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泸州老窖股份有限责任公司 第十届股东会三十次会议决议公示
证券代码：000568证券简称：沪州老窑公示序号：2023-17
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
泸州老窖股份有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会三十次大会于2023年6月13日在沪州老窑销售网络指挥系统裙楼5-1会议厅以当场结合视频的形式举办。举办此次会议工作的通知已经在2023年6月9日以电子邮件形式传出。例会应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人（在其中，授权委托参加执行董事2人，林锋老先生、王洪波老先生因为工作原因无法亲身列席会议，林锋老先生授权委托刘淼老先生、王洪波老先生授权委托熊袅娜女性委托履行投票权）。会议由老总刘淼老先生组织，一部分公司监事及财务经理谢红女士，副总、董事长助理王志老先生列席。
此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1.审议通过了《关于实施泸州老窖小市片区酿酒作坊藏酒洞文保修缮、酒文化场景营造及周边环境整治项目的议案》。
决议结论：11票允许，0票抵制，0票放弃。
公司决定执行沪州老窑小市规划区酿酒作坊窖藏洞文保整修、白酒文化场景营造及周围环境治理新项目，开发周期48月，工程总投资约14.8亿人民币，所需资金为公司发展自筹资金。该项目紧紧围绕历史文化街区的活性和窖池等历史遗存情景的建设，能够更好地运用不可再生资源的非物质文化网络资源，将形成中国白酒业最具有特有性的品牌宣传的地方、立即连通需求端理解的感受互动交流的地方、汇聚客户及行业峰会的享受的地方，有益于提升公司品牌知名度，为公司发展造就盈利。
2.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
决议结论：11票允许，0票抵制，0票放弃。
允许公司及子公司在董事会审议通过的时候起12个月进行总计不得超过等价5亿元人民币信用额度（循环再生翻转应用）的外汇套期保值业务流程。整体独董发布了赞同的单独建议。主要内容参照同一天公布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
3.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
决议结论：11票允许，0票抵制，0票放弃。
确定应用贷款最高额度不得超过20亿人民币的闲置不用自筹资金选购安全系数高、流通性好的投资项目（不得使用个股、期货交易、股指期货、外汇交易以及衍生产品等具有本金利息收益风险的投资业务），该信用额度自企业第十届股东会十四次大会受权完毕的时候起12个月循环再生翻转应用。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
2.深圳交易所标准的其他资料。
泸州老窖股份有限责任公司
股东会
2023年6月14日
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