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北京市燕东微电子技术有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：688172证券简称：燕东微公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月16日
（二）股东会举办地点：北京经济开发区经海四路51号楼3栋楼310会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总谢小明先生组织，大会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的招集、举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》要求。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加12人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理霍凤祥参加了此次会议，企业别的高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度汇报全篇以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关募资储放与应用情况专项报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关大股东及其它关联企业资金占用费状况重点表明的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023年财务计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1.此次股东会提案6为特别决议议案，已获得参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决票的三分之二以上一致通过，别的提案均是普通决议提案，已或参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决票的半数以上一致通过；
2.提案6、提案8、提案9对中小投资者决议展开了独立记票；
3.提案8关系公司股东北京电子控投有限公司回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京大嘉法律事务所
侓师：张依伦、刘培
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
北京市燕东微电子技术有限责任公司股东会
2023年6月17日
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