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安井食品集团股份有限公司 有关境外投资的通知
证券代码：603345证券简称：安井食品公示序号：临2023-050
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资标的名称：四川安井食品有限责任公司(下称“四川安井”)三期新项目(下称“新项目”)
●投资额：拟投资约7亿人民币(还是要以项目可研报告计算为标准)
●此次项目投资未组成关联方交易，亦未组成上市公司重大资产重组。
一、境外投资简述
安井食品集团股份有限公司(下称“企业”)于2023年6月9日总经理办公会审议通过了《关于对外投资建设四川安井三期项目的议案》，企业拟投资约7亿人民币(还是要以项目可研报告计算为标准)新创建年产量10万吨级冷冻食品（速冻菜肴、冷冻火锅底料制品等）生产流水线、仓储中心和办公楼。同一天，公司和四川省资阳市雁江区市人民政府签订了《项目投资合作协议》(下称“合同书”)。此项目占地面积114亩(按实际测量为标准)，坐落于在资阳雁江药业食品工业园区域内，实际征收土地面积定界以不动产权证书注明为标准。
本公告为自愿性公布公示。此次境外投资在经理审批权内，不需要递交股东会、股东大会审议。
该项目投资及有关合同的签定不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，亦不组成关联方交易。
二、投资合同行为主体的相关情况
签约主体为四川省资阳市雁江区市人民政府与我们公司，公司和四川省资阳市雁江区市人民政府不会有关联性。
三、投资方向基本概况
1、项目主要内容：新创建年产量10万吨级冷冻食品（速冻菜肴、冷冻火锅底料制品等）生产流水线、仓储中心和办公楼
2、投资总额：拟投资约7亿人民币(还是要以项目可研报告计算为标准)
3、项目地址：资阳雁江药业食品工业园区域内
4、土地用途：工业土地
5、转让时限：50年
四、对外开放投资协议书主要内容
由资阳市雁江区市人民政府(招标方)与公司(承包方)签订合同具体内容如下：
(一)项目建设进度：
此项目预估2023年12月开建，工程建设工期为36月；实际为自有关部门按《国有建设用地使用权出让合同》承诺向乙方交地的时候起6个月实施项目总平自主设计启动项目基本建设，在自交地的时候起的36月完成该项目所有完工建成投产。
(二)双方的重要权利与义务：
1、招标方成立项目服务组推进项目顺利开展，配合甲方申请办理工程建设行政部门相关手续。
2、在签订合同后，招标方融洽自然资源部门向乙方给予新项目用地红线及规划建设参照指标值。在承包方项目开工建设至完工建成投产期内，招标方根据基本建设必须完成有关配套设施。
3、承包方新项目投资强度做到250万余元/亩之上；新项目彻底投入运营后18月，税款抗压强度必须达到25万余元/亩/年及以上。
4、承包方实施工程务必符合我国的国家产业政策、节能环保政策等条件，按照有关规定办理手续，不可更改新项目土地的应用主要用途。项目建设内容应符合我国、行业类别及所属园区整体规划、环境保护、消防安全、园林景观等条件，依照规划审批单位审定的项目设计方案开展工程建设，遵循协议约定的项目投资计划。
五、境外投资对上市公司产生的影响
此项目系企业原来西南地区生产地（四川安井）的提产，是企业在西南区域生产能力合理布局的又一重大举措，符合公司中远期业务发展需要。在企业“三路并举”的营销策略和预制构件菜式版块“自产自销+供应链管理贴牌生产+企业并购”的运营模式下，进一步推动企业在这一领域的产业发展规划和转型发展；项目的实施有助于提升公司主要业务的产能贮备和社会影响力，提升企业规模效益与市场反应速率，符合公司可持续性、高质量发展的整体规划。
此次境外投资事宜不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。本公告为自愿性公布公示；此次境外投资在经理审批权内，不需要递交股东会、股东大会审议。企业总经理办公会以上境外投资的决策及决议结论合理合法、合理。
六、对外开放投资风险剖析
此次境外投资全过程很有可能受宏观经济政策、国家宏观政策、市场情况及运营管理等因素的影响有待观察。公司将在新项目建设中严苛掌握项目建设进度，认真做好有关风险防范措施。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
股东会
2023年6月10日
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