证券代码：600641证券简称：万业企业公示序号：临2023-028

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市万业企业有限责任公司（下称“企业”）职工监事于2023年6月9日以邮件形式向全体公司监事传出举办第十一届职工监事临时会议工作的通知，大会于2023年6月16日以通信方式举办，大会需到公司监事4名，参加积极参加决议的公司监事4名。会议由监事长段雪侠女性组织，此次会议的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会经决议一致通过决议如下所示：

一、表决通过《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

由于监事邹非女性辞掉企业第十一届监事会监事职位，为了保持公司监事会的正常运行及正常工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东——上海浦东新区科技投资有限责任公司候选人强烈推荐，候选人陈孟钊先生为企业第十一届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至企业第十一届职工监事任期届满之日起计算。

本提案有待企业股东大会审议。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

实际详细企业同一天上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

特此公告。

上海市万业企业有限责任公司职工监事

2023年6月17日

证券代码：600641证券简称：万业企业公示序号：临2023-027

上海市万业企业有限责任公司

第十一届股东会临时会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市万业企业有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年6月9日以邮件形式向全体执行董事传出举办第十一届股东会临时会议工作的通知，大会于2023年6月16日以通信方式举办。会议由老总朱旭东老先生组织，大会需到执行董事8名，参加积极参加决议执行董事8名，监事和管理层出席了大会。此次会议工作的通知、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会经决议通过决议如下所示：

一、表决通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

由于自然人股东国家集成电路投资基金有限责任公司向董事会出示撤消候选人函，由于工作调节缘故，撤消关于企业第十一届股东会非独立董事侯选人垂柳先生候选人强烈推荐，为确保董事会的正常运行，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东——上海浦东新区科技投资有限责任公司候选人强烈推荐，第十一届股东会提名委员会表决通过，候选人王晓波先生为企业第十一届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至企业第十一届股东会任期届满之日起计算。王晓波老先生经公司股东会竞选根据出任执行董事后，将与此同时继任范晓宁先生原任职的董事会发展战略委员会委员的职位，任职期与执行董事任职期一致。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案有待企业股东大会审议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

实际详细企业同一天上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

二、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》。

因为公司总经理刘荣明老先生报请辞掉总经理职务，为确保企业管理方面顺利开展，经整体执行董事探讨，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，允许企业聘用王晓波老先生出任总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至企业第十一届股东会任期届满时止。公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

实际详细企业同一天上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

特此公告。

上海市万业企业有限责任公司股东会

2023年6月17日

证券代码：600641证券简称：万业企业公示序号：2023-030

上海市万业企业有限责任公司有关2022年

年度股东大会提升临时性提议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会相关情况

1.股东会的种类和届次：

2022年年度股东大会

2.股东会举办时间：2023年6月28日

3.除权日

二、提升临时性提议的说明

1.提案人：上海浦东新区科技投资有限责任公司

2.提议程序流程表明

企业已经在2023年4月29日公示了股东会举办通告，直接或是总计拥有29.27%股权股东上海浦东新区科技投资有限责任公司，在2023年6月16日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。

3.临时性提议具体内容

2023年6月16日，董事会接到大股东上海浦东新区科技投资有限责任公司发送的《关于提议增加上海万业企业股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，候选人王晓波先生为企业第十一届股东会非独立董事人选和候选人陈孟钊先生为企业第十一届监事会监事侯选人，并报请股东会将《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》做为临时性提议，提交公司2022年年度股东大会决议。

以上临时性提议合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定，且归属于股东会职责范围，董事会允许把它提交公司2022年年度股东大会决议。

三、除了以上提升临时性提议外，于2023年4月29日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、提升临时性提议后股东会的相关情况。

(一)现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年6月28日14点00分

举办地址：上海浦东新区张杨路1587号八方酒店4楼第一会议厅

(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月28日

至2023年6月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(三)除权日

原通知股东会除权日不会改变。

(四)股东会提案和网络投票股东类型

1.表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案1—提案9早已企业2023年4月27日举行的第十一届股东会第五次会议审议根据、第十一届职工监事第五次会议审议根据；提案10及子议案、提案11及子议案己经企业2023年6月16日举行的第十一届股东会临时会议表决通过、第十一届职工监事临时会议表决通过，详细2023年4月29日和2023年6月17日公布于上海交易所官方网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的有关公示。

2.特别决议提案：无

3.对中小股东独立记票的议案：除提案11以外所有提案

4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5.涉及到优先股参加决议的议案：无

特此公告。

上海市万业企业有限责任公司股东会

2023年6月17日

●上报文档

《关于提议增加上海万业企业股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市万业企业有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月28日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：600641证券简称：万业企业公示序号：临2023-029

上海市万业企业有限责任公司

有关改选企业董监事及变动经理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、有关改选董事、公司监事的现象

上海市万业企业有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月16日举办第十一届股东会临时会议、第十一届职工监事临时会议，各自审议通过了《有关改选企业第十一届股东会非单独董事侯选人的议案》、《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

为确保董事会的正常运行及正常工作，经公司控股股东——上海浦东新区科技投资有限责任公司候选人强烈推荐，第十一届股东会提名委员会表决通过，董事会允许候选人王晓波先生为企业第十一届股东会非独立董事侯选人（执行董事候选人简历详见附件），并任企业第十一届股东会发展战略委员会委员，任职期自企业股东大会审议根据之日起止企业第十一届股东会任期届满之日止。公司独立董事发布了赞同的单独建议。该事项尚要递交企业股东大会审议。

按照相关规定，经公司控股股东——上海浦东新区科技投资有限责任公司候选人强烈推荐，公司监事会允许候选人陈孟钊先生为企业第十一届职工监事非职工代表监事侯选人（公司监事候选人简历详见附件），任职期自企业股东大会审议根据之日起止企业第十一届职工监事任期届满之日止。该事项尚要递交企业股东大会审议。

二、有关经理更改的状况

董事会于近日接到总经理刘荣明老先生提交书面离职报告。张春丽明先生个人原因辞掉企业总经理职务，离职后依然在企业出任执行董事职位。张春丽明先生的辞职申请自送到股东会之日起起效。

张春丽明先生在位总经理期内严谨务实、尽职尽责、尽职履责，公司及股东会对张春丽明先生为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为确保企业管理方面顺利开展，经股东会提名委员会候选人，公司在2023年6月16日举办第十一届股东会临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，一致决定聘用王晓波先生为总经理（个人简历详见附件），任职期自此次股东会表决通过之日起止企业第十一届股东会任期届满时止。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

特此公告。

上海市万业企业有限责任公司股东会

2023年6月17日

配件：有关人员简历

王晓波老先生个人简历

王晓波老先生，1976年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。担任过北京市亦庄国际数显产业管理有限公司总经理；北京市亦庄国际投资发展有限公司经理；湖北省小米手机长江产业基金管理合伙人；长鑫电力线路（北京市）存放技术有限公司总经理；长鑫存储科技有限公司高级副总裁。

截止到本公告公布日，王晓波老先生未持有公司股份；王晓波先生与企业的大股东、控股股东中间不会有关联性；王晓波老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，王晓波老先生并不属于失信执行人；王晓波老先生不会有《公司法》、《公司章程》等有关法律、政策法规、行政规章要求却不适宜出任上市公司董事、高管人员的情况。

陈孟钊老先生个人简历

陈孟钊老先生，1977年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾经在上海市锦天城律师事务所与上海海华永泰法律事务所从业。2011年添加上海浦东新区科技投资有限责任公司，列任上海浦东新区科技投资有限责任公司法律事务部高端法务经理、法律事务部副总、法务总监，上海市新梅购置产业有限责任公司执行董事、经理。在职上海浦东新区科技投资有限责任公司合作伙伴，上海市半导体装备材料产业投资管理有限公司执行董事，上工申贝(集团公司)股权有限公司监事。

截止到本公告公布日，陈孟钊老先生未持有公司股份；陈孟钊先生为公司控股股东合作伙伴，此外与企业的大股东、控股股东中间不会有关联性；陈孟钊老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；经在最高法院网查询，陈孟钊老先生并不属于失信执行人；陈孟钊老先生不会有《公司法》、《公司章程》等有关法律、政策法规、行政规章要求却不适宜出任发售监事的情况。

证券代码：600641证券简称：万业企业公示序号：临2023-031

上海市万业企业有限责任公司

有关举办2022年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年6月30日(星期五)早上9:00-10:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●投资人可在2023年6月21日(星期三)至6月29日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱wyqy@600641.com.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

上海市万业企业有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月29日公布企业2022年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年6月30日早上9:00-10:00举办2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

此次业绩说明会以网络互动方式举办，企业将对于2022年多度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年6月30日早上9:00-10:00

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

执行董事、经理：王晓波老先生

执行董事：张春丽明先生

独董：万华张先生

副总：江加如老先生

财务经理：威少宏老先生

副总、董事长助理：周伟芳女性

（若有突发情况，与会人员将可能作出调整）

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年6月30日早上9:00-10:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年6月21日(星期三)至6月29日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱wyqy@600641.com.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：金融市场核心

手机：021-50367718

电子邮箱：wyqy@600641.com.cn

六、其他事宜

此次业绩说明会举办后，客户可以根据上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。

特此公告。

上海市万业企业有限责任公司股东会

2023年6月17日