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安徽建工集团有限责任公司 第八届股东会第三十一次会议决议公示
证券简称：安徽建工证券代码：600502序号：2023-042
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
安徽建工集团有限责任公司第八届股东会第三十一次大会于2023年6月30日在下午在合肥安建商务楼公司会议室以当场融合通信方式举办。例会应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人，在其中独董鲁炜老先生以通信方式参与。企业一部分公司监事和管理层出席了大会。会议由董事长杨善斌老先生组织。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
（一）审议通过了《关于对安徽建工建设投资集团有限公司增资及实施市场化债转股的议案》，允许我们公司及本公司子公司安徽建工基本建设投资集团有限公司和工银金融资产管理有限责任公司签定增资协议，由我们公司和工银金融资产管理有限责任公司对安徽建工基本建设投资集团有限公司各自增资扩股70,533.25万元和30,000万余元，在其中工银金融资产管理有限公司增资的30,000万余元将专项用于还款安徽建工基本建设投资集团有限公司及所在分公司、我们公司总量金融企业债务。增资扩股结束后，安徽建工基本建设投资集团有限公司注册资金由142,818.20万余元增加到201,222.03万余元。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃，该项提案得到一致通过。
（二）审议通过了《关于对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股的议案》，允许我们公司及本公司子公司安徽水利开发有限公司和工银金融资产管理有限责任公司签定增资协议，由工银金融资产管理有限责任公司对安徽水利开发设计有限公司增资50,000万余元，并专项用于还款安徽水利开发有限公司总量金融企业负债，我们公司舍弃增资扩股。增资扩股结束后，安徽水利开发有限公司注册资金由240,236.03万余元增加到252,603.58万余元。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃，该项提案得到一致通过。
特此公告。
安徽建工集团有限责任公司股东会
2023年7月1日
证券代码：600502证券简称：安徽建工公示序号：2023-041
安徽建工集团有限责任公司
2023年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月30日
(二)股东会举办地点：合肥安建商务楼公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议由董事长杨善斌老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，独董鲁炜老先生由于工作原因无法列席会议；
2、企业在位公司监事5人，到场4人，公司监事贺磊老先生由于工作原因无法参加；
3、公司财务总监徐亮老先生（暂代股东会秘书职责）列席会议，副总兼CEO吴新华老先生、副总邢应梅女士、副总朱忠明老先生、副总张冲老先生及安徽省天禾法律事务所汪皓月律师和尹颂侓师出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关一部分募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所
侓师：汪皓月、尹颂
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集程序流程、举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》要求，合理合法、合理；此次股东会申请的决定合理合法、合理。
本所允许将该法律意见书作为本次股东会的通知文档，随企业其他资料一并递交上海交易所审批公示。
特此公告。
安徽建工集团有限责任公司股东会
2023年7月1日
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