证券代码：600416证券简称：湘电股份公示序号：2023临-032

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：首钢科技有限公司（下称“首钢高新科技”）。

●投资额：公司注册资金rmb6,000万余元整，在其中鞍钢股份有限公司（下称“鞍钢股份”）以货币出资rmb2,951.04万余元，以知识产权评估作价出资833.7万余元，以实体资产评定作价出资493.26万余元，总认缴出资额4,278万余元，占公司注册资本的71.3%；湘潭电机有限责任公司（下称“企业”)之控股子公司湖南省湘电动力有限责任公司（下称“湘电动力”）以现金形式注资rmb900万余元，占公司注册资本的15%；员工持股计划以现金形式注资rmb464.7万余元，无形资产出资357.3万余元，总认缴出资额822万余元，占公司注册资本的13.7%。

●尤其风险防范：此次境外投资可能受国家经济政策调节、市场竞争及其市场的需求转变等多种因素，将来经营情况和利润有待观察。

一、境外投资简述

（一)境外投资的相关情况

随着市场之控股子公司湘电动力的有关技术在“电能”行业领域的创新，紧扣企业主营业务完成产业上下游结合的良好契机，湘电动力拟与鞍钢股份、员工持股计划一同复建首钢高新科技。复建后首钢高新科技公司注册资金rmb6,000万余元整，在其中鞍钢股份以货币出资rmb2,951.04万余元，以知识产权评估作价出资833.7万余元，以实体资产评定作价出资493.26万余元，总认缴出资额4,278万余元，占公司注册资本的71.3%；湘电动力以现金形式注资rmb900万余元，占公司注册资本的15%；员工持股计划以现金形式注资rmb464.7万余元，无形资产出资357.3万余元，总认缴出资额822万余元，占公司注册资本的13.7%。

（二)决议状况

依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事情早已企业第八届股东会第二十五次大会及第八届职工监事第二十次大会全票表决通过，不用递交股东大会审议。

（三)关联方交易或资产重组状况

此次项目投资不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、投资合同行为主体的相关情况

（一）鞍钢股份有限公司

1、名字：鞍钢股份有限公司

2、统一社会信用代码：912100002426694799

3、公司类型：有限责任公司（中外合作、发售）

4、注册地址：我国辽宁鞍山市铁西区首钢工厂

5、法人代表：王义栋

6、注册资金：940,097.952万人民币

7、创立日期：1998-09-14

8、实际控股人或控股股东：鞍山钢铁集团有限责任公司

9、业务范围：黑色金属冶炼及钢压延加工；炼铁及煤焦化商品、副产物生产制造、市场销售，建筑钢材冷轧的副产物生产制造、市场销售；煤碳、铁矿砂、废旧钢材、锰铁矿石、钛铁矿、铸铁、有色金属、稀有金属市场销售，球团矿的生产和销售，钢铁产品生产加工，能源供应、输变电；有机肥、化工气体、医用氧（液体）、通用性零配件生产制造、市场销售；计量仪器、仪表盘计量检定；冶金工业原燃原材料、有色金属生产加工；金属复合材料（没有专营店）批发价、零售及佣金代理（没有竞拍），仓储物流，技术服务、开发设计、出让、服务项目；规范物资供应、小型机器研发，物理性能检测，检测试件生产加工，化检验仪器检修，货运代理服务项目，装卸搬运服务，自有房屋租赁，金属材料丝绳及制品生产制造，进口的可用作原材料的固体废弃物（我国限制进口品种及项目以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

10、经营情况：截止到2022年12月31日，鞍钢股份经审计资产总额为96,935100万，资产总额58,797100万，2022年度总营业收入131,072100万，纯利润186100万。

11、资信状况：不会有失信被执行人情况。

12、关联性：与公司及湘电动力不会有关联性。

（二）湖南省湘电动力有限责任公司

1、名字：湖南省湘电动力有限责任公司

2、统一社会信用代码：91430300MA4LTMH260

3、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

4、注册地址：湖南省湘潭市高新园区晓塘路9号创新大厦1106室

5、法人代表：张越雷

6、注册资金：218,496万人民币

7、创立日期：2017-06-22

8、实际控股人或控股股东：湘潭电机有限责任公司

9、业务范围：大中小型电机、特种电机及电机控制系统、机电一体化系统新产品研发、生产制造、市场销售以及售后维修服务；液压气动及器械、电子产品、专业设备、通用机械、交通运输设备的生产、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、经营情况：截止到2022年12月31日，湘电动力经审计资产总额为508,044.05万余元，资产总额250,940.53万余元，2022年度纯利润15,192.14万余元。

11、资信状况：不会有失信被执行人情况。

12、关联性：为公司全资子公司。

三、投资方向基本概况

（一）公司名字：首钢科技有限公司

（二）企业性质：有限公司

（三）公司注册地址：辽宁大连普新城区

（四）注册资金及股东构成：公司注册资金rmb6,000万余元整，在其中鞍钢股份以货币出资rmb2,951.04万余元，以知识产权评估作价出资833.7万余元，以实体资产评定作价出资493.26万余元，总认缴出资额4,278万余元，占公司注册资本的71.3%；湘电动力以现金形式注资rmb900万余元，占公司注册资本的15%；员工持股计划以现金形式注资rmb464.7万余元，无形资产出资357.3万余元，总认缴出资额822万余元，占公司注册资本的13.7%。

（五）业务范围：专用型吊索具新产品开发、生产制造、制造和销售；专业设备、专用工具、工作服开发和市场销售；金属复合材料及制品的工艺研制、生产和销售、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

（六）管理体制：依照市场化原则运行，公司股东根据股东大会、股东会行使权力，用工用人、薪酬管理体系、组织机构、材料采购、资产处理等按首钢高新科技规章运行。首钢高新科技开设股东会，组员为5名，由鞍钢股份委任3名，湘电动力委任1名，职工董事1名，职工董事由职代会投票选举。老总出任法人代表，由鞍钢股份强烈推荐。首钢高新科技不设监事会，设实行公司监事1名，由鞍钢股份委任。

（七）业绩预测和回报率：依照正常运营剖析，首钢高新科技复建后第8年可总计完成长期投资irr（按5%贴现率）6,648万余元，收回成本成本费；如在运营过程中，特殊商品订单信息完成持续增长，首钢高新科技经营效益有可能会完成更高水平发展趋势，复建后第5年可总计完成长期投资irr（按5%贴现率）6,148万余元，收回成本成本费。

（八）经营风险以及预防措施：一是运营风险。特殊商品前期科技研发投入大，长期性营运能力强，但短期内赢利不显眼。预防措施：提升融合技术新产品的研发，保证首钢科技技术营运能力与抗风险，与此同时灵活运用《关于系统推进中央企业科技创新激励保障机制建设的意见》里的科研投入加回来体制；二是产品质量风险。品质是生存之本，不可错漏，一旦出现商品质量问题，首钢高新科技以后可能遭遇的损害无法想象的。预防措施：提升产业链操纵，进行全过程控制，根据股份方式捆缚管理团队，和企业荣辱与共；严把产品品质关，对商品质量问题零容忍；靠着央企集团，抗风险强劲。三是团队文化建设风险性。在首钢高新科技创业初期，急待生产制造、经营管理层面的专业人才，以创建强悍的销售市场资源整合能力和相对较高的领域管理能力。预防措施：在首钢高新科技建立结束后将人才培养与塑造作为重要，根据完善职位招聘等途径处理核心部门人才短缺问题，并通过股权奖励等形式吸引住并吸引有才能的人，系统软件提高首钢高新科技技术实力和整体经营能力，逐渐积淀核心竞争力。

四、对外开放投资协议书主要内容

首钢科技有限公司公司注册资金rmb6,000万余元整，在其中鞍钢股份以货币出资rmb2,951.04万余元，以知识产权评估作价出资833.7万余元，以实体资产评定作价出资493.26万余元，总认缴出资额4,278万余元，占公司注册资本的71.3%；湘电动力以现金形式注资rmb900万余元，占公司注册资本的15%；员工持股计划以现金形式注资rmb464.7万余元，无形资产出资357.3万余元，总认缴出资额822万余元，占公司注册资本的13.7%。此次一同境外投资，多方遵照自行商议、公平公正的基本原则。

招标方：鞍钢股份有限公司

承包方：湖南省湘电动力有限责任公司

丙方：员工持股计划

丁方：首钢科技有限公司

（一）注册资金、投资方式、股份比例、认缴时限、股份限定、科研成果所属

1.注册资金：rmb6,000万余元

2.股份比例和投资方式

招标方认缴制的公司注册资金rmb4,278万余元整，占公司注册资本的71.3%，以货币出资rmb2,951.04万余元，以知识产权评估作价出资833.7万余元，以实体资产评定作价出资493.26万余元；已实缴出资2,951.04万余元。

承包方认缴制的公司注册资金rmb900万余元整，占公司注册资本的15%，投资方式为货币出资。

丙方认缴制的公司注册资金rmb822万余元整，占公司注册资本的13.7%，以现金方法认缴出资rmb464.7万余元，无形资产出资357.3万余元。

3.认缴时限：招标方、承包方、丙方认缴制的认缴出资额，以货币出资应在增资协议起效之日起120个工作日日内一次性将增资款认缴至首钢高新科技帐户，以无形资产摊销或实物出资应于本协定起效之日起120日内进行使用权变动至首钢高新科技名下手续，并完成非货币出资部分实缴出资责任。如因为客观因素不可以在约时限内办完过户手续，则多方再行签定无形资产摊销或实体资产无偿使用确认单，并且在该等相关资料中承诺办理过户手续最后的时限。

4.股份限定?

招标方确保：对资金投入首钢科技技术无形资产摊销未进行一切支配权限定或权利负担、不存在什么所有权缺陷，如因为该等支配权限定或权利负担、所有权缺陷给首钢高新科技产生任何损害，由甲方依照无形资产摊销的股权比例向首钢高新科技承担连带责任。

自首钢高新科技进行此次增资扩股之日起五年内，没经招标方、首钢高新科技股东会半数以上允许，丙方不可质押贷款、对外开放出让或处罚其持有的首钢高新科技股份，实际股权处置及运转限定以《员工持股及流转协议》为标准。

5.科研成果所属

多方一致确定，此次增资扩股结束后，丁方后面根据无形资产摊销产品研发所获得的专利权均属于丁方全部。

（二）非货币出资资产报告评估额度

依据重科资产报告评估投资有限公司开具的《鞍钢股份有限公司拟以部分实物资产与无形资产出资项目资产评估报告》（重科评报字【2023】第134号，下称《资产评估报告》），招标方拟作为增资扩股的无形资产评估数值1,191万余元，扣减奖赏给管理团队工作人员外，相对剩余价值为833.7万余元；拟作为增资扩股的设备与在建项目等实体资产，评估值为493.26万余元。多方允许，由甲方依照该评估价值对首钢高新科技开展增资扩股。

（三）科技创新转化股权奖励状况

招标方将其持有的《资产评估》中所涉及到的无形资产摊销中使用价值rmb357.3万余元的那一部分奖赏给丙方，用以丙方对首钢高新科技实缴出资。

五、境外投资对企业的危害

首钢科技有限公司的开设，有益于压实企业在有关特殊产品系统领域内的主体地位，推动公司和鞍钢股份有限公司的深化合作与市场共创，提高企业信誉，完成国有资产保值增值，推动我国国防现代化建设。

六、对外开放投资风险剖析

此次境外投资可能受国家经济政策调节、市场竞争及其市场的需求转变等多种因素，将来经营情况和利润有待观察风险。企业将充分利用管理心得及技术沉淀等优点，打造出示范工程，提升发展活力，目的性开展好产品研发，塑造出色的运营营销团队，以不断地融入业务流程标准及市场形势，积极主动预防和解决风险性。与此同时，企业将严格按照有关法律法规的相关规定，立即执行后面信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机有限责任公司

股东会

二二三年六月十七日