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上海市沿浦金属制造有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月9日
(二)股东会举办地点：上海闵行区浦江镇江凯路128号四楼会议厅（八）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，会议由董事长周建清老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人, 以当场视频形式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，以实地方法参加；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况：企业董事长助理秦艳芳女性参加了此次会议，孔文骏老先生因公务出差未出席此次会议，别的管理层以实地方法出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
决议结论：根据
2.01提案名字：发行新股的类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：交易方式及发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：定价基准日、发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：募资额度及用处
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：此次向特定对象发售前期值盈余公积安排
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：本次发行决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
之上提案均对中小股东的决议情况进行独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海广发银行法律事务所
侓师：许柳珊、陈紫茵
2、律师见证结果建议：
本所觉得，企业2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格真实有效，大会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
上海市沿浦金属制造有限责任公司
股东会
2023年6月9日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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