证券代码：688173证券简称：希荻微公示序号：2023-040

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据希荻微电子器件集团股份有限公司（下称“企业”或“希荻微”）于2023年6月19日举办企业第一届股东会第三十九次会议、第一届职工监事第二十八次会议决议，公司拟撤销先前经公司2023年第二次股东大会决议表决通过的应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜，并把以上用以永久性补充流动资金的超募资金退还至募集资金专户开展专用账户贮存与三方监管。公司独立董事对于此事发布了一致同意自主的建议，承销商民生工程证券股份有限公司、中国国际金融有限责任公司亦出具了无异议的审查建议。本方案尚要递交企业股东会准许即可执行，现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会于2021年12月14日开具的《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕3934号），企业批准向社会公布发售人民币普通股40,010,000股，每一股发行价金额为33.57元，募资总额为134,313.57万余元；扣减发行费总共12,172.72万余元后，募资净收益为122,140.85万余元（在其中，超募资金总额为63,971.84万余元），以上资产已经全部及时，经普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）检审并且于2022年1月17日出具了普华永道中天验字(2022)第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》。

企业按照规范对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目状况

依据《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业首次公开发行股票募资在扣去各类发行费之后将用以的投资项目详细如下：

企业：万余元

企业已用一部分临时闲置募集资金（不超过人民币80,000万余元）开展现金管理业务，实际详细公司在2023年2月1日公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-008）。

三、企业使用一部分超募资金永久性补充流动资金的相关情况

1.公司在2022年3月24日举办企业第一届股东会第二十次大会、第一届职工监事第十次大会，于2022年4月13日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金19,000.00万余元永久性补充流动资金。实际详细公司在2022年3月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-016）。以上决定已经在2022年6月27日执行结束，企业已用18,903.71万元用于永久性补充流动资金。

2.公司在2023年4月7日举办企业第一届股东会第三十五次会议、第一届职工监事第二十四次会议，于2023年4月24日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金19,000.00万元用于永久性补充流动资金（下称“2023年超募资金永久性补充流动资金事宜”）。实际详细公司在2023年4月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-016）。截止到2023年6月19日，公司已经从募集资金专户中总计转走17,500.00万元超募资金用以永久性补充流动资金。企业拟向该17,500.00万余元所有偿还至募资专户。

四、企业撤销应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜并退还有关超募资金的相关情况

结合公司最新战略安排，充分考虑企业经营情况及资金分配情况，公司拟撤销2023年超募资金永久性补充流动资金事宜，并把以上用以永久性补充流动资金的超募资金退还至募集资金专户开展专用账户贮存与三方监管，与此同时停止企业先前做出关于补充流动资金后12个月没有进行高风险投资承诺。此次撤销应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜没有对企业流动资金及募集资金使用产生重大不良影响。

郑重承诺，自退还以上超募资金后12个月停止使用超募资金永久性补充流动资金。

五、决策制定执行状况

2023年6月19日，企业第一届股东会第三十九次会议、第一届职工监事第二十八次会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关募集资金的议案》，允许企业撤销2023年超募资金永久性补充流动资金事宜，并把以上用以永久性补充流动资金的超募资金退还至募集资金专户开展专用账户贮存与三方监管。

公司独立董事对于该撤销2023年超募资金永久性补充流动资金事宜并退还有关募资的事宜发布了很明确的同意意见。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

六、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司本次撤销应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜并退还有关超募资金，是结合公司最新战略安排，充分考虑企业经营情况及资金分配情况后谨慎管理决策，不会有违背《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的情况。

综上所述，独董允许公司本次撤销应用一部分超募资金永久性补充流动资金并退还有关超募资金的事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次撤销应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜并退还有关超募资金，是结合公司最新战略安排，充分考虑企业经营情况及资金分配情况后谨慎管理决策，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

综上所述，公司监事会允许企业撤销先前应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜，并把以上用以永久性补充流动资金的超募资金退还至募集资金专户开展专用账户贮存与三方监管。

（三）承销商重点审查建议

经核实，承销商觉得：希荻微此次撤销应用一部分超募资金永久性补充流动资金并退还有关超募资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，依法履行必须的程序流程，尚要递交企业股东大会审议。公司本次撤销应用一部分超募资金永久性补充流动资金并退还有关超募资金，有益于募资的专用账户贮存与管控。

综上所述，承销商对公司本次撤销应用一部分超募资金永久性补充流动资金并退还有关超募资金的事宜情况属实。

七、手机上网公示文档

（一）《希荻微电子集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》；

（二）《民生证券股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关募集资金的核查意见》；

（三）《中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关募集资金的核查意见》。

特此公告。

希荻微电子器件集团股份有限公司

股东会

2023年6月20日

证券代码：688173证券简称：希荻微公示序号：2023-041

希荻微电子器件集团股份有限公司

第一届职工监事第二十八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

希荻微电子器件集团股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第二十八次会议于2023年6月19日在企业会议室召开，此次会议选用线上视频会议的形式举办，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议由企业监事长周紫慧女性组织。大会的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的有关规定，决议所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

此次会议由监事长周紫慧女性组织，以记名投票表决方式表决通过下列提案：

（一）表决通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关募集资金的议案》

职工监事觉得：公司本次撤销应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜并退还有关超募资金，是结合公司最新战略安排，充分考虑企业经营情况及资金分配情况后谨慎管理决策，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

综上所述，公司监事会允许企业撤销先前应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜，并把以上用以永久性补充流动资金的超募资金退还至募集资金专户开展专用账户贮存与三方监管。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《希荻微电子集团股份有限公司关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关募集资金的公告》（公示序号：2023-040）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

希荻微电子器件集团股份有限公司

职工监事

2023年6月20日

证券代码：688173证券简称：希荻微公示序号：2023-042

希荻微电子器件集团股份有限公司有关举办

2023年第三次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年7月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年7月5日09点00分

举办地址：广东省佛山南海区桂城街道社区桂澜北街6号千灯湖创投小镇中心城市自编号八座（A8）305-308模块

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月5日

至2023年7月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东交流会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

否

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案经公司第一届股东会第三十九次会议及第一届职工监事第二十八次会议审议根据。详细2023年6月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。

公司将在2023年第三次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭个人身份证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号、法人授权书（文件格式详见附件1）、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会大会的，持本人本人身份证和证券账户卡正本办理相关手续；授权委托人参加的，应提供受托人证券账户卡原件及身份证扫描件、受权委托书原件（文件格式详见附件1）和受委托人本人身份证申请办理登记。

3、外地公司股东能够信件或发传真方法备案，信件或发传真以到达企业的为准，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上1、2款所列证明文件影印件，信件上请注明“股东会”字眼，列席会议时需提交正本，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

（二）备案时长、地址

备案时长：2023年6月29日（早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00）；

备案地址：广东省佛山南海区桂城街道社区桂澜北街6号千灯湖创投小镇中心城市自编号八座（A8）305-308模块

（三）常见问题

公司股东或委托代理人在参与现场会议时需提交以上证明材料，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

六、其他事宜

1、列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

2、出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

3、大会联系电话

通讯地址：广东省佛山南海区桂城街道社区桂澜北街6号千灯湖创投小镇中心城市自编号八座（A8）305-308模块

联系方式：0757-81280550

手机联系人：唐娅

特此公告。

希荻微电子器件集团股份有限公司

股东会

2023年6月20日

配件1：法人授权书

法人授权书

希荻微电子器件集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月5日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。