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普通百姓大药房连锁有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：603883证券简称：普通百姓公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月8日
(二)股东会举办地点：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房集团公司15楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的举办，普通百姓大药房连锁有限责任公司（下称“企业”）股东会集结此次会议。老总谢子龙老先生组织此次会议。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》与公司《股东大会议事规则》的相关规定，真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理冯诗倪出席本次大会；企业一部分别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度汇报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业及分公司2023年度申请办理金融机构综合授信额度及公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于变更公司注册资金、业务范围及改动《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2022年度执行董事、公司监事、高管人员酬劳总金额的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的九项提案均获经过。
2、提案7为特别决议议案，得到列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
3、提案8、9为涉及到关系公司股东回避表决的议案，涉及到的相关性公司股东已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：杨燕、赵成杰
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；这次股东会列席会议工作人员资质及会议召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
普通百姓大药房连锁有限责任公司股东会
2023年6月9日
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