证券代码:000776证券简称:银河证券公示序号:2023-030
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、买卖简述
广发证券股份有限责任公司(下称“企业”)之控股子公司广发银行控投(中国香港)有限责任公司拟以小于10亿人民币的总体溢价增资选购惠理集团有限责任公司(下称“惠理集团”)不得超过369,000,000股普通股票(占惠理集团截止到本公告公布日所有已发行股份约20.20%,最后选购的股权数量及占比以交收时为标准)(下称“本次交易”)。截止到本公告公布日,本次交易多方已签定股份购买协议。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及其《公司章程》等有关规定,本次交易不构成企业理应公布的买卖,不构成资产重组;本次交易的利益相关方并不属于企业关系/连方,不构成关系/连买卖;本次交易不用提交公司股东会及股东大会审议。
二、关联方的相关情况
本次交易另一方为惠理集团公司股东CheahCapitalManagementLimited(下称“CCML”)及叶维义老先生;CCML为一家谢清海老先生成立的私募基金所国有独资拥有的有限责任公司。与此同时,谢清海先生为CCML本次交易的贷款担保人。
三、标的公司的相关情况
惠理集团创立于1993年,是一家于开曼群岛注册设立的有限责任公司,其股权于香港联合交易所有限责任公司创业板上市(股权编号:806.HK),主要是针对资管业务,为机构及个人用户给予投资金融与产品。惠理集团公司总部中国香港,并通过在马来西亚、马来西亚、美国、中国香港开设控股子公司拥有本地金融监管机构发出来的信贷业务车牌。截止到2022年末,惠理集团资产管理规模为61.45亿美金。
四、买卖协议书主要内容
本次交易充分考虑中介公司部门出具的估值报告、惠理集团生产经营情况等多种因素,经买卖多方商谈,明确成交价为3港币/股。
本次交易支付现金方法付款。
股份购买协议就本次交易的交收增设了前提条件,包含但是不限于:执行此次交易中心必需严格监管审核、办理备案等流程,及其进行惠理集团集团旗下各持品牌企业因公司股东变化全部必须的申请注册办理备案等。本次交易需等达到股份选购约定书的前提条件后才可交收。
五、本次交易的效果和对企业的危害
本次交易是依据公司战略规划,大力支持服务国家深圳东进战略发展战略及欧债危机部署,有利于提升企业海外资管业务的市场竞争力,提高企业全球化水准。
本次交易不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响。
本次交易进行尚须达到股份选购约定书的前提条件,有待观察。烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广发证券股份有限责任公司股东会
二二三年六月二日
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