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奇安信科技集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：688561证券简称：奇安信公示序号：2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月16日
（二）股东会举办地点：北京西城西直门外大道北26号楼奇安信安全管家多功能会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总齐向东老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，执行董事吴云坤老先生由于工作原因未出席本次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理徐文杰老先生参加了此次会议；其余部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度对外捐赠信用额度暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、以上提案1-6都属于一般提案，均获出席本次大会股东或公司股东委托代理人所拥有表决权的二分之一之上表决通过；以上提案7获出席本次大会股东或公司股东委托代理人所拥有表决权的三分之二以上表决通过。
2、以上提案5、6、7对中小股东展开了独立记票。
3、以上提案6关系公司股东齐向东、宁波梅山保税港区萍乡市创志股份投资合伙企业（有限合伙企业）、天津市奇安叁号高新科技合伙制企业（有限合伙企业）、杨洪鹏回避表决。
4、此次股东会还认真听取《公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：马天宁、林诗歌
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司
股东会
2023年6月17日
证券代码：688561证券简称：奇安信公示序号：2023-033
奇安信科技集团股份有限公司
有关举办2022本年度业绩说明会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
会议召开时长：2023年06月30日(星期五)在下午15:00-16:30
会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方法：上证路演中心短视频融合网络互动方法
投资人可在2023年06月21日(星期三)至06月29日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱（ir@qianxin.com）开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
奇安信科技集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年04月27日公布了企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年06月30日在下午15:00-16:30举办2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以视频融合网络互动举办，企业将对于2022本年度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年06月30日(星期五)在下午15:00-16:30
（二）会议召开地址：上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方法：上证路演中心短视频融合网络互动方法
三、参与人员
老总：齐向东老先生
财务经理：刘红锦女性
董事长助理：徐文杰老先生
（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整）
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年06月30日(星期五)在下午15:00-16:30，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年06月21日(星期三)至06月29日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱（ir@qianxin.com）向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
联络单位：董事会办公室
联系方式：010-56509268
电子邮件：ir@qianxin.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司
2023年6月17日
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