征求《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次递交股东大会审议的议案早已企业第一届股东会第十七次大会、第一届职工监事第十五次会议审议根据，有关公示于2023年4月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：5、6、8、9
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一）备案时长
2023年6月21日（早上09:00-11:30、在下午14:00-17:00）
（二）备案方法
1、电子邮件备案：拟出席本次大会现场会议股东需在备案期限内将登记需要文件扫描件发送至电子邮箱securities@asieris.cn。邮件标题请注明“亚虹医药：2022年年度股东大会备案”。
2、为确保备案精确性，企业拒绝接受手机备案。
（三）登记需要文档
公司股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东；法人授权书参见附件1。拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应提供以下文档办理相关手续：
（1）法人股东：个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、个股账户正本等持仓证实；
（2）法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本等持仓证实；
（3）公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、个股账户正本等持仓证实；
（4）公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、个股账户正本等持仓证实；
（5）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。
公司股东或股东委托代理人在参与现场会议时需提交以上备案资料正本。
六、其他事宜
（一）大会联系电话
手机联系人：余小亮、季德
联系方式：021-68583836
发传真：021-68585281
电子邮件：securities@asieris.cn
邮政快递编码：200126
通讯地址：上海浦东新区东育路221弄前滩世贸中心（三期）B栋19F
（二）大会花费
此次股东会开会时间大半天，列席会议股东或委托代理人交通出行、吃住费用自理。
特此公告。
江苏省亚虹医药科技发展有限公司股东会
2023年6月8日
配件1：法人授权书
法人授权书
江苏省亚虹医药科技发展有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月28日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人股东账户号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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