保险频道
三力士有限责任公司有关“三力可转债”修复股权转让的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
证券代码：002224 证券简称：三力士
债卷编码：128039 债卷通称：三力可转债
修复股权转让时长：2023年6月16日
三力士有限责任公司（下称“企业”）因执行2022年度权益分派计划方案，依据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及有关规定，企业可转换公司债券（债卷通称：三力可转债；债卷编码：128039）于2023年6月2日起中止股权转让。
根据相关规定，“三力可转债”将在此次权益分派除权日后的第一个交易时间，即2023年6月16日起修复股权转让，烦请企业可转换公司债券持有者留意。
特此公告。
三力士有限责任公司股东会
二〇二三年六月十五日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公示序号：2023-057
债卷编码：128039 债卷通称：三力可转债
三力士有限责任公司
有关“三力可转债”预估开启转股价格
往下调整要求的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、证券代码：002224 证券简称：三力士
2、债卷编码：128039 债卷通称：三力可转债
3、转股价格：rmb5.77元/股
4、股权转让时长：2018年12月14日至2024年6月7日
5、依据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。此次开启转股价格调整标准期间从2023年6月1日开始计算，截止到2023年6月14日，企业股票已经有持续十个交易日收盘价格不断小于“三力可转债”本期转股价格5.77元/股的85%，即4.90元/股的情况，预期之后将开启转股价格调整标准。烦请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行发售基本概况
（一）可转债发行发售状况
经中国证监会“证监批准[2018]285号”文审批，公司在2018年6月8日发行了620万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额62,000万余元。
经深圳交易所“深圳上[2018]293号”文允许，企业62,000万余元可转换公司债券于2018年6月29日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“三力可转债”，债卷编码“128039”。
（二）可转债转股状况
依据相关法律法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，企业本次发行的可转换债券自2018年12月14日起可转换为公司股权。三力可转债的初始转股价格为7.38元/股。
2018年7月24日，公司召开第六届股东会第八次大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并报请2018年第二次股东大会决议决议。2018年8月10日，公司召开2018年第二次股东大会决议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力可转债的转股价格由7.38元/股调整至5.84元/股，变更后的转股价格自2018年8月13日起起效。
2019年6月4日，企业执行2018年度权益分派计划方案。依据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的协议条款，三力转债转股价格由5.84元/股调整至5.83元/股，变更后的转股价格自2019年6月4之日起起效。
2020年7月24日，企业执行2019年度权益分派计划方案。依据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的协议条款，三力转债转股价格由5.83元/股调整至5.81元/股，变更后的转股价格自2020年7月24日起起效。
2021年6月22日，企业执行2020年度权益分派计划方案。依据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的协议条款，三力转债转股价格由5.81元/股调整至5.79元/股，变更后的转股价格自2021年6月22日起起效。
2022年6月23日，企业执行2021年度权益分派计划方案。依据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的协议条款，三力转债转股价格由5.79元/股调整至5.77元/股，变更后的转股价格自2022年6月23日起起效。
二、可转债转股价钱往下修正条款
（一）调整管理权限与调整力度
依据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日平均价间的较多者。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，企业需在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
2022年12月1日，企业第七届股东会第十二次会议审议根据，董事会确定此次不往下调整“三力可转债”转股价格，且自股东会表决通过的时候起的6个月（即2022年12月1日至2023年5月31日期内），如再度开启“三力可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。
自2023年6月1日至2023年6月14日，企业股票已经有持续十个交易日收盘价格不断小于“三力可转债”本期转股价格5.77元/股的85%，即4.90元/股的情况，预期之后将开启转股价格调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《募集说明书》有关规定，“开启转股价格调整标准当天，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业未按照本款要求执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。”
四、其他事宜
投资人如果需要掌握“三力可转债”的其他一些具体内容，请查阅公司在2018年6月 6号在巨潮资讯网公布的《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
特此公告。
三力士有限责任公司股东会
二〇二三年六月十五日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2