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有研半导体硅材料股份有限公司 有关董事、公司监事离职的公示
证券代码：688432证券简称：有研硅公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
有研半导体硅材料股份有限公司（下称“企业”）股东会于2023年7月3日接到董事本地邦夫老先生、铃木摩托正行老先生、张汝京先生离职报告。个人原因，本地邦夫老先生、铃木摩托正行老先生申请办理辞掉企业非独立董事职位，张汝京老先生申请办理辞掉公司独立董事职位，张汝京老先生与此同时辞去董事会提名委员会委员会、发展战略委员会委员职位。以上三位董事辞职之后将辞去企业一切职位。
以上执行董事的离职不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响董事会的正常运转。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，执行董事的离职自其递交书面形式辞职申请至股东会时起效。企业将根据有关法律法规的相关规定，及时完成执行董事、提名委员会委员会、发展战略委员会委员的改选工作中。本地邦夫老先生、铃木摩托正行老先生、张汝京老先生在担任董事期内尽职尽责、尽职履责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及股东会对本地邦夫老先生、铃木摩托正行老先生、张汝京老师在任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢！
公司监事会于2023年7月3日接到监事小塚充宏先生离职报告。个人原因，小塚充宏老先生申请办理辞掉监事职位，离职后将辞去企业一切职位。
小塚充宏老先生离职后可能导致公司监事会总数不够三人。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，小塚充宏先生离职将自企业股东会竞选形成新的公司监事后起效。在新一任公司监事上任前，小塚充宏老先生仍将继续执行企业监事职责。企业将根据有关法律法规的相关规定，及时完成公司监事的改选工作中。小塚充宏老先生在担任监事期内尽职尽责、尽职履责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及职工监事对于小塚充宏老师在任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢！
特此公告。
有研半导体硅材料股份有限公司股东会
2023年7月5日
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