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海通证券股份有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
证券代码：600837证券简称：国泰君安公示序号：临2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月16日
(二)股东会举办地点：华泰上海外滩金融广场C栋616会议厅（上海黄埔区中山南路888号）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由老总陈晓老先生组织，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，整体执行董事出席本次大会；
2、企业在位公司监事9人，参加9人，整体公司监事出席本次大会；
3、我们公司董事长助理姜诚君先生参加了此次会议。我们公司一部分高管人员、中国香港中间证券登记有限公司的监票人员及国浩律师（上海市）公司的记录侓师出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022本年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年年报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2022本年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：企业有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关预估企业2023年度直营投资业务配备经营规模的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关预估企业2023年度平时关系/连买卖的议案
9.01提案名字：与上海国盛（集团公司）有限责任公司以及手机联系人的关联/联买卖预估
决议结论：根据
决议状况：
9.02提案名字：和本董事、公司监事、高管人员出任执行董事、高管人员的除我们公司以及子公司之外的公司等其他关联法人的关联方交易预估
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关报请股东会给与股东会认同、分派或发售A股及/或H股股份的一般性受权的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关候选人肖莲花女性为董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
此次股东会竞选肖莲花女性为董事，肖莲花小姐的个人简历详细公司在2023年6月1日公布的《海通证券股份有限公司2022年度股东大会会议资料》。
肖莲花女性自此次股东会议决议生效之日起执行董事职责，其任职期至第七届股东会履行职责完毕之日起计算。企业将严格按照相关监管要求进行执行董事就职办理备案有关工作。
(二)涉及到重大事情，持仓5%下列A股股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东会所决议的议案1至提案9及议案11是一般决议案，经出席本次交流会的是投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总量的二分之一之上表决通过；提案10为尤其决议案，经出席本次交流会的是投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总量的三分之二以上表决通过。
2、涉及到关系公司股东回避表决的议案：股东会在决议提案9.01时，上海国盛（集团公司）有限责任公司以及手机联系人逃避该项提案的决议；股东会在决议提案9.02时，董事、监事会和高管人员出任执行董事（没有同是彼此之间的独董）、高管人员的除我们公司、子公司与控制的许多行为主体之外的公司等其他关联法人逃避该项提案决议。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：崔少梅律师、周邯侓师
2、律师见证结果建议：
之上二位侓师对此次股东会开展印证，并按规定出示法律意见书，结果建议如下所示：此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员资格、召集人资质均真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、海通证券股份有限责任公司2022年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（上海市）公司开具的法律意见书。
特此公告。
海通证券股份有限责任公司
股东会
2023年6月16日
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