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皇氏集团有限责任公司有关举办2022年度股东大会的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们公司已经在2023年5月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《皇氏集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》，此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办。有关事宜再度提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1．股东会届次：2022年度股东大会
2．股东会的召集人：董事会
2023年5月25日，企业第六届股东会第十九次大会审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开日期、时长：
（1）现场会议时长：2023年6月19日（星期一），在下午14:30-15:30
（2）网上投票时长：
①深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件网上投票时长：2023年6月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
②深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时长：2023年6月19日9:15-15:00阶段的随意时长。
5．大会的举办方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的
6．大会投票方式：
（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。
（2）网上投票：公司股东在公示发布时间内，登陆深圳交易所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展决议。
自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次合理公开投票为标准。
7．除权日：2023年6月12日
8．大会参加目标：
（1）截止到2023年6月12日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）本董事、监事会和高管人员。
（3）我们公司聘用律师。
9．会议地点：广西省南宁市高新区丰达路65号公司会议室
二、会议审议事宜
表明：
1．在本次会议上，独董作2022本年度独董个人工作总结。
2．依据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的有关规定，提案4、提案8对中小股东的决议独立记票。
3．提案8为尤其决议事宜，须经参加股东会股东所持有效表决权的2/3左右根据。
之上提议涉及具体内容早已企业第六届股东会第十六次大会、第六届股东会第十九次大会、第六届职工监事第八次会议审议根据，详细企业2023年4月25日、2023年5月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。
三、大会备案方式
1．备案方法：
法人股东持证券账户卡与本人身份证登记；授权委托人持身份证、法人授权书、受托人身份证件、受托人证券账户卡登记信息。
公司股东由法人代表参加的，持身份证、公司股东的证券账户卡及能确认其具备法人代表资质的合理证实（包含企业营业执照、法人代表身份证件）；公司股东授权委托人参加的，授权委托人持身份证、授权委托公司股东的证券账户卡、能确认其具备法人代表资质的合理证实（包含企业营业执照、法人代表身份证件）以及法定代表人股东会、别的决定组织依规出示加盖公司股东公章的书面委托书。
公司股东可以用信件或发传真方法办理相关手续。公司股东授权委托人列席会议的授权委托书最少必须在交流会举办前二十四小时备放置董事会秘书办公室。
2．备案时长：
2023年6月13日至16日早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30
3．备案地址：董事会秘书办公室
4．委托履行投票权人需申报和决议时递交文件信息规定：
（1）委托人的股东账户卡影印件。
（2）受托人能确认其具备法人代表资质的合理证实。
（3）委托人的法人授权书。
（4）受委托人的身份证扫描件。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1．大会联系电话：
手机联系人：王王东瑶
联系方式：0771-3211086
发传真：0771-3221828
邮箱：hsryhhy@126.com
2．与会人员吃住、差旅费自立。
六、备查簿文档
1．建议举办此次股东会的企业第六届股东会第十九次会议决议；
2．深圳交易所标准的其他资料。
皇氏集团有限责任公司
董 事 会
二〇二三年六月十五日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票和流程
1．普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362329”，网络投票称之为“皇氏网络投票”。
2．填写决议建议。
此次股东会的议案属于非累积投票提案，对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1．网络投票时长：2023年6月19日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月19日（当场股东会举办当天）9:15，截止时间为2023年6月19日（当场股东会完毕当天）15:00。
2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
法人授权书
皇氏集团有限责任公司：
兹交由 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加皇氏集团有限责任公司2022年度股东大会，对下列提案以投票方式按下列建议意味着自己（我们公司）履行投票权：（如果没有确立标示，委托代理人可以自行网络投票。）
受托人（签字/盖公章）： 受委托人：
受托人股票账户： 受委托人身份证号：
受托人身份证号/营业执照号： 授权委托时间：
受托人持仓特性：
受托人股票数：
附表：
1．本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕；
2．企业授权委托须加盖公章；
3．法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。
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