我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

爱仕达有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十六次大会于2023年6月30日以通信方式举办，会议报告已经在2023年6月25日以邮件方法传出。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人，监事及高层管理人员列席。会议由董事长陈合张先生组织，大会的举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

表决通过《关于关联租赁的议案》

允许公司全资子公司上海市爱仕达智能机器人有限责任公司租赁上海市爱仕达汽车零部件有限公司位于上海市青浦区外苍松道路4508号房子，此次出租的总建筑面积约67,864㎡（含房屋公摊面积），在其中智能化谷总建筑面积约64,640㎡（含房屋公摊面积）；公司办公室总建筑面积为1,500㎡（包括公司办公室三楼一部分、四楼）；展览厅总建筑面积1,724㎡（含展览厅一楼1,320㎡，展览厅二楼404㎡）。智能化谷房租价格为每天0.63元/㎡，公司办公室及展览厅价格为每天1.2元/㎡，计租总面积按照合同约定的使用面积明确，自房屋交付之日起算,每租金为1,337,760元（英文大写：壹佰叁拾叁万柒仟柒佰陆拾元整），租金为16,053,120元（英文大写：贰仟陆佰零伍万叁仟壹佰贰拾元整）。租赁期限为12三个月，自2023年7月3日起止2024年7月2日止。

主要内容详细公司在2023年7月1日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于关联租赁的公告》（公示序号：2023-029）。

独董发布了赞同的事先认同建议独立建议，主要内容详细同一天巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

提案决议结论：允许3票，无抵制或反对票。本提案为关联方交易事宜，上海市爱仕达汽车零部件有限责任公司为公司控股股东爱仕达投资有限公司全资子公司，关联董事陈合张先生、陈灵活女性为爱仕达投资有限公司的控股股东、林富青先生为陈合张先生的叔婶、肖乐心老先生任爱仕达投资有限公司财务经理，均回避表决。

三、备查簿文档

第五届股东会第十六次会议决议

特此公告。

爱仕达有限责任公司股东会

二〇二三年七月一日

股票号：002403 股票简称：爱仕达 公示序号：2023-029

爱仕达有限责任公司

有关关系出租的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

爱仕达有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）控股子公司上海市爱仕达智能机器人有限责任公司（下称“爱仕达智能机器人”）因运营必须，拟租用上海市爱仕达汽车零部件有限责任公司（下称“爱仕达汽零”）坐落于上海市青浦区外苍松道路4508号房子，总建筑面积约67,864㎡（含房屋公摊面积），在其中智能化谷总建筑面积约64,640㎡（含房屋公摊面积）；公司办公室总建筑面积为1,500㎡（包括公司办公室三楼一部分、四楼）；展览厅总建筑面积1,724㎡（含展览厅一楼1,320㎡，展览厅二楼404㎡）。

爱仕达智能机器人与爱仕达汽零将在股东会表决通过后签定《房屋租赁合同》，智能化谷房租价格为每天0.63元/㎡，公司办公室及展览厅价格为每天1.2元/㎡，计租总面积按照合同约定的使用面积明确，自房屋交付之日起算,每租金为1,337,760元（英文大写：壹佰叁拾叁万柒仟柒佰陆拾元整），租金为16,053,120元（英文大写：贰仟陆佰零伍万叁仟壹佰贰拾元整）。租赁期限为12三个月，自2023年7月3日起止2024年7月2日止。

（二）股东会审核状况

董事会于2023年6月30日召开第五届股东会第十六次大会，例会以3票允许，0票抵制，0票放弃，4票回避表决表决通过《关于关联租赁的议案》，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易事宜组成关联方交易，爱仕达汽零为公司控股股东爱仕达投资有限公司（下称“爱仕达集团公司”）全资子公司，关联董事陈合张先生、陈灵活女性为爱仕达公司的控股股东、林富青先生为陈合张先生的叔婶、肖乐心老先生任爱仕达集团财务总监，均回避表决。独董发布事先认同并且对本次关联方交易发布赞同的单独建议。

依据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次关联方交易归属于股东会决议管理权限范畴，不必递交股东大会审议。

（三）此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不构成重组上市，经本董事会决议后不用别的相关部门准许。

二、关联企业基本概况

1、公司名字：上海市爱仕达汽车零部件有限责任公司

2、社会发展统一信用代码：913100007579152378

3、居所：上海青浦工业园区外苍松道路4508号

4、法人代表：陈灵活

5、注册资金：10064.7万人民币

6、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

7、业务范围：汽车用铸业铸造件（主要包含汽缸、气缸盖）生产制造，销售部自产自销商品，同时提供产品技术支持和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、实际控股人及关联性表明：爱仕达汽零为根本公司控股股东爱仕达集团公司全资子公司，爱仕达汽零为根本公司关联方。

9、到目前为止，爱仕达汽零并不是失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

（一）交易标的

租赁标的坐落于上海市青浦区外苍松道路4508号，交通便利、地理位置优越，总建筑面积约67,864㎡（含房屋公摊面积），在其中智能化谷总建筑面积约64,640㎡（含房屋公摊面积）；公司办公室总建筑面积为1,500㎡（包括公司办公室三楼一部分、四楼）；展览厅总建筑面积1,724㎡（含展览厅一楼1,320㎡，展览厅二楼404㎡）。爱仕达汽零合理合法拥有爱仕达智能机器人拟租用的土地资源，土地资源产权明晰。租赁标的存有质押状况，爱仕达汽零确保该质押状况也不会影响爱仕达智能机器人正常的租用应用，除了上述情况外，租赁标的不会有别的质押贷款或者其它第三人支配权，不属于相关资产重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被查封、冻洁等司法部门对策。

（二）买卖交易定价政策及定价原则

本次买卖交易租金价格参照地方类似租赁项目价格行情，经彼此共同商定，推行定价，不会有运用关联方关系危害上市企业权益的举动，也不存在损害企业合法权益及向关联企业运输权益的情况。

四、关联方交易协议书主要内容

本协定须经董事会表决通过后，受权公司管理人员签定后起效。

出租人/招标方：爱仕达汽零

承租人/承包方：爱仕达智能机器人

第一条 房子（租赁物）及主要用途

1、招标方租赁的房子（下称“租赁物”）坐落于嘉定外苍松道路4508号，在其中智能化谷总建筑面积约64640㎡（含房屋公摊面积）；公司办公室总建筑面积为1,500㎡（包括公司办公室三楼一部分、四楼）；展览厅总建筑面积1724㎡（含展览厅一楼1,320㎡，展览厅二楼404㎡）。

2、招标方租赁的房子系合理合法修建，确保在业务范围内正常的科学合理的应用该房屋以及设施，诚信经营；若承包方违反本公约定，造成行政部门、刑事案件及赔偿责任的由乙方担负，给招标方造成损害的，由乙方承担赔偿责任。

第二条 租赁期限

1、租赁期限为12三个月，自2023年7月3日起止2024年7月2日止，每12个月为一个租用本年度。

2、若房子具体交货之日和本公约算的租赁期开始计算日不一致的，以房子具体交货之日起算租赁期限。

第三条 房租与履约担保金

1、人民币交易，智能化谷房租价格为每天0.63元/㎡，公司办公室及展览厅价格为每天1.2元/㎡，计租总面积按相关合同约定的总建筑面积明确，自房屋交付之日起算,每租金为壹佰叁拾叁万柒仟柒佰陆拾元整（小写字母：1,337,760元）；租金为贰仟陆佰零伍万叁仟壹佰贰拾元整（小写字母：16,053,120元）。

2、租金支付形式为按季付款。

3、出租到期或甲、承包方协商一致提前结束合同规定的，承包方应按照约定交回房子，且双方对租赁房屋而引起的一切权利与义务清除结束。

4、房租由乙方现金结算或汇到招标方指定账户。甲方公司接到承包方付款的租金后该向乙方出具合法的税票。

第四条 租赁物的支付与交付标准

由于承包方对此租用的房屋实地检查，承包方确定对此租赁物的建筑构造、墙面、楼高、水流量、用电量（容量）和消防等配套设施、附近建筑和环境和房屋所在地政府机构对有关产业准入的前提条件或限制等状况拥有清晰的了解和接受，合乎合同规定承包方需要，允许按相关合同签署时房子的具体现况交货。

第五条 合同违约责任

1、彼此确定，合同规定因承包方毁约而中断、解除或终止的，则本合同项下之履约担保金做为承包方违反本合同规定应向甲方收取的合同违约金概不退款且承包方应按照当初本年度房租总额25%担负合同违约金，上述情况合同违约金不能填补招标方亏损的，业主仍有权利向乙方追索。

2、彼此确定，除非是合同规定中有明确承诺，不然，承包方不可无端回绝交纳本合同项下的租金、综合性管理服务费或水、电等电力能源花费或其它理应由乙方担负费用。如彼此在合同的履行里出现异议，则理应按照本合同项下异议解决方案作出处理。在依照异议解决方案解决期内，承包方仍理应继续履行本合同项下的租金、综合性管理服务费或水、电等电力能源花费或其它理应由乙方担负费用。

第六条 合同的效力与份额

1、合同规定自甲、乙彼此签字盖章生效日起效。

2、本合同附件组成合同规定的一部分，与合同规定具备同等法律效力。

3、本合同签订正本四份，甲、乙彼此各执二份。

五、涉及到关联交易的别的分配

本次交易不属于别的分配。

六、关联交易的目标和对企业的危害

爱仕达智能机器人向爱仕达汽零租赁办公房是爱仕达智能机器人运营的必须，要在原来租赁协议基础上实施的，能够保证企业学习办公与经营便捷，可以减少运输费开支，存有买卖的重要性，企业根据提升工作效率及维持原来商业惯例考虑到，未与独立第三方开展租用。并且以市价明确房租并没有损害企业公司股东，特别是中小股东利益。

七、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

曾经今年初至公布日和该关联人（包括受同一行为主体操纵或彼此存有控制关系的许多关联人）总计已经发生的各种关联交易的总额为727.84万余元。

八、独董事先认同建议及独立性建议

（一）事先认同建议

公司全资子公司上海市爱仕达智能机器人有限责任公司向关联企业上海市爱仕达汽车零部件有限责任公司租用坐落于上海市青浦区外苍松道路4508号房子的事宜是生产运营的需求，本次交易标价公允价值，关联方交易个人行为有效，符合公司和公司股东利益，不存在损害中小型股东权益的情况，不会对公司自觉性造成影响。

因而，大家同意将该提案递交给企业第五届股东会第十六次会议审议。

（二）单独建议

根据公司全资子公司上海市爱仕达智能机器人有限责任公司运营发展的需求，上海市爱仕达智能机器人有限责任公司向关联企业上海市爱仕达汽车零部件有限责任公司租赁房屋，对于我们来说此次关联方交易是公布、公平公正、科学合理的,程序合法合理，成交价按市场价明确，标价公允价值，符合公司和公司股东利益,并没有危害中小投资者利益。董事会对此次关联方交易开展决议并得到根据，关联董事回避表决，决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。大家允许企业进行此次关系出租的提案。

九、备查簿文档

1、第五届股东会第十六次会议决议；

2、独董有关关系租用事项单独建议；

3、独董有关关系租用事项事先认同建议；

4、《房屋租赁合同》；

5、发售公司关联交易状况简述表。

特此公告。

爱仕达有限责任公司股东会

二〇二三年七月一日