本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十二次会议报告于2023年6月15日以邮件方法送到整体执行董事，此次会议于2023年6月20日在公司会议室以当场及通信方式举办。此次会议由老总侯军呈老先生组织，例会应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人，监事、高管人员出席此次会议。此次董事会会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的相关规定，决定具体内容真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》

由于企业2022年年度权益分派已经在2023年5月执行进行，结合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将2022年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）授予员工持股计划回购价格由78.56元/股调整至55.493元/股，将此次回购注销的员工持股计划总数由75,250股调整至105,350股。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公示序号：2023-036）。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（二）表决通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

由于本激励计划授予6名激励对象已离职而不合乎激励条件，允许将会对其已获得授但还没有解除限售的78,008股员工持股计划开展回购注销；与此同时,因授予3名激励对象2022年绩效考评不合格，不符合本期员工持股计划所有解除限售的前提条件，允许并对已获得授但还没有解除限售的27,342股员工持股计划给予回购注销。

综上所述，此次回购注销的员工持股计划总计105,350股。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公示序号：2023-037）。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

（三）表决通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

由于公司拟回购注销105,350股员工持股计划，依据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款及其证监会有关可转换公司债券发售的相关规定，“珀莱可转债”的转股价格将从原来的98.61元/股调整至98.62元/股，变更后的转股价格自企业进行2022年限制性股票激励计划约束性股票回购注销登记工作后确定日期起效。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司

董 事 会

2023年6月21日

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-037

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司

有关回购注销一部分股份

鼓励员工持股计划的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十二次大会、第三届职工监事第十一次大会于2023年6月20日审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。由于企业2022年限制性股票激励计划（下称“《激励计划》”或“本激励计划”）授予6名激励对象已离职而不合乎激励条件，允许将会对其已获得授但还没有解除限售的78,008股员工持股计划开展回购注销；与此同时,因授予3名激励对象2022年绩效考评不合格，不符合本期员工持股计划所有解除限售的前提条件，允许并对已获得授但还没有解除限售的27,342股员工持股计划给予回购注销，此次回购注销的员工持股计划总计105,350股。现就有关情况公告如下：

一、企业2022年限制性股票激励计划已履行决策制定和信息公开状况

1、2022年7月8日，公司召开第三届股东会第六次大会，表决通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等有关提案。公司独立董事对该激励计划有关提案发布了赞同的单独建议。

同一天，公司召开第三届董事会监事会第六次大会，表决通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对该激励计划的相关事宜进行核查并提交了有关审查建议。

2、2022年7月9日至2022年7月18日，企业对该激励计划拟授于激励对象的姓名及职位展开了公示公告，在公示期内，公司监事会未收到一切争议的意见反馈。2022年7月20日，企业公布了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年7月25日，公司召开2022年第一次股东大会决议，表决通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。企业执行本激励计划被批准，股东会被授权明确授予日、在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划，并登记授于所必须的所有事项。同一天，企业公布了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年7月25日，公司召开第三届股东会第七次会议第三届职工监事第七次大会，表决通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授于相关事宜展开了审查并做出了审查建议，公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议。

5、2022年9月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，进行本激励计划授于所涉及210.00亿港元员工持股计划的登记工作。

6、2023年6月20日，公司召开第三届股东会第十二次会议第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。由于企业2022年年度权益分派已经在2023年5月执行进行，按照本激励计划的相关规定，将授予员工持股计划回购价格由78.56元/股调整至55.493元/股；由于授予6名激励对象已离职而不合乎激励条件，允许将会对其获授但还没有解除限售的78,008股员工持股计划开展回购注销；由于授予3名激励对象2022年绩效考评不合格，不符合本期员工持股计划所有解除限售的前提条件，允许并对获授但还没有解除限售的27,342股员工持股计划给予回购注销。综上所述，此次回购注销的员工持股计划总计105,350股。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

二、此次回购注销一部分员工持股计划的现象

1、回购注销原因和总数

（1）激励对象不会再具有鼓励资质

结合公司《激励计划》第十三章的有关规定：“激励对象因主动离职、合同期满不会再续签、公司辞退员工等原因造成辞职的，其已解除限售的员工持股计划未作解决，已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业按授于价钱复购，辞职前需要缴纳结束员工持股计划已解除限售一部分个税的”。

由于本激励计划授予6名激励对象个人原因已离职，不会再合乎激励条件，因而企业将会对以上激励对象已获得授但还没有解除限售的78,008股员工持股计划开展回购注销。

（2）激励对象绩效考评未达标

结合公司《激励计划》的有关规定，“业务员本年度具体可解除限售的员工持股计划总数与其说隶属业务模块上一年度的绩效考核相关，各业务模块按照其在考评年度内销售业绩具体进行金额（S）与预置标准绩效指标（A）比照来决定各业务模块方面考评本年度解除限售占比，S≥A的业务模块方面规范指数（X）为100%，S＜A的业务模块方面规范指数（X）为0%”。

由于本激励计划授予3名激励对象2022年业务模块方面绩效考核结果没有达到预置标准绩效指标，不符合本期员工持股计划所有解除限售的前提条件，因而企业将会对以上激励对象已获得授但还没有解除限售的27,342股员工持股计划给予回购注销。

综上所述，此次回购注销的员工持股计划总计105,350股。

2、回购价格和自有资金

由于企业2022年年度权益分派已经在2023年5月执行进行，依据《激励计划》的相关规定，公司已经对该激励计划并未解除限售的员工持股计划的回购价格进行一定的调节，由78.56元/股调整至55.493元/股。主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公示序号：2023-036）。

依据此次回购价格及复购总数，公司也此次回购注销事宜应收取的复购总价格为5,846,187.55元，以上复购账款所有以企业自筹资金付款。

三、此次回购注销结束后企业公司股权结构的变化情况

此次约束性股票回购注销结束后，企业总市值数由396,928,475股调整为396,823,125股。

企业：股

注：因为公司公开发行的“珀莱可转债”自2022年6月14日起可转换为公司股权，股权转让期间为2022年6月14日至2027年12月7日。以上“变化前总数”包含公司自2022年6月14日至2023年5月19日阶段的股权转让总数6,387股，“变化后总数”不包含2023年5月20日至本公示公布日开始的股权转让总数。

之上公司股权结构的变化情况以回购注销事宜结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的公司股权结构表为标准。

四、此次回购注销一部分员工持股计划对企业的危害

此次回购注销一部分激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划事宜不会对公司的经营效益和经营情况产生不利影响，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，竭尽全力为公司股东创造财富。企业将在此次复购结束后严格履行对应的减资程序。此次回购注销结束后，企业股份遍布仍具有企业上市条件，同时公司2022年限制性股票激励计划还将继续依照有关规定执行。

五、独董建议

公司本次回购注销一部分股权激励计划员工持股计划合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理方法办法》”）等相关法律法规、行政规章及其《激励计划》的相关规定，决议程序合法、合规管理。该事项也不会影响企业2022年限制性股票激励计划的继续执行，也不会影响企业的长期运营，亦不存在损害公司及公司股东权益的状况。因而，全体人员独董一致同意公司本次回购注销一部分股权激励计划员工持股计划事项。

六、职工监事建议

结合公司《激励计划》的相关规定，由于授予6名激励对象已离职而不合乎激励条件，与此同时授予3名激励对象2022年绩效考评不合格，不符合本期员工持股计划所有解除限售的前提条件。企业将会对以上9名激励对象无法解除限售的总共105,350股员工持股计划开展回购注销。此次回购注销合乎《激励计划》及有关法律法规的相关规定。职工监事一致同意对于此事一部分股权依照《激励计划》上对复购事项要求执行回购注销。

七、法律意见书总结性建议

截止到本法律意见书出示之日，泊莱雅此次调节及此次回购注销已依法履行目前必须的程序流程，合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》及《公司章程》《激励计划》的有关规定；此次调节及此次回购注销有待依照相关法律法规、法规和规范性法律文件的相关规定履行信息披露义务；此次回购注销有待依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定申请办理公司减资及股权注销登记。

八、备查簿文档

1、珀莱雅化妆品有限责任公司第三届股东会第十二次会议决议；

2、珀莱雅化妆品有限责任公司第三届职工监事第十一次会议决议；

3、珀莱雅化妆品股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第十二次大会相关事宜自主的建议；

4、国浩律师（杭州市）公司有关珀莱雅化妆品有限责任公司2022年限制性股票激励计划多个事宜之法律意见书。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司

董 事 会

2023年6月21日

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-038

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司

有关回购注销一部分约束性

个股通告债权人公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、通告债权人缘由

珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十二次大会、第三届职工监事第十一次大会于2023年6月20日审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。由于企业2022年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）授予6名激励对象已离职而不合乎激励条件，允许将会对其已获得授但还没有解除限售的78,008股员工持股计划开展回购注销；与此同时,因授予3名激励对象2022年绩效考评不合格，不符合本期员工持股计划所有解除限售的前提条件，允许并对已获得授但还没有解除限售的27,342股员工持股计划给予回购注销，此次回购注销的员工持股计划总计105,350股。此次回购注销结束后，企业总市值会由396,928,475股降低至396,823,125股，注册资金由rmb396,928,475元降低至rmb396,823,125元。主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公示序号：2023-037）。

二、需债务人了解相关情况

因为公司本次回购注销一部分员工持股计划可能导致注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定，企业特此通知债务人，公司债权人自收到公司通知起30日内、未接到电话者始行公示公布之日起45日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人如逾期不向领导申报债权，也不会影响其债权实效性，有关负债（责任）会由结合公司原债务文档的承诺继续履行。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按照法定条件继续执行。公司债权人如要求其偿还债务或提供相关担保，应依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。

债权申报所需资料：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

债权申报实际方法如下所示：

1、债权申报备案地址：杭州市西湖区西溪路588号泊莱雅商务大厦

2、申报日期：2023年6月21日起45日内（工作中日9:00-11:30；13:30-17:00）

3、手机联系人：王小燕

4、联系方式：0571-87352850

5、传真号码：0571-87352813

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司

董 事 会

2023年6月21日

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-035

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司

有关第三届职工监事

第十一次会议决议的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第十一次会议报告于2023年6月15日以邮件方法送到整体公司监事，大会于2023年6月20日在公司会议室以实地方法举办。此次会议由监事长侯露婷女性组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次监事会会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的相关规定，决定具体内容真实有效。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事当场审议通过了如下所示提案：

（一）表决通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》

职工监事觉得：

因为公司2022年年度权益分派已经在2023年5月执行进行，此次对企业2022年限制性股票激励计划回购价格及复购总数作出调整，该调节方式、调整程序合乎《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（“下称《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及公司股东权益的状况。职工监事允许此次调整事项。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公示序号：2023-036）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（二）表决通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

职工监事觉得：

结合公司《激励计划》的相关规定，由于授予6名激励对象已离职而不合乎激励条件，与此同时授予3名激励对象2022年绩效考评不合格，不符合本期员工持股计划所有解除限售的前提条件。企业将会对以上9名激励对象无法解除限售的总共105,350股员工持股计划开展回购注销。此次回购注销合乎《激励计划》及有关法律法规的相关规定。职工监事一致同意对于此事一部分股权依照《激励计划》上对复购事项要求执行回购注销。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公示序号：2023-037）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（三）表决通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

允许“珀莱可转债”的转股价格将从原来的98.61元/股调整至98.62元/股，变更后的转股价格自企业进行2022年限制性股票激励计划约束性股票回购注销登记工作后确定的日期起效。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司

监 事 会

2023年6月21日

证券代码：603605 证券简称：泊莱雅 公示序号：2023-036

债卷编码：113634 债卷通称：珀莱可转债

珀莱雅化妆品有限责任公司

关于调整2022年限制性股票激励计划员工持股计划回购价格及复购总数的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

珀莱雅化妆品有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十二次大会、第三届职工监事第十一次大会于2023年6月20日审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》，依据《珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定与公司2022年第一次股东大会决议受权，董事会对并未解除限售的员工持股计划的回购价格及复购总数进行相应的调节。现对相关事项表明如下所示：

一、已履行相应审批流程

1、2022年7月8日，公司召开第三届股东会第六次大会，表决通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等有关提案。公司独立董事对该激励计划有关提案发布了赞同的单独建议。

同日，公司召开第三届董事会监事会第六次大会，表决通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对该激励计划的相关事宜进行核查并提交了有关审查建议。

2、2022年7月9日至2022年7月18日，企业对该激励计划拟授于激励对象的姓名及职位展开了公示公告，在公示期内，公司监事会未收到一切争议的意见反馈。2022年7月20日，企业公布了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年7月25日，公司召开2022年第一次股东大会决议，表决通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。企业执行本激励计划被批准，股东会被授权明确授于日、在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划，并登记授于所必须的所有事项。同日，企业公布了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年7月25日，公司召开第三届股东会第七次会议第三届职工监事第七次大会，表决通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授于相关事宜展开了审查并做出了审查建议，公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议。

5、2022年9月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，进行本激励计划授于所涉及210.00亿港元员工持股计划的登记工作。

6、2023年6月20日，公司召开第三届股东会第十二次会议第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。由于企业2022年年度权益分派已经在2023年5月执行进行，按照本激励计划的相关规定，将授予员工持股计划回购价格由78.56元/股调整至55.493元/股；由于授予6名激励对象已离职而不合乎激励条件，允许将会对其获授但还没有解除限售的78,008股员工持股计划开展回购注销；由于授予3名激励对象2022年绩效考评不合格，不符合本期员工持股计划所有解除限售的前提条件，允许并对获授但还没有解除限售的27,342股员工持股计划给予回购注销。综上所述，此次回购注销的员工持股计划总计105,350股。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

二、此次限制性股票激励计划回购价格及复购数量调节状况

1、调节理由

企业分别在2023年4月19日、2023年5月11日举办第三届股东会第十一次大会、2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。以执行权益分派证券登记日的总市值为基准，向在籍公司股东每10股发放8.7元股利（价税合计），每10股以资产公积金转增4股。因为公司公开发行“珀莱可转债”自2022年6月14日起逐渐股权转让，依据总股本变动状况，企业依照每一股分派、转赠占比永恒不变的标准，适当调整分派及转赠总金额。企业2022年年度权益分派已经在2023年5月29日执行结束。

2、调节方式

结合公司《激励计划》的有关规定：激励对象获授的员工持股计划进行股份登记后，若企业产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等因素企业总股本或者公司股价事项，企业解决并未解除限售的员工持股计划的复购数量及/或回购价格进行相应的调节。

（1）回购价格的变化方式

①资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细

P＝P0÷（1＋n）

在其中：P0为调节前授于价钱；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细的比例；P为变更后的回购价格。

②分红派息

P＝P0-V

在其中：P0为调节前授于价钱；V为每一股的分红派息额；P为变更后的回购价格。经分红派息调整，P仍需超过1。

③调节结论

通过2022年年度权益分派调整，本激励计划员工持股计划的回购价格P＝（78.56-0.87）÷（1＋0.4）=55.493元/股。

（2）复购数量调节方式

①资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细

Q＝Q0×（1＋n）

在其中：Q0为调节前复购总数；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细的比例（即每一股个股经转赠、派股或拆细后增大的股票数）；Q为变更后的员工持股计划总数。

②调节结论

通过2022年年度权益分派调整，本激励计划员工持股计划的认购总数Q=75,250×（1＋0.4）=105,350股。

综上所述，企业将员工持股计划的回购价格由78.56元/股调整至55.493元/股，回购注销的员工持股计划总数由75,250股调整至105,350股。

三、此次调节对企业的危害

公司本次对2022年限制性股票激励计划员工持股计划回购价格及复购数量调节不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，竭尽全力为公司股东创造财富。

四、独董建议

此次对2022年限制性股票激励计划回购价格及复购数量调节合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等相关法律法规、法规和企业《激励计划》的相关规定，且此次调节已经取得企业2022年第一次股东大会决议的受权、依法履行必须的程序流程，不存在损害公司及公司股东权益的状况。因而，全体人员独董一致同意公司本次对2022年限制性股票激励计划员工持股计划回购价格及复购数量调节。

五、职工监事建议

因为公司2022年年度权益分派已经在2023年5月执行进行，此次对企业2022年限制性股票激励计划回购价格及复购总数作出调整，该调节方式、调整程序合乎《管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及公司股东权益的状况。职工监事允许此次调整事项。

六、法律意见书总结性建议

截止到本法律意见书出示之日，泊莱雅此次调节及此次回购注销已依法履行目前必须的程序流程，合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》及《公司章程》《激励计划》的有关规定；此次调节及此次回购注销有待依照相关法律法规、法规和规范性法律文件的相关规定履行信息披露义务；此次回购注销有待依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定申请办理公司减资及股权注销登记。

七、备查簿文档

1、珀莱雅化妆品有限责任公司第三届股东会第十二次会议决议；

2、珀莱雅化妆品有限责任公司第三届职工监事第十一次会议决议；

3、珀莱雅化妆品股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第十二次大会相关事宜自主的建议；

4、国浩律师（杭州市）公司有关珀莱雅化妆品有限责任公司2022年限制性股票激励计划多个事宜之法律意见书。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限责任公司

董 事 会

2023年6月21日