股票号：002739股票简称：万达电影公示序号：2023-026号

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第九次例会于2023年6月9日在北京朝阳区建国路93号万达B座11层第一会议厅以当场及通信结合的表决方式举办，会议报告于2023年6月2日以手机、电子邮箱及书面通知传出。会议由董事长张哲老先生组织，应参加执行董事6人，真实参加执行董事6人，大会的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》的有关规定，大会真实有效。此次会议选用记名投票形式进行决议，与会董事经仔细决议，产生下列决定：

一、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易事项的议案》

为了满足业务发展必须，公司及分公司拟新租赁关联企业拥有的北京朝阳区建国路93号万达B座办公楼部分地区做为办公场地，预估2023本年度房租和物业管理费用总计不得超过330万余元，租赁期限自2023年7月1日起止2023年12月31日止。股东会觉得此次新增加2023本年度日常关联交易事宜符合公司具体情况，遵照社会化定价原则，价钱公允价值、有效，允许本提案。公司独立董事对于此事发布了事先认同建议和同意意见。

本提案关联董事张哲老先生回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

由于企业募集资金投资项目需按照计划逐层基本建设且项目实施进度受市场转变一定影响，为提升募集资金使用高效率，合理安排临时闲置募集资金，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，董事会监事会允许企业在不改变募投项目顺利进行的情形下，应用不超过人民币6亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。

公司独立董事对于此事发布了同意意见，承销商出具了审查建议，主要内容请参阅同一天公布于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

三、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

股东会允许公司在2023年6月30日（星期五）在北京朝阳区建国路93号万达文华酒店7层举办企业2022年年度股东大会，决议有关提案。

主要内容请参阅同一天公布于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

万达电影有限责任公司股东会

2023年6月10日

股票号：002739股票简称：万达电影公示序号：2023-029号

万达电影有限责任公司有关举办

2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的相关情况

万达电影有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第九次会议议定举办企业2022年年度股东大会，详情如下：

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会的召集人：企业第六届股东会

3、大会集结、举行的合理合法、合规：此次股东会大会集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及其企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年6月30日（星期五）14:00

网上投票时长：网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年6月30日9:15-15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议开展投票选举。

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内进行投票履行投票权。

自然人股东只能选当场决议或网上投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复网络投票的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年6月21日

7、大会参加目标：

（1）2023年6月21日在下午15:00买卖完成后，在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的企业公司股东，均有权利参加股东会积极参加决议。不可以亲身出席本次股东会股东，能够书面通知授权委托人列席会议积极参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师及其它相关负责人。

8、现场会议举办地址：北京朝阳区建国路93号万达文华酒店7层。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、提案公布状况

以上提案早已企业第六届股东会第八次大会及其第六届职工监事第六次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月28日公布于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

以上提案中，第9项、第10项提案涉及到关联方交易，关系公司股东应回避表决，其所代表有投票权的股权不纳入合理决议数量，关系公司股东也不能接纳公司股东委托进行投票。以上提案中，第17项提案须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：上市公司执行董事、公司监事、高管人员；直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、这次股东会现场会议备案方法

1、备案时长：2023年6月26日-6月28日（9：00-11：30，13：30-16：30）

2、备案方法：

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书申请办理登记；

授权委托人参加的，授权委托人凭个人身份证、法人授权书、受托人股东账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件申请办理登记。

（2）法人股东备案：法人股东参加的，须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人凭个人身份证、法人授权书、受托人股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关证书影印件和《会议回执》（配件二），采用信件或电子邮件方法备案。采用信件或电子邮件方法办理相关手续的送到企业证券投资部的截止时间为：2023年6月28日16:30，公司股东或授权委托人参加现场会议时需提交相关证明正本在场。

3、备案地址：

当场备案地址：万达电影有限责任公司证券投资部

信件送达地址：北京朝阳区建国路93号万达B座11层万达电影证券投资部，信件请注明“万达电影2022年年度股东大会”字眼。

联系方式：010-85587602

邮件地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、别的

1、列席会议股东住宿费用和交通出行费用自理。

2、大会联系电话：

手机联系人：彭涛、弥婷

联系方式：010-85587602

联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

通讯地址：北京朝阳区建国路93号万达B座11层

3、请与会人员提早10分钟左右抵达主会场

六、备查簿文档

1、万达电影有限责任公司第六届股东会第八次会议决议；

2、万达电影有限责任公司第六届职工监事第六次会议决议；

3、万达电影有限责任公司第六届股东会第九次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

配件二：《授权委托书》

配件三：《万达电影股份有限公司2022年年度股东大会会议回执》

万达电影有限责任公司股东会

2023年6月10日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、互联网投票程序

1.普通股票的网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码：362739

网络投票通称：万达广场网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

公司股东对总提案进行投票，视作对此次全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月30日的股票交易时间，9:15-9:25，9:25-11:30，13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月30日早上9:15,截止时间为2023年6月30日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

万达电影有限责任公司法人授权书

兹委托老先生/女性意味着本人/本公司参加万达电影有限责任公司2022年年度股东大会，并代表自己/本公司按照下列授权委托意向对下述提案网络投票，并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。若受托人并未对表决权的履行方法作出主要标示，受委托人有权利按自己意向决议。

受托人名字或名称（签字盖章）：

受托人股票数：

受托人身份证号（或营业执照号码）：

受托人股东账户：

受委托人身份证号：

受委托人签名：

授权委托书有效期：

授权委托时间：

受托人联系方式：

配件三：

万达电影有限责任公司

2022年年度股东大会大会回执表

致：万达电影有限责任公司

自己（我们公司）拟亲身/授权委托人参加万达电影有限责任公司于2023年6月30日在下午14:00举办的2022年年度股东大会。

公司股东名字或名称(签字盖章)：

身份证号或营业执照号码：

股票数：

股东账号：

联系方式：

1、请拟参加当场股东会股东于2023年6月28日前把自己身份证扫描件（法人代表营业执照副本复印件）、由他人参加的须填好《授权委托书》及给予受托人身份证扫描件及参会回执根据信件或电子邮件方法送到企业。

发传真：010-85587500；电子邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

2、参会回执贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

股票号：002739股票简称：万达电影公示序号：2023-028号

万达电影有限责任公司

有关偿还募资并正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月9日举办第六届股东会第九次会议第六届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目顺利进行的情形下应用不超过人民币60,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用以与主营有关的经营活动，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。截止到本公告公布日，企业已经将上次临时补充流动资金的闲置募集资金所有偿还至募资帐户。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1664号）审批，集团公司公开增发股权196,050,866股，募资总额为rmb2,928,999,938.04元，扣减发行费后具体募资净收益金额为2,896,034,372.03元。之上募资已经从大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月21日开具的大信验字大信验字[2020]第35-00007号《验资报告》展开了检审，经公司第五届股东会第十八次会议审议根据，在招行大连市支行、平安银行北京市正义路分行、恒丰银行北京市分行营业部和兴业北京丰台分行开展专用账户存放。

此次非公开发行募资各自用以下列新项目:

企业分别在2021年11月24日、2021年12月10日举办第五届股东会第二十四次会议和2021年第二次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该“新创建电影院新项目”预估剩下募资约63,823.45万元用于投建“2022-2023年影院建设新项目”，主要内容详细公司在2021年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-052号）。

二、募集资金使用及上次补充流动资金状况

截止2023年5月31日，企业非公开发行募集资金投资项目累计应用募资205,813.67万余元。

2022年10月28日，公司召开第六届股东会第七次会议第六届职工监事第五次大会，表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用不得超过70,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过12月。企业上次共应用闲置募集资金68,000万余元临时补充流动资金，截止到本公告公布日，企业已经将临时补充流动资金的募资所有偿还至募资帐户，募集资金专户账户余额（含总计利息费用）为92,072.13万余元。

三、此次应用一部分募资临时补充流动资金状况

由于企业募集资金投资项目需按照计划逐层基本建设且项目实施进度受市场转变一定影响，期内将存有一部分募资资金沉淀的情况。为提升剩下募资的使用率，降低销售费用，在保证募投项目基本建设顺利进行前提下，公司拟正常使用不得超过60,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后企业将归还该一部分钱至募集资金专户。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，按应用期内银行房贷利率（一年期贷款基准利率4.35%）计算，预估可以为企业节省销售费用2,610万余元。

企业将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的需求使用这个一部分募资，公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金并没有变向更改募集资金用途，也不会影响募投项目的顺利进行，仅限与主营有关的生产运营应用，不能使用闲置募集资金直接或间接性开展股票投资、衍生品交易等高风险投资。使用时间内，若募投项目因具体发展需求项目实施进度超过现阶段的预估，企业将归还临时用以补充流动资金的这部分募资，保证不受影响募投项目的稳定执行。

四、独董建议

公司独立董事开展用心审查认为：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金符合公司募资的具体应用情况，有助于提高募资的使用率，节约企业销售费用，符合公司与公司公司股东利益。此次闲置募集资金的应用也不会影响募集资金投资项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向和危害股东利益的情形。该事项决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，允许企业使用一部分募资临时补充流动资金。

五、职工监事建议

公司监事会觉得：公司本次应用不得超过60,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在确保募集资金投资项目融资需求前提下有益于灵活运用募资，找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益的情形，允许企业使用一部分募资临时补充流动资金。

六、承销商的建议

经核实，中国国际金融有限责任公司觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的决策制定，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，有助于提高募集资金使用高效率，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金使用用途情况，符合公司和公司股东权益。承销商对企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、万达电影有限责任公司第六届股东会第九次会议决议；

2、万达电影有限责任公司第六届职工监事第七次会议决议；

3、万达电影股份有限公司公司独立董事有关相关事宜自主的建议；

4、中国国际金融有限责任公司有关万达电影有限责任公司应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的审查建议。

特此公告。

万达电影有限责任公司股东会

2023年6月10日

股票号：002739股票简称：万达电影公示序号：2023-027号

万达电影有限责任公司

第六届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第七次例会于2023年6月9日在北京朝阳区建国路93号万达B座11层第一会议厅以实地方法举办，会议报告于2023年6月2日以手机、电子邮箱及书面通知传出。会议由企业监事长张谌老先生组织，应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。大会的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》的有关规定，大会真实有效。此次会议选用记名投票形式进行决议，参会公司监事经仔细决议，产生下列决定：

一、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易事项的议案》

审核确认，职工监事觉得：此次新增加2023本年度日常关联交易事宜符合公司实体经营发展需求，遵照彼此互惠和社会化定价原则，公平公正、有效。董事会决议和表决程序合法合理，不存在损害上市企业及众多中小型股东利益的情形，允许该提案。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司本次应用不得超过60,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在确保募投项目融资需求前提下有益于灵活运用募资，找不到变向更改募资看向、危害公司与股东利益的情形，允许企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金。

主要内容请参阅同一天公布于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

万达电影有限责任公司职工监事

2023年6月10日