证券代码：603703证券简称：盛洋科技公示序号：2023-032

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

2023年6月19日，浙江省盛洋科技有限责任公司（下称“企业”）以当场融合通讯表决方法召开第四届董事会第三十二次会议。相关会议召开工作的通知，企业已经在6月12日以专职人员和电话等形式送到诸位执行董事。此次会议由董事长叶利明先生组织，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。整体公司监事和高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

由于企业第四届董事会任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经自然人股东推荐和股东会候选人，并且经过董事会提名委员会资质审查，允许候选人叶利明先生、刘建老先生、孔祥伦老先生、顾成老先生、应开雄老先生、吴秋婷女性（个人简历附后）为公司发展第五届股东会非独立董事侯选人；允许候选人周子学老先生、吕西张先生、郭重清老先生（个人简历附后）为公司发展第五届股东会独董侯选人。执行董事任职期自相关股东会根据之日起算，任职期三年。

决议结论：本提案以9票允许、0票抵制、0票放弃得到根据。

董事会提名委员会已对于该考生的任职要求展开了核查，觉得企业第五届执行董事侯选人合乎有关法律法规的相关规定，具有出任上市公司董事资格。独董侯选人都已允许担任企业第五届股东会独董侯选人，并且与公司及公司控股股东不存在什么关联性、具有相关法律法规所规定的自觉性。

公司已经向上海交易所申报相关独董侯选人的资料，经上海交易所审批情况属实后才可递交有关股东大会审议。

公司独立董事就以上事宜发布了单独建议，详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

（二）表决通过《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》

为不断加强董事的热情，创建合乎现在企业管理标准及融入我国市场经济绩效考核体系，董事会薪酬与考核委员会结合公司经营情况，参考企业所在行业及地域薪资待遇，依照《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，制订董事薪酬方案如下所示：

1.在企业担任其他岗位的执行董事，按该岗位薪酬规范领到薪资，不此外领到执行董事补贴；

2.没有在企业担任其他岗位的执行董事，没有在企业领到薪资亦不领到执行董事补贴；

3.独立董事津贴规范金额为6万余元/年（税后工资）。

4.没有在企业担任其他岗位的董事长和独董参加董事会、股东会等大会及按《公司章程》相关规定执行权力申请办理其他企业公司所发生的各项费用都由企业担负。

决议结论：本提案以9票允许、0票抵制、0票放弃得到根据。

公司独立董事就以上事宜发布了单独建议，详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

（三）表决通过《关于公司第五届高级管理人员薪酬方案的议案》

为不断加强高管人员的主动性和创新能力，提高企业业务流程经营效率和管理水平，董事会薪酬与考核委员会参考企业所在行业及地域薪资待遇，并根据企业具体情况，依据《公司章程》的相关规定，制订公司高级管理人员薪酬方案如下所示：

公司高级管理人员按该岗位薪酬规范领到薪资，不此外领到高管人员补贴。

决议结论：本提案以9票允许、0票抵制、0票放弃得到根据。

公司独立董事就以上事宜发布了单独建议，详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

（四）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

允许公司在2023年7月5日在下午14：00举办2023年第一次股东大会决议。

决议结论：本提案以9票允许、0票抵制、0票放弃得到根据。

主要内容详细上海交易所网址(www.sse.com.cn),公示序号：2023-034。

特此公告。

浙江省盛洋科技有限责任公司

股东会

2023年6月20日

附：第五届董事会董事候选人简历

1.叶利明先生：中国籍，无海外居留权，男，1959年出世，专科，高级会计师，浙江师范大学兼职教授及上海交大学生就业创业咨询。列任温州市大拖拉机配件厂组长，浙江省大通汽车无线电厂车间管理、市场销售部长，温州市丝织厂市场销售部长。在职董事长、经理；担任盛洋控股有限公司监事会主席，绍兴市盛洋投资管理有限公司监事会主席、主管，杭州市念卢投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人委派代表。出任的社会职务包含温州市第九届人民代表大会代表、温州市国际性商会副会长、温州市总工会(总商会)第七届政协常委、温州市企业联合会/温州市企业家协会理事等。先后获得越城区“高品质荣誉奖”、越城区“城市竞争力基本建设贡献奖先进工作者”、越城区“高质量发展的实现共同富裕贡献奖”先进工作者、第一届绍兴市发展大会绍兴社会经济发展”功勋奖”、温州市“劳模”、温州市优秀企业家、浙江员工“自主创业十佳”、浙江中小型企业优秀企业家等荣誉。

2.刘建老先生：中国籍，无海外居留权，男，1973年出世，大学本科。列任我国交通通信核心技术人员，北京中交通出行信科技公司业务经理、副总、经理。在职道路运输通信信息投资有限公司执行董事、副总。2021年5月迄今任公司副董。

3.孔祥伦老先生：中国籍，无海外居留权，男，1975年出世，大学本科。列任济南铁路局徐州北车务段技术人员，北京市兴兴交通通信工程技术公司业务经理、副总，北京市国交信通科技公司事业部总经理，道路运输通信信息投资有限公司卫星通讯业务部副总，北京中交通出行信高新科技有限公司副总经理。在职北京中交通出行信科技公司监事会主席、经理。2021年5月迄今任董事。

4.顾成老先生：中国籍，无海外居留权，男，1973年出世，研究生。列任中兴通讯股份有限责任公司系统软件研发经理，北京市神州天鸿科技公司监事会主席。在职道路运输通信信息集团公司上海市股权基金管理方法有限公司董事长,上海市信联网络发展有限责任公司执行董事。2021年5月迄今任董事。

5.应开雄老先生：中国籍，无海外居留权，男，1970年出世，大学本科，中级会计职称，高级会计师。列任浙江省京东方表明技术股份有限公司副总，浙江省京东方表明技术有限公司总经理。在职浙江省虬晟光电科技有限责任公司副董，浙江省京东方表明科技有限公司执行董事。2020年7月迄今任董事。先后获得温州市优秀党员、“绍兴市越城区勇于担当好支书”等荣誉称号。

6.吴秋婷女性：中国籍，无海外居留权，女，1979年出世，研究生，经济师职称。列任数源科技有限责任公司董秘助手，浙江省大东南有限责任公司执行董事、董事长助理、董事长助理，浙江省盛洋科技有限责任公司董事长助理。在职董事、副总；担任浙江省虬晟光电科技有限责任公司执行董事。

7.周子学老先生：中国籍，无海外居留权，男，1956年出世，博士生，高级会计。列任中芯集成电路制造有限公司董事长，江苏省长电科技股份有限公司董事长，康佳视像科技发展有限公司独董，工信部总经济师、会计厅长等职，在信息技术产业有着四十年的从业经历。在职中国电子信息领域委员会常务副会长，云南省南天信息技术产业股份有限公司公司独立董事，仙鹤股份有限责任公司独董，浙江省晶盛机电有限责任公司执行董事，上海市季丰电子器件有限责任公司执行董事。2021年11月迄今任公司独立董事。

8.吕西张先生:中国籍，无海外居留权，男，1972年出世，研究生。列任北京市瑞华赢科技水平发展有限公司副总经理、首席总裁，我国智能制造系统（控投）有限责任公司监事会主席、副总裁。在职北京市迈道高新科技有限公司董事长。2021年8月迄今任公司独立董事。

9.郭重清老先生:中国籍，无海外居留权，男，1966年出世，法学本科、经济学硕士。2003年7月迄今就职于上海锦天城律师事务所，现阶段出任高级合伙人、专职律师。2021年8月迄今任公司独立董事。曾获IFLR10002020年度首届中国奖“我国名人堂成员”候选人、Chambers钱伯斯2018年度“银行和金融行业受认同侓师”、AsialawProfiles《亚洲法律概况》“AsialawLeadingLawyers”、《TheLegal500》2022：金融机构和金融等荣誉。

证券代码：603703证券简称：盛洋科技公示序号：2023-033

浙江省盛洋科技有限责任公司

第四届职工监事第二十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

2023年6月19日，浙江省盛洋科技有限责任公司（下称“企业”）以实地方法召开第四届职工监事第二十五次大会。相关会议召开工作的通知，企业已经在6月12日以当场送达的方式送到诸位公司监事。此次会议由监事长方红敏老先生组织，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

由于企业第四届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，企业第五届职工监事会由3名公司监事构成，在其中股东代表担任的公司监事2名，职工监事担任的公司监事1名。

公司监事会候选人范红女性、陈玲女性（个人简历附后）为第五届职工监事股东代表监事侯选人，与公司职工投票选举所产生的职工代表监事所组成的企业第五届职工监事。监事会任职期三年，自相关股东会竞选根据之日起算。

决议结论：本提案以3票允许、0票抵制、0票放弃得到根据。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

（二）表决通过《关于公司第五届监事薪酬方案的议案》

公司监事会参考企业所在行业及地域薪资待遇，并根据企业具体情况，依据《公司章程》的相关规定，研究部署监事薪酬方案如下所示：

1.在企业担任其他岗位的公司监事，按该岗位薪酬规范领到薪资，不此外领到公司监事补贴；

2.没有在企业担任其他岗位的公司监事，没有在企业领到薪资亦不领到公司监事补贴。

决议结论：本提案以3票允许、0票抵制、0票放弃得到根据。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

浙江省盛洋科技有限责任公司

职工监事

2023年6月20日

附：第五届职工监事非职工监事候选人简历

1.范红女性：中国籍，无海外居留权，女，1978年出世，大学本科。列任浙江省兰亭环保有限责任公司公司办公室主任助理、办公厅主任，浙江省德创环保科技公司任行政办办事员。在职监事、人事主管；担任浙江省虬晟光电科技有限公司监事。

2.陈玲女性：中国籍，无海外居留权，女，1982年出世，大学本科。列任公司财务部总经理，浙江省叶柄通用性线缆有限公司财务部门负责人，企业财务管理部副部长。在职监事，盛洋控股有限公司融资部主管。

证券代码：603703证券简称：盛洋科技公示序号：2023-034

浙江省盛洋科技有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年7月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年7月5日14点00分

举办地址：企业行政楼会议厅（浙江绍兴市越城区人民东路1416号）

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月5日

至2023年7月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

在其中第4项有关竞选独董的议案会以上海交易所审批情况属实为原则。

1.各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年6月19日举行的第四届董事会第三十二次会议和第四届职工监事第二十五次会议审议根据。相关知识详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2.特别决议提案：无

3.对中小股东独立记票的议案：1、2、3、4、5

4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5.涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

（三）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（四）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（五）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（六）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）登记：

1.公司股东：个人股公司股东法人代表列席会议的，应持有公司营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表股东账户卡、法人代表身份证明材料、法定代表人证明书；授权委托人列席会议的，委托代理人应持有公司营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表股东账户卡、授权委托人身份证明材料、法人代表法人授权书（详见附件1）。

2.自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应拥有个人身份证或其它可以说明身份有效身份证件或证实、证券账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当拥有委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件1）。

3.股票融资投资人列席会议的，应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书。

（二）出席会议备案时长：2023年6月30日、2023年7月3日

早上：8:00-11:00在下午：13:00-17:00

（三）备案地址：企业证券投资部（浙江绍兴市越城区人民东路1416号）

（四）公司股东可采取发传真或信件的形式进行备案（还需提供相关证书文案），发传真或信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明联系方式。

六、其他事宜

（一）这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议者交通出行及吃住费用自理。

（二）手机联系人：高璟琳

手机：0575-88622076

发传真：0575-88622076

电子邮箱：stock@shengyang.com

（三）通讯地址：浙江绍兴市越城区人民东路1416号

邮政编码：312000

特此公告。

浙江省盛洋科技有限责任公司股东会

2023年6月20日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江省盛洋科技有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月5日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：603703证券简称：盛洋科技公示序号：2023-035

浙江省盛洋科技有限责任公司

有关职工代表监事选举结果的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江省盛洋科技有限责任公司（下称“企业”）第四届监事会监事任职期将要期满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会设3名公司监事，由1名职工监事和2名股东意味着构成，职工监事由公司职工投票选举造成和维修，股东代表由股东会投票选举和维修。

经公司2023年6月19日举行的2023年六届二次职代会第三次临时会议决议，竞选方红敏老先生（个人简历附后）为公司发展第五届职工监事职工代表监事。方红敏老先生将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举的许多两位股东代表监事所组成的企业第五届职工监事，任职期及上任时间和第五届职工监事别的公司监事一致。

特此公告。

浙江省盛洋科技有限责任公司

职工监事

2023年6月20日

附：职工代表监事个人简历

方红敏老先生：中国籍，无海外居留权，男，1980年出世，大学本科，高级技工，技术工程师。列任浙江省盛洋科技有限责任公司车间管理助手、负责人，办公室副主任、策划办主任、企业经营管理中心副主任等职。在职企业监事长、党委委员，党委书记、社区党委负责人。出任的社会职务包含越城区第十届党代表、越城区市总工会第八届联合会政协常委等。先后获得绍兴市越城区“劳模”、全国十佳工会工作者等荣誉称号。