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内蒙古包钢钢联股份有限责任公司第七届职工监事第三次会议决定公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
内蒙古包钢钢联股份有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第三次会议于2023年6月27日以通信方式举办。大会需到公司监事5人，出席会议公司监事5人。
此次会议的集结、举办、决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。
二、会议审议状况
（一）大会审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
企业将冶炼厂、轧钢厂、焦化厂等各种设备，基本建设、技术改造、环保节能、绿色环保降碳工程等购买机器设备、配件，及其专利权等固定资产以回租、直租等的方式和铁融国际融资租赁（天津市）有限责任公司进行融资租赁，融资额度不超过人民币20亿人民币，融资期限1-5年。
以上信用额度在此次股东会决议根据的时候起12个月合理，在其中每笔融资租赁由股东会受权管理层明确，包含但是不限于融资租赁业务交易额、生产成本及股权融资期限等。
提案决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限责任公司职工监事
2023年6月27日
股票号：600010 股票简称：包钢股份 序号：（临）2023-043
债卷编码：155638 债卷通称：19攀钢联
债卷编码：155712 债卷通称：19钢联03
债卷编码：163705 债卷通称：20钢联03
债卷编码：175793 债卷通称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限责任公司
关于做好融资租赁
暨关联交易的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●为了实现生产经营资金的需求，内蒙古包钢钢联股份有限责任公司（下称“企业”）拟以回租、直租等的方式和铁融国际融资租赁（天津市）有限责任公司（下称“铁融汽车租凭公司”）进行融资租赁，融进资产不得超过20亿人民币，融资期限为1一5年。以上信用额度在股东会决议根据的时候起12个月合理，在其中每笔融资租赁由股东会受权管理层明确，包含但是不限于融资租赁业务交易额、生产成本及股权融资期限等。
●铁融汽车租凭公司与企业同是攀钢（集团公司）企业操纵中的子公司，本次交易组成关联方交易。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
●本次交易早已企业第七届股东会第三次会议表决通过，不用股东大会审议。
●进行回租、直租融资租赁，不受影响企业对用以融资租赁业务各种设备、配件、无形资产摊销等的正常运行，且复购严控风险。符合我国有关法律法规的需求，符合公司共同利益，不可能危害企业和公司股东特别是中小投资者利益。
一、关联方交易概述
企业将冶炼厂、轧钢厂、焦化厂等各种设备，基本建设、技术改造、环保节能、绿色环保降碳工程等购买机器设备、配件，及其专利权等固定资产以回租、直租等的方式和铁融汽车租凭公司进行融资租赁，融资额度不超过人民币20亿人民币，融资期限1-5年。
企业第七届股东会第三次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。企业5名关联董事逃避了对于该提案的决议，其他9名非关联董事表决通过了该提案。公司独立董事事先认可此次关联方交易并做出了赞同的单独建议。
以上信用额度在此次股东会决议根据的时候起12个月合理，在其中每笔融资租赁由股东会受权管理层明确，包含但是不限于融资租赁业务交易额、生产成本及股权融资期限等。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、关联方详细介绍
（一） 关联人关联详细介绍
因铁融汽车租凭公司与企业同是攀钢（集团公司）企业的子公司，合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）条规定的关联性，本次交易组成关联方交易。
（二）关联人基本概况
1、公司名字：铁融国际融资租赁（天津市）有限责任公司
2、统一社会信用代码：91120118MA05NT946T
3、成立年限：2017年3月16日
4、公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲地区路6975号经济与金融核心城南区1-1-902
5、关键办公地址：通辽市稀土高新区黄河大街55号众兴商务大厦10层
6、法人代表：张莘
7、注册资金：60,000万余元
8、主营：融资租赁；租赁服务；向世界各国选购租用资产；租用财产残值处理及维修。
9、实际控股人或控股股东：包头钢铁（集团公司）有限公司立即持仓65%，公司股东为包港展博国际贸易有限责任公司持仓30%、内蒙国有资本运营有限责任公司持仓5%；实际控制人为包头钢铁（集团公司）有限公司。
（三）关键财务报表
截止到2022年12月31日，铁融租用公司资产总额11.84亿人民币，资产总额7.03亿人民币；2022年实现营收0.70亿人民币，纯利润0.27亿人民币。
2023年一季度末，铁融租用公司资产总额14.51亿人民币，资产总额7.18亿人民币；1-3月总计实现营收0.33亿人民币，纯利润0.16亿人民币。
三、交易标的基本概况
(一)租赁标的物：企业冶炼厂、轧钢厂、焦化厂等各种设备，基本建设、技术改造、环保节能、绿色环保降碳工程等购买机器设备、配件，及其专利权等无形资产摊销，按实际签的合同为标准。
（二）类型：固资、无形资产摊销。
（三）所有权：包钢股份。
四、合同协议主要内容
（一）出租方：铁融国际融资租赁（天津市）有限责任公司
（二）承租方：内蒙古包钢钢联股份有限责任公司
（三）租赁方式：回租或直接租赁方法
（四）具体内容：售后回租业务是企业将冶炼厂、轧钢厂、焦化厂等各种设备及其专利权等无形资产摊销，视融资额度，以回租方法售卖（分次）给铁融汽车租凭公司，取回机器设备合同款，做到融资的目的。随后铁融汽车租凭公司将此设备再租赁给我们公司，由我们公司继续占有并用这部分机器设备至租赁期完毕。我们公司分期偿付铁融汽车租凭公司利息，买卖到期时购买租赁设备等相关资产。将基本建设、技术改造、环保节能、环境保护及降碳工程项目购买等各种设备、配件，视机器设备、配件购置状况，将机器设备、配件使用权和支付权出售给铁融汽车租凭公司，由铁融汽车租凭公司支付设备、配件款，我们公司占据并用这部分机器设备、配件至租赁期完毕，期内分期偿付铁融汽车租凭公司利息，买卖到期时以代表性额度购买租赁设备。
（五）融资额度：不超过人民币20亿人民币。
（六）租赁物：冶炼厂、轧钢厂、焦化厂等各种设备，基本建设、技术改造、环保节能、绿色环保降碳工程等购买机器设备、配件，及其专利权等无形资产摊销。
（七）租赁期限：1-5年
（八）房租及付款方式：资金成本按签署租赁合同时债券收益率明确，租息每3月偿还一次，本钱按6月或12个月分批还款（依据每一笔业务流程详细情况设置）。
（九）担保金：0元
（十）租赁物的使用权、所有权和收益权：在租赁期内，租赁物的使用权归铁融租用全部，租赁物使用权和收益权还本公司所有，至租用到期偿还利息后，租赁物的所有权转让至本企业。
五、关联交易的定价政策和定价原则
此次关联交易的标价遵照公平公正、公平、公开发布标准。实际由企业与铁融汽车租凭公司签署有关协议及协议书并参考销售市场均值总需求共同商定租赁利率。
六、买卖目地及其对上市公司产生的影响
（一）进行回租融资租赁，充分利用的各种设备、无形资产摊销等方面进行股权融资，有益于盘活资产、减少资本成本，拓展融资渠道，使企业得到生产运营所需要的资金扶持，确保平时生产运营的有序开展；公司新采购设备、配件，选用直租形式进行股权融资，能够缓解经济压力、减少税收，确保基本建设、技术改造、环保节能、绿色环保降碳工程项目顺利推进。
（二）进行回租、直租融资租赁，不受影响企业对用以融资租赁业务的有关机械设备、配件、无形资产摊销等的正常运行，且复购严控风险。
（三）符合我国有关法律法规的需求，符合公司共同利益，并没有危害公司及自然人股东特别是中小投资者利益。
七、该关联方交易理应履行决议程序流程
企业第七届股东会第三次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。企业5名关联董事刘振刚、邢立广、张军、王臣、李雪峰逃避了对于该提案的决议，其他9名非关联董事以 9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论根据了这一提案。
公司独立董事事先认可此次关联方交易并做出了独立性建议：公司和铁融汽车租凭公司进行融资租赁,可以使企业得到生产运营所需要的资金扶持，确保平时生产运营的有序开展，符合我国有关法律法规的需求，符合公司共同利益，不可能危害企业和公司股东特别是中小投资者利益。在讨论该提案环节中，关联董事均躲避了决议，合乎议事程序。大家允许此次关联方交易。
八、备查簿文档
（一）企业第七届股东会第三次会议决定；
（二）企业第七届职工监事第三次会议决定；
（三）公司独立董事事先认同及独立性建议；
（四）企业审计委员会建议。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限责任公司股东会
2023年6月 27日
股票号：600010 股票简称：包钢股份 序号：（临）2023-041
债卷编码：155638 债卷通称：19攀钢联
债卷编码：155712 债卷通称：19钢联03
债卷编码：163705 债卷通称：20钢联03
债卷编码：175793 债卷通称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限责任公司
第七届股东会第三次会议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
内蒙古包钢钢联股份有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第三次会议于2023年6月27日以通信方式举办。大会需到执行董事14人，出席会议执行董事14人。
此次会议的集结、举办、决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议状况
（一）大会审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
企业将冶炼厂、轧钢厂、焦化厂等各种设备，基本建设、技术改造、环保节能、绿色环保降碳工程等购买机器设备、配件，及其专利权等无形资产摊销以回租、直租等的方式和铁融国际融资租赁（天津市）有限责任公司进行融资租赁，融资额度不超过人民币20亿人民币，融资期限1-5年。
以上信用额度在此次股东会决议根据之日起12个月内合理，在其中每笔融资租赁由股东会受权管理层明确，包含但是不限于融资租赁业务交易额、生产成本及股权融资期限等。
独董对于此事已办事前认同并做出了独立性建议。
关联董事逃避了该项提案的决议。
提案决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限责任公司股东会
2023年6月27日
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