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中国邮政储蓄银行有限责任公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知
中国邮政储蓄银行有限责任公司股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年6月30日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人
中国邮政储蓄银行有限责任公司（下称中国邮政储蓄银行或行内）股东会
(三)投票方式
此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月30日 早上10:00
举办地址：北京西城金融大街6号金嘉商务大厦A座
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月30日
至2023年6月30日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
此次股东会也将征求下列报告：
1.有关中国邮政储蓄银行2022本年度独董个人工作总结；
2.有关《中国邮政储蓄银行2022年度大股东评估情况报告》的报告；
3.有关《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2022本年度实行情况的汇报；
4.有关《中国邮政储蓄银行2022年度关联交易专项报告》的报告。
（一） 各提案已公布时间和公布新闻媒体
相关行内股东会决议以上相关事项的现象，请参阅行内于2023年3月30日、2023年4月27日、2023年5月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的股东大会决议公示。
相关行内职工监事决议以上相关事项的现象，请参阅行内于2023年3月30日、2023年4月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的监事会决议公示。
相关此次股东会的详细信息请见上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
（二） 特别决议提案：第7、8项提案
（三） 对中小股东独立记票的议案：第4、6、11、12项提案
（四） 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
（五） 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)行内公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多种股东账户，可以用拥有行内个股的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票都已投出去同一观点的表决票。
(三)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(五)依据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》，股东质押行内股份数量超过或是超出其拥有行内股份的百分之五十，则该已质押贷款一部分股份在股东大会上不可以履行投票权。公司股东进行股份质押登记后，应及时向行内给予涉及到质押股权相关信息。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的行内公司股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是行内公司股东。H股公司股东出席会议事宜，参照行内在港交所披露易网址（www.hkexnews.hk）公布的此次股东会通知和通函。
(二)行内执行董事、监事会和高管人员。
(三)行内聘用律师。
(四)有关人员。
五、大会备案方式
（一）同时符合要求的公司股东、法人代表参加现场会议的，须持有法人代表证明材料、自己有效身份证、股东账户卡；授权委托人参加现场会议的，委托代理人须持有书面形式法人授权书（详见附件）、自己有效身份证、受托人股东账户卡登记信息。
同时符合要求的行内法人股东参加现场会议的，须持有个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、股东账户卡等股权证明；授权委托人参加现场会议的，委托代理人须持有书面形式法人授权书（详见附件）、自己有效身份证、受托人股东账户卡登记信息。
（二） 以上备案原材料都应给予影印件一份，本人备案原材料影印件须个人签字，
法人代表备案原材料影印件须加盖公司印章。
（三） 现场会议备案时间是在2023年6月30日早上9:00至10:00，10:00之后将不会申请办理出席本次现场会议股东备案。
（四） 现场会议备案地点为北京西城金融大街6号金嘉商务大厦A座。
六、其他事宜
（一）大会联系电话：
详细地址：我国北京西城金融大街3号（邮政编码：100808）
中国邮政储蓄银行董事会办公室
会务服务所设手机联系人：吴云峰
手机：010-68858158
发传真：010-68858165
电子邮件：psbc.ir@psbcoa.com.cn
（二）此次会议出席人员交通及食宿自理。
特此公告。
配件：中国邮政储蓄银行有限责任公司2022年年度股东大会法人授权书
中国邮政储蓄银行有限责任公司股东会
2023年6月9日
配件
中国邮政储蓄银行有限责任公司2022年年度股东大会法人授权书
中国邮政储蓄银行有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月30日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
1. 受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
2. 本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
3. 请将该法人授权书影印件于2023年6月29日早上10:00前以专职人员、邮递、电子邮箱或发传真方法送到行内董事会办公室，在列席会议时要出示正本。
4. 法人股东签字，公司股东盖上法人公章。
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