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方大特钢科技发展有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：600507证券简称：方大特钢公示序号：临2023-058
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月12日
(二)股东会举办地点：企业四楼会议厅（江西省南昌青山湖区冶金工业大路475号）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长居琪萍组织。交流会集结、举办及表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事15人，参加15人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理吴爱萍出席本次大会；别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关因收购者大国贸中心100%股份新增加日常关联交易事项提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案1涉及到关联方交易事宜，关系公司股东江西省方大钢铁投资有限公司、江西省汽车板簧有限责任公司需回避表决；之上关系公司股东都未出席本次股东会。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（南昌市）公司
侓师：张璐、谭冬梅。
2、律师见证结果建议：
此次股东大会决议的集结、举办程序流程及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，列席会议工作的人员及此次股东大会决议的召集人具备合理合法、合理资格，决议流程和结论真正、合理合法、合理。
特此公告。
方大特钢科技发展有限公司股东会
2023年6月13日
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