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广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司有关举办2023年第一次股东大会决议的提示性公告
证券代码：002870证券简称：香山股份公示序号：2023-037
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年5月30日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》公布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，现就此次股东会的相关事项提醒公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合理合法合规表明：企业第五届股东会第17次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时长：2023年6月15日（星期四）在下午15:00
2、网上投票时长：2023年6月15日（星期四）
根据深圳交易所系统实现网上投票的准确时间为2023年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年6月15日9:15—15:00阶段的随意时长。
（五）会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所系统软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票和网上投票在其中的一种方式。网上投票包括深圳交易所系统及互联网系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复网络投票的，决议结论以第一次合理投票选举为标准。
（六）大会的除权日：2023年6月9日（星期五）。
（七）参加目标：
1、截止2023年6月9日在下午买卖完成后在我国清算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，因事不可以列席会议股东都可以书面通知（《授权委托书》详见附件二）授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
2、董事、监事会和高管人员；
3、集团公司聘用的记录侓师。
（八）会议地点：中山市东区起湾道东面白沙湾工业区广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司三楼会议厅。
二、会议审议事宜
以上提案早已企业第五届股东会第17次会议、第五届职工监事第16次会议审议根据，实际提案具体内容详细企业2023年5月30日发表在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》里的有关公示。以上提案为关联方交易事宜，关系公司股东须回避表决。对于该提案，依据《上市公司股东大会规则》的需求并依据审慎性标准，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布。
三、大会备案事宜
（一）备案方法
1、公司股东的法人代表列席会议必须取得营业执照副本复印件（盖章）、法人代表证明书、个人身份证、股东账户卡（证劵公司股票交割单）及其证券账户卡；授权委托人参加的，还需要拥有个人身份证、法人授权委托书申请办理登记。
2、法人股东亲身列席会议的需持身份证、股东账户卡（证劵公司股票交割单）及其证券账户卡；授权委托人列席会议的，还需持出席人个人身份证、法人授权书申请办理登记。
3、外地公司股东可采用信件或发传真方法备案（发传真或信件在2023年6月13日16:30前发传真或送到至本企业董事会办公室，信件上须标明“股东会”字眼。）
（二）备案时长：2023年6月13日9:00—11:30、14:00—16:30
（三）备案地址：中山市东区起湾道东面白沙湾工业区广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司证券投资部，邮政编码：528403，发传真：0760-88266385。
（四）现场会议联系电话：
手机：0760-23320821
发传真：0760-88266385
电子邮箱：investor@camry.com.cn
手机联系人：龙伟胜、黄沛君
（五）常见问题：
1、列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。
2、股东会相关工作人员将在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的股权数量以前，停止大会备案，请列席会议股东提早在场。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
（一）此次会议时限预估大半天，列席会议股东住宿费及差旅费自立。
（二）网络投票系统出现异常的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遭突发性重大事情危害，则此次股东会的过程按当天通告开展。
六、备查簿文档
（一）企业第五届股东会第17次会议决议；
（二）企业第五届职工监事第16次会议决议。
七、附件
附件一：参与网上投票的相关流程
配件二：法人授权书
特此通知。
广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会
二二三年六月十二日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码“362870”，网络投票通称“北京香山网络投票”；
2、提案设定及建议决议：
此次股东会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提案表述同样建议。公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月15日早上9:15，截止时间为2023年6月15日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
法人授权书
兹交由_____________老先生/女性意味着自己参加广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：___________________________
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：_______________________
受托人股票数：_________________受托人股东账户：_______________
受委托人签字：__________________受委托人身份证号：_____________
授权委托时间：_____________________
自己（和单位）对广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议提案的拉票建议如下所示：
附表：
1、受托人对授托关系指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。其他图形的视作放弃统计分析。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或对同一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人可以自己投票选举。
2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人，须加盖公章。
3、本委托有效期限：自授权委托书签定日起至此次股东会完毕才行。
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